Desmontada una red de timadores que iba a vender instrumentos financieros falsos por 1,4 billones

Nueve mil millones de d¨®lares estadounidenses: casi 1,4 billones de pesetas -1.359.000 millones- Esta es la cantidad que, en instrumentos financieros falsos -pagar¨¦s, letras de cambio...- iba a ser puesta en circulaci¨®n en el mercado por grupo internacionas de estafadores de cuello blanco. La estafa fue evitada por los agentes de la Brigada Provincial de Polic¨ªa Judicial de Las Palmas de Gran Canaria, que en una operaci¨®n desarrollada el pasado fin de semana y que contin¨²a abierta, detuvieron a seis personas, entre ellas, un espa?ol.

Cuatro ciudadanos italianos, un espa?ol y un armenio fue ron detenidos el pasado fin de semana en una operaci¨®n poli cial realizada por agentes de la Brigada Provincial de Polic¨ªa Judicial de las Palmas de Gran Canaria con la que se evit¨® la puesta en circulaci¨®n de casi 1,4 billones de pesetas a trav¨¦s de instrumentos financieros falsos, como pagar¨¦s, letras de cambio, certificados de dep¨®sito, garant¨ªas bancarias o certificados de posesi¨®n de oro.Los estafadores falsificaban y pon¨ªan en circulaci¨®n esos instrumentos financieros por valores multimillonarios, que supuestamente estaban avala dos por grandes bancos, instituciones p¨²blicas o gobiernos. Buscaban entonces a directores de bancos, a los que pretend¨ªan enga?ar con suculentas opera ciones financieras. Bas¨¢ndose en la posesi¨®n de los citados avales ped¨ªan a los directores permiso para utilizar actas no tariales en las que se reflejara el dep¨®sito en los bancos de los millonarios instrumentos financieros o cartas de intenciones de los bancos con las que luego estafar a otros bancos o personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas.

La operaci¨®n policial se inici¨® cuando los agentes de la Brigada Provincial de Polic¨ªa Judicial de las Palmas de Gran Canaria, que han trabajado en colaboraci¨®n con integrantes de la Brigada de Delincuencia Econ¨®mica y Financiera de la Unidad Central de la Polic¨ªa Judicial de Madrid, supieron que Giuseppe G., un conocido estafador internacional, hab¨ªa llegado a la ciudad, donde logr¨® crear una infraestructura operativa con ciudadanos espa?oles y extranjeros.

Red en Las Palmas

El pasado d¨ªa 17, el director de una sucursal de un banco nacional en la isla denunci¨® un dep¨®sito de custodia de 240 pagar¨¦s de dudosa legalidad. Los t¨ªtulos de cr¨¦dito, emitidos por un banco de un pa¨ªs del Este y domiciliados en una entidad escocesa, ten¨ªan un valor cercano al bill¨®n de pesetas.Los servicios policiales localizaron. al titular de la cuenta brit¨¢nica en Canad¨¢, un ciudadano ingl¨¦s que actuaba como testaferro de la organizaci¨®n en el Reino Unido. Mientras, en Madrid se iniciaban las gestiones para comprobar la autenticidad de los pagar¨¦s y en Las Palmas comenzaban los registros en los hoteles para localizar a los delincuentes. Cuatro de ellos, que manten¨ªan un alto nivel de vida, se hospedaban en el lujoso hotel Reina Isabel de Las Palmas. En sus habitaciones se requisaron 240 pagar¨¦s garantizados por el gobierno de un pa¨ªs del Este, 40 certificados de dep¨®sito emitidos y avalados por dos entidades de un pa¨ªs asi¨¢tico, copias certificadas de dep¨®sitos con firmas originales en yenes japoneses, una copia en color de un certificado de Oro. (que acredita la posesi¨®n de ese metal), material para falsificar letras de cambio y una garant¨ªa bancaria.

Los seis detenidos y los instrumentos incautados. fueron puestos a disposici¨®n del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 2. de Las Palmas. La operaci¨®n sigue abierta para localizar a m¨¢s personas que colaboraron con los detenidos y se espera que la documentaci¨®n localizada permita descubrir operaciones fraudulentas anteriores.

El tipo de estafas que pretend¨ªa realizar la red desarticulada fue muy com¨²n en Espa?a, seg¨²n la Polic¨ªa, hace varios a?os. El trabajo coordinado de la Unidad Central de Polic¨ªa Judicial y los departamentos de seguridad de Bancos y Cajas permiti¨® su pr¨¢ctica desaparici¨®n. Sin embargo, con la entrada en el sistema capitalista de los pa¨ªses, del Este y los contactos de las mafias de esos pa¨ªses con grupos de delincuentes de cuello blanco que operan, en Occidente, la Polic¨ªa ha detectado un nuevo incremento de estas estafas.