La lavadora
En el informe patrimonial sobre Conde, elaborado por la Agencia Tributaria en 1995 a petici¨®n del juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, se mencionaba a varias sociedades extranjeras relacionadas con sociedades del ex banquero.Una de ellas es la suiza Kaneko Holding, que fue utilizada por Conde para ingresar en 1991, desde Suiza, 2.595 millones de pesetas que manten¨ªa aparcados en el exterior. Dichos fondos, pues, fueron ocultados a la Hacienda espa?ola tras la pantalla de Kaneko, que adquiri¨® un 19% de Asebur Inversiones, la sociedad de Conde. M¨¢s tarde, en 1994, las instrumentales holandesas Ge.So.Co. (Geophphysics Ultrasonic Co.) y Asuma entraron en el capital de las sociedades patrimoniales de Lassalcedas y Los Carrizos, de la familia Conde.
La investigaci¨®n de la llamada trama suiza confirm¨® que Conde era el propietario de Karieko Holding, cosa que, seg¨²n se ha apuntado, la Agencia Tributarla hab¨ªa anticipado. En su informe de 1995 subrayaba las vinculaciones del ex banquero con Kaneko, Ge.So.Co. y Asuma.
Sin embargo, los datos referidos a Karleko no pueden ser utilizados para perseguir a Conde por delito fiscal. "La utilizaci¨®n de estos datos para fines directos o indirectos est¨¢ excluida en un procedimiento de naturaleza fiscal de caracter penal o administrativo", dice la reserva de especialidad bajo la cual han sido transmitidas las comisiones progatorias realizadas en Suiza. Por tanto, la informaci¨®n s¨®lo puede ser aprovechada contra el ex banquero por operaciones de estafa, apropiaci¨®n indebida y otras.
La reserva a?ade, empero, que dicha limitaci¨®n para los delitos fiscales, no afecta "a las que pueden ser consideradas como estafas en materia fiscal".
La actividad de Conde con Kaneko, seg¨²n expertos suizos, puede ser encuadrada dentro del lavado de dinero, castigado en Suiza a trav¨¦s del Codigo Penal.
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