La juez pide a Liechtenstein que transfiera a Espa?a los 1.400 millones de Carburos

La juez Teresa Palacios, que instruye el caso Banesto, ha acordado el env¨ªo de una comisi¨®n rogatoria al Principado de Liechtenstein para recuperar los 1.344 millones de pesetas desviados en la operaci¨®n Carburos. Por esta operaci¨®n se acusa a Mario Conde, Arturo Roman¨ª, Rafael P¨¦rez Escolar y Jacques Hachuel de un presunto delito de apropiaci¨®n indebida. Dichos fondos, bloqueados por la justicia de Liechtenstein, est¨¢n en una cuenta cuyo titular es la Fundaci¨®n Levis, que tiene como beneficiarlos reales el propio Conde y Roman¨ª.

Banesto, que solicit¨® la comisi¨®n rogatoria, pedir¨¢ a la juez que la orden de transferencia sea por 19 millones de francos suizos, lo que supone hoy unos 2.000 millones de pesetas, ya que esta es la cantidad que ha sido bloqueada como resultado de una demanda civil del banco contra la Fundaci¨®n Levis.En esos 19 millones de francos suizos est¨¢n incluidos los intereses devengados por los 18,6 millones de francos suizos transferidos a Suiza por la multinacional Air Products en pago de una opci¨®n de compra al 5,9% del capital de Carburos Met¨¢licos. En el momento en que se hizo la operaci¨®n el cambio era de 1.344 millones de pesetas.

El dinero, en lugar de ingresar en Banesto, fue a parar al NMB Bank de Ginebra, a una cuenta de la sociedad Mariella Real Estate Holding Establishment, propiedad del financiero Hachuel. De all¨ª se transfiri¨® en dos talones a un abogado, Peter Schwarz, quien por cuenta de Roman¨ª los envi¨® al abogado Hans Gassner, representante de la Fundaci¨®n Levis, en Vaduz (Liechtenstein).

Demanda civil

La localizaci¨®n del dinero en la Fundaci¨®n Levis surgi¨® en junio 1996, cuando Banesto se orient¨® hacia una acci¨®n civil en Liechtenstein. Gassner reconoci¨® que el dinero le hab¨ªa sido enviado por Schwarz y que estaba bajo control de la citada fundaci¨®n. Gassner no revel¨® quienes eran sus clientes y dijo que hab¨ªa liquidado intereses una vez pero que no volver¨ªa a hacerlo hasta que quedase en claro qui¨¦n era el propietario leg¨ªtimo.Las demandas civiles de Banesto contra la Fundaci¨®n Levis, Mariella Real Estate Holding Establishment y Jacques Hachuel consiguieron una orden para que la Fundaci¨®n Levis bloqueara el dinero. Pero, m¨¢s tarde, el pasado mes de marzo, Banesto consigui¨® una orden de bloqueo de la cuenta de Levis en el Verwaltungs und Provat Bank (VPB) de Vaduz (Liechtenstein), por valor de 19 millones de francos suizos. Mientras, comenz¨® la ¨²ltima fase del pleito civil, el de la recuperaci¨®n del dinero. Por petici¨®n de Levis. y de Mariella, dicho pleito ha conocido nuevos aplazamientos.

En este contexto, Banesto, solicit¨® a la juez Palacios una comisi¨®n rogatoria para que el dinero sea transferido a Espa?a, a la cuenta de consignaci¨®n judicial del juzgado central de instrucci¨®n n¨²mero 3 de la Audiencia Nacional. El fiscal, Luis L¨®pez Sanz, apoy¨® la petici¨®n el pasado 28 de mayo "a los efectos de garantizar la responsabilidad civil del delito".

El pasado 12 de junio, la juez Palacios dio traslado de una providencia del 9 de junio, seg¨²n la cual "se ordena librar una comisi¨®n rogatoria al Principado de Liechtenstein a los fines solicitados por el Ministerio Fiscal". Como el fiscal solicitaba la transferencia de 1.400 millones de pesetas, Banesto pide a la juez que la orden sea por los fondos bloqueados en el Verwaltungs Und Privat Bank, es decir, 19 millones de francos suizos (unos 2.000 millones de pesetas actuales).