Liechtenstein bloquea la cuenta en la que Conde y Roman¨ª ocultan el dinero de la operaci¨®n Carburos

El Tribunal Ducal Superior del Principado de Liechtenstein resolvi¨® el pasado jueves, d¨ªa 3 de abril, prohibir el movimiento de dinero de hasta 19 millones de francos suizos (unos 2.000 millones de pesetas) en una cuenta del Verwaltungs-und Privat Bank a nombre de la Fundaci¨®n Levis, controlada directa o indirectamente por el ex banquero Mario Conde y por su socio Arturo, Roman¨ª, en respuesta a un recurso presentado por Banesto. El banco volvi¨® a aportar ante la justicia el n¨²mero del clearing (sistema de compensaci¨®n de cheques que utilizan las entidades) utilizado para el ingreso de dos talones, el 23 de mayo de 1990, que sumaban 17,1 millones de francos suizos, en el citado banco. El dinero, procedente de la operaci¨®n de Carburos Met¨¢licos, fue desviado a Suiza primero y m¨¢s tarde a Liechtenstein por instrucciones de los ex responsables de Banesto.

Los jueces de primera instancia en las demandas civiles que mantiene Banesto en Vaduz, capital del para¨ªso fiscal de Liechtenstein, hab¨ªan ordena do hasta ahora el bloqueo de las cuentas de la sociedad Mariella Real Estate Holding Esta blishment, del financiero Jacques Hachuel, y de la Funda ci¨®n Levis, bajo control directo o indirecto de Mario Conde y de Arturo Roman¨ª.Sin embargo, no admitieron la petici¨®n de Banesto, en el sentido de prohibir a los administradores de Levis -Hans Gassner y Peter Monauni, del bufete Batliner & Partner, el m¨¢s importante de Liechtenstein- los movimientos de una cuenta bancaria espec¨ªfica. El pasado d¨ªa 6 de febrero, Banesto present¨® un recurso ante el Tribunal Ducal Superior, aportando una vez m¨¢s los datos del n¨²mero de clearing de la entidad (88050) que recibi¨® el 23 de mayo de 1990 dos talones por importes de 14.856.016 francos suizos y 2.243.432 francos suizos, respectivamente.

Estos 17,1 millones forma ban parte de los 18,6 millones de francos suizos (1.344 millones de pesetas de abril de 1990) pagados por la multinacional Air Products por una opci¨®n de compra del 5,9% al capital de Carburos Met¨¢licos que le ven di¨® Banesto. Pero el dinero no entr¨® en el banco.

Por indicaci¨®n de Roman¨ª, Air Products efectu¨® este pago en Suiza, en el NMB Bank. El abogado Peter Widmer, representante de Jacques Hachuel, organiz¨® el ingreso en la cuenta de la sociedad Mariella en el citado banco y un mes m¨¢s tarde, en mayo de 1990, separ¨® 1,4 millones de francos suizos para depositarlos en una cuenta de Hachuel, en la Banque Nationale de Paris, en Basilea. El resto, los 17,1 millones, los entreg¨® el 22 de mayo en dos talones a Peter Schwartz, abogado de Roman¨ª, quien un d¨ªa m¨¢s tarde los entreg¨® en mano a Hans Gassner, administrador de la Fundaci¨®n Levis y de otras sociedades de Arturo Roman¨ª.

Los administradores de Levis, Hans Gassner y Peter Monauni, han prometido entregar el dinero cuando exista una sentencia firme de un tribunal de Liechtenstein que defina al verdadero propietario del dinero procedente de la Operaci¨®n Carburos.

Prohibici¨®n

Gassner y Monauni afirmaron tambi¨¦n que no har¨ªan movimientos con los 17,1 millones de francos suizos y sus intereses "depositados en varias cuentas bancarias en Liechtenstein", seg¨²n su declaraci¨®n ante los tribunales. Sin embargo, el Tribunal Ducal Superior ha considerado, ahora, que era m¨¢s justo ordenar la prohibici¨®n de movimientos directamente al VP Bank.En el momento de la transferencia de fondos al VP Bank, es decir, en mayo de 1990, el presidente ejecutivo de la entidad era Heinz Batliner, quien llevaba treinta a?os en el banco. Se trata del hermano del abogado Herbert Batliner, cuyo bufete cre¨® la Fundaci¨®n Levis y otras sociedades por instrucciones de Arturo Roman¨ª.

La justicia de Liechtenstein es cara. Para iniciar ahora la demanda de recuperaci¨®n del dinero, Banesto ha tenido que presentar varias cauciones. En el pleito contra los abogados Peter Marxer y Peter Goop, administradores ambos de la sociedad Mariella, y contra Jacques Hachuel, ha tenido que depositar una fianza por valor de 1,3 millones de francos suizos. En un segundo pleito, contra Mariella y contra Hachuel, el banco ha debido depositar 831.734 francos suizos. Y, finalmente, contra la Fundaci¨®n Levis, 969.340 francos suizos y, en este mismo pleito, contra Hachuel, 1,030 millones de francos suizos.