Conde y Romam¨ª ingresaron fondos irregulares de las cementeras tras su salida de Banesto

El trasiego de fondos, cuyo origen fue el beneficio presuntamente irregular de 1.227,5 millones obtenido con la compra y posterior venta al grupo Banesto de dos empresas cementeras (ver EL PA?S, domingo 6 de enero), continu¨® incluso despu¨¦s de la destituci¨®n de Mario, Conde y ?rturo Roman¨ª al frente de Banesto. La polic¨ªa judicial llama la atenci¨®n en su informe sobre tres cheques bancarios al portador emitidos el 14 de marzo de 1994 por valor de 435, 15 y 5 millones (procedentes del beneficio de la compraventa de las cementeras), cuyo destino final fue una cuenta de Conde. en el Banco Guipuzcoano. Hasta llegar all¨ª el dinero ha sido canalizado por sociedades instrumentales para ocultar la identidad del destinatario final.

La polic¨ªa judicial estima en su informe que las operaciones realizadas -inversiones, desinversiones, pr¨¦stamos, ampliaciones de capital y compraventa de activos- en relaci¨®n con la partida de 455 millones citada "se ejecutan a instancias. de Arturo RO~ man¨ª con una finalidad ¨²ltima, que Mario, Conde y Lourdes Arroyo pudieran recibir bajo apariencia leg¨ªtima (compraventa mediante escritura p¨²blica) la mayor parte de esos fondos de Data Transm¨ªsi¨®n Systems".Los inspectores hallaron, en el curso del rastreo de los fondos procedentes de la "operac¨ªon cementeras" una pista sugestiva. El 14 de marzo de 1994 se emitieron cheques de 435, 15 y 5 millones de pesetas* con cargo a Cuentas de Data Transmision Systems y de Gay Cordon. En coincidencia con estos talones, hay varios hechos. El primero es que el 16 de marzo de 1994 se suscribe una ampliaci¨®n de capital de 450 millones en la sociedad Apolo Inversiones y Servicios, vinculada a Roman¨ª. Se trata de un ingreso en la cuenta 1210101013593 abierta en Barclays Bank.

Ese mismo d¨ªa, seg¨²n los datos recogidos por la polic¨ªa judicial, cesa como administradora ¨²nica de Apolo la que fuera secretaria personal de Roman¨ª, Elena Garc¨ªa Baquedano. Le sustituye Jos¨¦ Luis Fuertes Su¨¢rez. El segundo hecho es que el 21 de marzo de 1994 tienen lugar cambios en la sociedad de Conde Los Carrizos de Castilblanco. Hay un aumento de capital en 450 millones. La pel¨ªcula se repite. El dinero es ingresado en la cuenta 1501704 del Barclays. Los inspectores, por otra parte, han tomado nota de otro detalle ocurrido el 2 de febrero de 1994, un mes y d¨ªas despu¨¦s de la intervenci¨®n de Banesto. En Los Carrizos se da un poder amplio a favor de la esposa del ex banquero, Lourdes Arroyo.

Los inspectores reflexionan: "Ante esta observaci¨®n se opt¨® por seguir una doble v¨ªa de investigaci¨®n; por un lado, los movimientos bancarios de estos fondos y, por otro, las distintas operaciones o contratos subyacentes".

El cheque m¨¢s importante que recib¨ªo Elena Garc¨ªa Baquedano en nombre de Data Transmision Systems fue el n¨²mero 1.656. Es de 435 millones. Seg¨²n la informaci¨®n transmitida por Banesto al juzgado, el 25 de julio de 1995,. dicho tal¨®n junto con los cheques n¨²meros 1.658 y 1.659, por 15 y 5 millones, respectivamente, con fondos de Gay Cordon, fueron compensados por Barclays, agencia n¨²mero 30. de Madrid. Los polic¨ªas desean saber m¨¢s. Piden al juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n mayor detalle y ¨¦ste requiere a Barclays el 23 de agosto de 1995.El banco respondi¨® el 10 de octubre de 1995. Los tres cheques fueron ingresados el 14 de marzo de 1994 en la cuenta corriente de la que era titular Apolo Inversiones y Servicios. Adem¨¢s, informaron, dos d¨ªas m¨¢s tarde, el 16 de marzo de 1994, se le solicit¨®, a Barclays, un cheque conformado por importe de 420 millones, que firm¨® Elena Garc¨ªa Baquedano, en representaci¨®n de Apolo. El cheque fue compensado el 17 de marzo por el Banco Guipuzcoano.

Los inspectores dieron m¨¢s pasos adelante, El 25 de octubre pidieron informaci¨®n urgente al presidente del Guipuzcoano sobre el cheque por importe de 420 millones, compensado el 17 de marzo. Respuesta: el cheque conformado fue abonado en la cuenta corriente n¨²mero 00-034-002562-5, abierta en la oficina del mismo banco en Madrid, calle Agust¨ªn de Fox¨¢, 24. ?A qui¨¦n pertenece? A nombre indistinto de Mario Conde y Mar¨ªa Lourdes Arroyo.

Seg¨²n narra la polic¨ªa, "contra el saldo existente en esta ¨²ltima cuenta se emitieron los cheques del Guipuzcoano por importes de 86,2, 180 y 150 millones de pese-, tas (los dos primeros con firma parece ser de Conde y, en el ¨²ltimo -de Arroyo); en el reverso de estos cheques aparece soporte magn¨¦tico de compensaci¨®n por Barelays".

Por tanto, otra vez a tocar la puerta de Barclays. El 10 de noviembre de 1995, el juez requiere al citado banco para que informe sobre los tres cheques. El 16 de noviembre Barclays responde: han sido abonados y compensados en la cuenta 0001501,704 abierta a nombre de Los Carrizos de Castilblanco. Su administrador ¨²nico: Francisco Cuesta. Se trata del gestor de los asuntos personales y privados de Conde.