Desmantelada una red que blanque¨® 30.000 millones procedentes del narcotr¨¢fico
La polic¨ªa estima en 30.000 millones de pesetas el monto del dinero procedente del narcotr¨¢fico que ha sido lavado por una organizaci¨®n de la que, presuntamente, formaba parte Inchi, una empresa cordobesa de joyer¨ªa, seg¨²n la Direcci¨®n General (DGP). En la denominada Operaci¨®n Mezquita han sido detenidos dos marroqu¨ªes, dos brit¨¢nicos, un franc¨¦s y dos espa?oles.
En una mansi¨®n de la urbanizaci¨®n Reserva de los Monteros, de Marbella, fueron localizados dos marroqu¨ªes que actuaban como representantes de una red de tr¨¢fico de hach¨ªs y ofrec¨ªan esa mercanc¨ªa a clientes de Espa?a, Holanda y el Reino Unido. Concertada la venta, el gibraltare?o Alfonso D. recog¨ªa el dinero en Londres o Amsterdam y lo transportaba a Gibraltar o Espa?a alegando que se trataba de pagos para la compra de oro a cuenta de la sociedad gibraltare?a Dupal.
Los billetes llegaban a Inchi, donde Ernesto P. los cambiaba e ingresaba en bancos de C¨®rdoba. Esta firma, seg¨²n la Polic¨ªa, adquir¨ªa anualmente oro por importe de 6.000 millones, usando s¨®lo una peque?a parte y desviando el resto al mercado negro (ver EL PA?S del pasado d¨ªa 3).
Otras veces, el capital a blanquear se convert¨ªa en metal de oro que era exportado con declaraci¨®n aduanera, entreg¨¢ndose este valor-oro a los titulares de los capitales. ?stos dispon¨ªan de sociedades instrumentales dedicadas al comercio de metales preciosos, que facilitaban su reciclado posterior.
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