Gallone y Galletti, acusados de falsedad en la 'trama suiza' de Conde

El juez de instrucci¨®n del Cant¨®n de Vaud (Liechtenstein), Jacques Antenen, declar¨® ayer que investiga desde finales del pasado mes de septiembre un presunto delito de falsedad en documentos cometido por dos personas y "otras sin determinar", que formaron la llamada trama suiza de Mario Conde. Aunque no precis¨® los nombres, la aportaci¨®n de indicios por parte del abogado Paolo Gallone, el pasado 24 de septiembre, condujo a la investigaci¨®n, que afecta al propio Gallone y tambi¨¦n al financiero Renato Galletti, antiguos administradores de las sociedades suizas que formaron la trama.

El juez Antenen declar¨® ayer telef¨®nicamente que "la investigaci¨®n afecta a dos personas a las que l¨®gicamente ya se les ha informado por un presunto delito de falsedad en documento, y a otras personas indeterminadas". El juez agreg¨®: "De momento, est¨¢n ellos dos, pero pueden haber m¨¢s imputados. Los presuntos delitos han surgido en la cooperaci¨®n jur¨ªdica con Espa?a", agreg¨®. A petici¨®n de Eric Dreifuss, abogado de Conde, el juez precis¨® que el ex banquero "no est¨¢ imputado en este momento de la investigaci¨®n".Fuentes jur¨ªdicas consultadas dijeron que el abogado Paolo Gallone se inculp¨® en su declaraci¨®n, al responder a preguntas formuladas, entre otros, por sus antiguos clientes, Mariano G¨®mez de Lia?o, Francisco Javier Sitges y el propio Conde. Los dos primeros le preguntaron por la declaraci¨®n proporcionada a la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) de Lausana, en 1990, al abrir cuentas para Asni, Jamuna y Kaneko.

Los nombres de los beneficiarios que aportaron Gallone, Galletti, y otro miembro de una de las sociedades suizas, eran falsos, a la espera de que sus clientes -G¨®mez de Lia?o, Sitges y Conde- le autorizaran a dar sus nombres o dijeran qui¨¦nes deb¨ªan figurar. Como beneficiarios, pues, siguieron figurando los testaferros en el llamado formulario A que se rellena en los bancos.

El C¨®digo Penal Suizo considera delito, "hacer constar falsamente, en un documento, un hecho que tiene efectos jur¨ªdicos" Dicho delito "ser¨¢ castigado con una reclusi¨®n de cinco a?os o m¨¢s o encarcelamiento".

La trama comenz¨® a ser desmontada en 1996, tras retrasar Conde, G¨®mez de Lia?o y Sitges la comisi¨®n rogatoria enviada por el juez Garc¨ªa-Castell¨®n mediante diversos recursos. El 5 de febrero de 1996 declar¨® Galletti en Lausana. Neg¨® conocer a Conde. Era mentira. Galletti hab¨ªa adquirido en 1993 para Conde (a trav¨¦s de Kaneko Holding) acciones en Zenith 88. Tambi¨¦n neg¨® toda vinculaci¨®n de las sociedades suizas con Sitges y Lia?o.

La falsedad tuvo patas cortas. Un d¨ªa despu¨¦s, el 6 de febrero, Gallone confes¨®: la trama hab¨ªa sido montada para G¨®mez de Lia?o, Sitges y Conde. Sin embargo, Gallone no cont¨® toda la historia. El pasado 24 de septiembre, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, relat¨® la falsificaci¨®n.

La acusaci¨®n contra Galletti tiene importancia. Galletti dej¨® su puesto de director adjunto de la BCV en 1992 para pasar a Alasia Investments. Seg¨²n fuentes financieras, Galletti representaba a Sitges y otros socios espa?oles en la sociedad.

Alasia Investments tambi¨¦n resulta importante por la presencia de personalidades de la pol¨ªtica helv¨¦tica. Su presidente es Raymond Junod, que presidi¨® el gobierno cantonal de Vaud y consejero de Estado.