Desarticulada una aseguradora ficticia que estaf¨® m¨¢s de 6.000 millones

La Guardia Civil ha desarticulado una banda de estafadores en diversas comunidades aut¨®nomas que emiti¨® avales falsos por valor de m¨¢s de 6.000 millones de pesetas, seg¨²n ha informado oficialmente el instituto armado.

La investigaci¨®n recientemente coronada se inici¨® a comienzos de este a?o al sospechar que la compa?¨ªa aseguradora United Insurance Group S.A. hab¨ªa emitido en Espa?a avales de cauci¨®n y garant¨ªa financiera que eran comprados por terceras sociedades a fin de presentarlos ante distintas administraciones de comunidades aut¨®nomas, ayuntamientos y otras instituciones p¨²blicas que los requer¨ªan para otorgar autorizaciones y contratos de diversa ¨ªndole.

Otras empresas contrataban dichos avales para garantizar el abono de mercanc¨ªas y efectos que adquir¨ªan. Diversos comerciantes simularon con estos avales una cuant¨ªa de pago en sus operaciones comerciales.

El equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil comprob¨® que la mencionada empresa aseguradora era falsa. Dicha firma, que aparentaba pertenecer a un poderoso grupo inversor de Estados Unidos, dec¨ªa poseer sedes en pa¨ªses como Irlanda, Italia, Francia y Marruecos, entre otros. Sin embargo, seg¨²n las investigaciones efectuadas la aseguradora no era conocida ni estaba autorizada en ninguno de ellos.

La aseguradora ficticia ten¨ªa su sede en un centro comercial de Pozuelo de Alarc¨®n (Madrid), y durante el transcurso de la investigaci¨®n se localizaron diversas sociedades que hab¨ªan sido v¨ªctimas de sus actividades ilegales y que presentaron las correspondientes denuncias.

Durante la operaci¨®n, la Guardia Civil ha detenido a un total de nueve personas y ha realizado un registro en la falsa oficina aseguradora donde se intervinieron copias de las p¨®lizas emitidas y documentos incriminatorios.

Grandes beneficios

Seg¨²n la informaci¨®n facilitada por el instituto armado, los beneficios estimados de United Insurance Group en esta labor continuada de estafa se eval¨²an en 400 millones.La Guardia Civil investiga en la actualidad las cuentas bancarias de los distintos responsables de la compa?ia con el objeto dedescubrir el destino final de los beneficios que proporcionaba su actividad delictiva. No se descarta que se produzcan nuevas detenciones en el curso de estas nuevas pesquisas.

Con la desarticulaci¨®n de este de grupo delictivo se ha conseguido llegar a los escalones m¨¢s altos de las organizaciones dedicadas a la estafa del timo del nazareno. La Guardia Civil estima que en las pr¨®ximas semanas podr¨ªan aflorar m¨¢s empresas estafadas y presentarse nuevas denuncias contra la falsa compa?¨ªa aseguradora.