Profesionales del despiste

La polic¨ªa judicial, al resumir los movimientos bancarios investigados, se?ala "Elena Garc¨ªa Baquedano ingres¨® en la cuenta de Barclays Bank. a nombre de Apolo, Inversiones y Servicios, el 14 de marzo de 1994, los cheques 1.656, 1.658 y 1.659; esta misma se?ora solicit¨® el 16 de marzo de 1994 el cheque conformado por un importe de 420 millones, que se abon¨® el 17 de marzo en la cuenta 034-002562-5 a nombre indistinto de Mario Conde y Mar¨ªa Lourdes Arroyo; y el 21 de marzo de 1994 se emiten tres cheques contra esta ¨²ltima cuenta que se ingresan nuevamente en el Barclays Bank, pero esta vez en la cuenta 01501704 cuyo titular es Los Carrizos de Castilblanco, para una ampliaci¨®n de capital".Por tanto, la intervenci¨®n de otras per sonas y sociedades s¨®lo tiene por objeto hacer de pantalla. Es el caso de Asensio Monsalve. "Cuando dice en su declaraci¨®n", seg¨²n sostiene el informe de la polic¨ªa judicial, "que recibi¨® los cheqes 1656 y 1658 y se los entreg¨® personalmente a Jos¨¦ Luis Fuertes Su¨¢rez no es exacto, responde a una ficci¨®n, porque no s¨¦ deduce que el se?or Asensio recibiera f¨ªsicamente los che ques y a continuaci¨®n se los entregar¨¢ al. se ?or Fuertes, ni se des prende por los movimientos bancarios que el se?or Asensio pudiera presentar para la ampliaci¨®n de capital un cheque de Servicios y Recursos por importe de 450 millones de pesetas".

La polic¨ªa judicial presume, pues, que las sociedades que intervienen "son instrumentales, que al servicio de las mismas personas [Mario Conde y Arturo Roman¨ª] han servido para canalizar esas inversiones Y desinversiones, pretendiendo al final disimular estos activos mediante su paso por distintos bancos, y que a trav¨¦s de varias operaciones mercantiles (pr¨¦stamo, suscripci¨®n de ampliaciones de capital y compraventa) se intenta ocultar la identidad del destinatario final de los expresados fondos".