El Cesid y la polic¨ªa alertaron hace meses sobre la actividad de la mafia rusa en Marbella

El Cesid y la polic¨ªa alertaron hace meses sobre el desembarco en Marbella de las mafias rusas y de otros pa¨ªses del Este de Europa. Entre las actividades citadas en los informes est¨¢n la prostituci¨®n organizada mediante empresas tur¨ªsticas, la extorsi¨®n, el narcotr¨¢fico y el blanqueo de capitales. Las excelentes relaciones con las autoridades rusas de Jes¨²s Gil, cuyo hijo cre¨® la empresa La Casa Rusa Hispana con diplom¨¢ticos de aquel pa¨ªs, no han impedido el arraigo de delincuentes de altos vuelos en la Costa del Sol. La realidad descrita por las fuerzas de seguridad desmiente el an¨¢lisis de Gil: Marbella no es lugar de descanso de delincuentes internacionales, sino su centro operativo.

S¨®lo a principios de este a?o Interior se tom¨® en serio un problema ya apuntado por los servicios secretos el a?o anterior: la implantaci¨®n en la provincia de M¨¢laga, especialmente en Marbella, de las mafias del Este de Europa. En un informe de 1995, el Cesid alertaba: "Marbella constituye un importante centro de atracci¨®n de ciudadanos rusos con muy alto poder adquisitivo que utilizan esta localidad como lugar de descanso de sus actividades ilegales y para escapar de la acci¨®n de la Justicia de los pa¨ªses en los que operan. Su estancia en Marbella les sirve para contactar con otros mafiosos europeos con los que pueden llegar a colaborar en la comisi¨®n de operaciones il¨ªcitas".Las cifras dan idea del explosivo atractivo que encuentran los rusos en la Costa del Sol: en 1994 llegaron a M¨¢laga 3.512, y en 1995 la cifra se multiplic¨® casi por siete: 23.436.

Un informe policial de 1996 se?ala que "uno de los puntos de asentamiento y actuaci¨®n m¨¢s importantes de delincuentes organizados de los pa¨ªses del Este lo constituye la provincia de M¨¢laga. En los ¨²ltimos tres a?os se ha detectado en esta capital y en parte de sus poblaciones costeras un incremento considerable de ciudadanos de estos pa¨ªses, algunos de ellos delincuentes, entre los que destacan los de origen rumano, yugoslavo y, m¨¢s recientemente, ruso".

Los primeros delincuentes del Este detectados en la Costa del Sol eran rumanos especializados en "la recluta de mujeres, muchas veces compatriotas, bajo supuestos contratos de trabajo en actividades art¨ªsticas y deportivas", que, seg¨²n el informe policial, eran obligadas a ejercer la prostituci¨®n.

Vinculaciones internacionales

Las redes delictivas reaccionaron ante la acci¨®n de las fuerzas de seguridad orientando sus actividades hacia el blanqueo de dinero negro. Se detect¨® en la Costa del Sol "un incremento de ciudadanos de la antigua Yugoslavia, relacionados en principio con el tr¨¢fico de armas y el de estupefacientes", que desde territorio malague?o se volcaron en el blanqueo de capitales. Tambi¨¦n se comprob¨® su vinculaci¨®n a grupos mafiosos franceses y alemanes, y la existencia de conexiones con el narcotr¨¢fico latinoamericano, as¨ª como la extorsi¨®n a la que somet¨ªan, con la amenaza de armas de fuego, a ciudadanos con alto poder adquisitivo de la zona. El informe es claro: "Su asentamiento principal es la zona de Marbella, m¨¢s concretamente Puerto Ban¨²s".Sin embargo, seg¨²n el informe, el incremento m¨¢s llamativo en los ¨²ltimos tiempos en la Costa del Sol, y particularmente en Marbella, ha sido el de ciudadanos rusos. Este crecimiento est¨¢ motivado por un turismo estacional, canalizado por una decena de empresas que en ocasiones han despertado sospechas de actuar en connivencia con redes delictivas, y un turismo residencial de gran poder econ¨®mico y que participa en importantes operaciones inmobiliarias."Este tipo de asentamiento ha despertado la atenci¨®n policial, al desconocer el origen del dinero, y, por lo tanto, sospechar de posibles operaciones de blanqueo, m¨¢xime si se tiene en cuenta la proliferaci¨®n de empresas dedicadas al asesoramiento financiero", se afirma en el informe. Las redes ofrecen al turista ruso "asistencia jur¨ªdica confidencial, permisos de residencia, cr¨¦ditos bancarios, inversiones inmobiliarias, creaci¨®n de empresas mixtas". Todo ello es a veces pura tapadera de actividades delictivas.

"Se ha tenido constancia de la actuaci¨®n de grupos organizados de origen ruso entre cuyas principales actividades delictivas est¨¢ la extorsi¨®n, exigiendo al estilo mafioso entre un 10% y un 15% de sus ganancias de los negocios. Los autores suelen utilizar documentaciones falsas a cuyos nombres se abren cuentas corrientes en para¨ªsos fiscales".

Otro campo es la prostituci¨®n a gran escala: "Se ha detectado un incremento de mujeres de Ucrania y las antiguas rep¨²blicas b¨¢lticas que ejercen la prostituci¨®n sobre todo en la zona de Marbella, la mayor¨ªa de las cuales son controladas por estas redes en Espa?a, camufladas entre grupos de turistas gestionados por tour operadores".

Asesores inmobiliarios

Tambi¨¦n existen abogados en Marbella cuya principal actividad es asesorar a los inversores rusos, al tiempo que poderosos bancos privados de Rusia realizan desde sedes gibraltare?as operaciones inmobiliarias a trav¨¦s de intermediarios. Sin relacionarlo en ning¨²n momento con actuaciones delictivas, en los informes policiales se vincula con estas grandes inversiones rusas a un conocido hombre de la alta sociedad marbell¨ª: el liban¨¦s Raymond Nakachian, amigo de Jes¨²s Gil.La polic¨ªa considera que "una de las formas utilizadas por los delincuentes para blanquear dinero es la asistencia a casinos de juego, al objeto de poder justificar mediante supuestas ganancias el dinero que poseen". Seg¨²n un estudio, 2.200 rusos acudieron el a?o pasado al casino Torrequebrada, de Benalm¨¢dena, y otros 2.400 visitaron el de Marbella.