Gallone revela nuevos datos sobre la 'trama suiza' de Conde, seg¨²n la comisi¨®n rogatoria en manos de la juez

La declaraci¨®n del abogado suizo Paolo Gallone con nuevos detalles de la llamada trama suiza de Mario Conde lleg¨® al Juzgado¨ª Central de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de la Audiencia Nacional el pasado martes, 21 de octubre, y fue enviada a traducir el jueves 23, seg¨²n una providencia de la juez Teresa Palacios. Gallone se someti¨® el pasado 24 de septiembre, en Lausana, al interrogatorio del juez de instrucc¨ª¨®n Jacques Antenen, a quien la juez Palacios envi¨® 84 preguntas. Gallone ha ampliado de manera exhaustiva su declaraci¨®n del 6 de febrero de 1996, en la que desvel¨® por primera vez que detr¨¢s de las sociedades suizas Asni Investments, Jamuna y Kaneko estaban Mariano G¨®mez de Lla?o, Francisco J. Sitges y Mario Conde.

La Oficina Federal de Polic¨ªa (OFP) de Berna envi¨® la documentaci¨®n a las autoridades espa?olas por dos v¨ªas. Una v¨ªa oficial, dirigida al Ministerio de Justicia, Subdirecci¨®n de Cooperaci¨®n Jur¨ªdica Internacional; y, paralelamente, envi¨® una copia al Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de la Audiencia Nacional. Los documentos llegaron primero, el pasado martes 21, a la Audiencia Nacional y el viernes 24 a Justicia.El juez Antenen, seg¨²n uno de los documentos, informa que ha decidido transmitir los datos a Espa?a habida cuenta que Paolo Gallone no ha interpuesto recurso. En otro documento, las autoridades helv¨¦ticas recuerdan que los datos no podr¨¢n ser usados para perseguir por razones fiscales a las personas mencionadas en la declaraci¨®n. Se trata de la llamada "cl¨¢usula de especialidad".

La declaraci¨®n de Gallone se desarrolla a lo largo de unos 35 folios, aproximadamente, en los cuales el abogado responde a la mayor parte de las preguntas formuladas desde Espa?a. Esas preguntas fueron propuestas mayoritariamente por Mariano G¨®mez de Lia?o y Francisco Javier Sitges, quienes, entre ambos, formularon 59 preguntas (43 el primero y 16 el segundo), sobre las 84 del pliego enviado al juez Antenen.

Gallone, seg¨²n se ha podido saber, profundiza en su segunda declaraci¨®n sobre la din¨¢mica con la que operaban Mariano G¨®mez de Lia?o y Francisco Javier Sitges, quienes le encargaron en 1990 la creaci¨®n de tres sociedades: Asni Investments, Jamuna y Karieko. Las instrucciones para mover fondos y firmar operaciones se las transmit¨ªan G¨®mez de Lia?o y Sitges, quienes autorizaron con su firma m¨²ltiples transacciones. Al mismo tiempo, Gallone ratific¨® su versi¨®n de que Conde utiliz¨® para su patrimonio privado la sociedad Kaneko Holding. Tambi¨¦n para la transacci¨®n de Conde las ¨®rdenes precisas -tras hablar con Conde en su propio despacho, en Lausana- las impart¨ªan Sitges y G¨®mez de Lia?o.

Las relaciones del d¨ªa a d¨ªa con el grupo de empresas en Suiza, se?alan fuentes jur¨ªdicas, las llevaban tanto Sitges como G¨®mez de Lia?o. Este hecho coincide con la estructura de poder tambi¨¦n en Liechtenstein. En este para¨ªso fiscal, Gallone cre¨® varias fundaciones de familia, que canalizaron patrimonios negros, ocultos a la Hacienda espa?ola. Una de esas fundaciones es Melvin.

Seg¨²n los estatutos de Melvin, art¨ªculo 1 "los beneficiarios de la Fundaci¨®n Melvin son a raz¨®n de 25% cada uno: Francisco Javier Sitges, Men¨¦ndez, Mariano G¨®mez de Lia?o Botella, Arturo Roman¨ª Biescas y Mario Conde".

Con la declaraci¨®n de Gallone en Espa?a, Mariano G¨®mez de Lia?o y Francisco J. Sitges se encuentran m¨¢s cerca del banquillo previsto el pr¨®ximo 1 de diciembre para el juicio del caso Banesto.