El Banco de Espa?a recibe las primeras operaciones sospechosas de blanqueo
La batalla legal contra el blanqueo de dinero ya ha comenzado. Los bancos y las cajas de ahorro han enviado al Banco de Espa?a una serie de operaciones que pueden ser sospechosas de blanqueo de dinero, seg¨²n han confirmado fuentes de la Confederaci¨®n Espa?ola de Cajas de Ahorros (CECA) y de la Asociaci¨®n Espa?ola de Banca (AEB). El reglamento que sobre este tema aprob¨® el Gobierno el pasado mes de julio entr¨® en vigor el pasado 1 de diciembre y el sector se ha tomado con "todo rigor este reglamento", se?alan fuentes de la CECA.El Banco de Espa?a tan s¨®lo es un miembro de la Comisi¨®n de Prevenci¨®n del Blanqueo de Capitales. En ¨¦sta Comisi¨®n se encuentran otros organismos como el Ministerio Fiscal, la Direcci¨®n General de Aduanas, la Direcci¨®n General del Tesoro, la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores, la Polic¨ªa y la Guardia Civil. Sin embargo, la sede de este organismo est¨¢ ubicada en las instalaciones del banco emisor.
La propia Confederaci¨®n ha enviado a las 50 cajas de ahorros confederadas una relaci¨®n de operaciones susceptibles de estar vinculadas al blanqueo de dinero. La CECA ha creado un comit¨¦ espec¨ªfico de control interno y de comunicaciones de este tipo de operaciones al Banco de Espa?a.
Seg¨²n el reglamento, deben comunicarse a la autoridad monetaria de forma sistem¨¢tica operaciones que lleven aparejado movimiento f¨ªsico de moneda met¨¢lica, billetes de banco, cheques de viaje, cheques u otros documentos al portador librados por entidades de cr¨¦dito con excepci¨®n de los que sean objeto de abono o cargo en la cuenta de un cliente, por importe superior, a cinco millones o su contravalor en moneda extranjera.
Asimismo, bancos y cajas deben comunicar las operaciones' con o de personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas residentes en territorios o pa¨ªses que tengan la consideraci¨®n de para¨ªso fiscal.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
?Tienes una suscripci¨®n de empresa? Accede aqu¨ª para contratar m¨¢s cuentas.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
