"Asesores y socios de la Mafia siciliana"

Primero. El desempe?o del cargo de magistrada, y adem¨¢s de decana de los Juzgados de Marbella por parte de Mar¨ªa Pilar Ram¨ªrez Balboteo, en dicha localidad, es contrario a derecho, y supone infracci¨®n de la prohibici¨®n establecida en el art¨ªculo 393,2 de la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial. Tal prohibici¨®n deriva de que la plaza cuya titularidad ostenta se encuentra en demarcaci¨®n judicial en la que parientes dentro del segundo grado por consanguinidad desarrollan actividades profesionales y econ¨®micas y disponen de arraigo que obstaculiza el imparcial ejercicio de la funci¨®n jurisdiccional por aqu¨¦lla. En concreto, en Marbella ejerce la abogac¨ªa el hermano de la magistrada, Juan Carlos Ram¨ªrez Balboteo, directamente y a trav¨¦s de su primo hermano, Diego Jim¨¦nez Balboteo, ejerce la misma profesi¨®n, a¨²n sin titulaci¨®n y sin desarrollar actuaciones procesales su padre, Juan Ram¨ªrez Rodr¨ªguez, y poseen diferentes participaciones en sociedades mercantiles, as¨ª como inversiones inmobiliarias, los anteriores adem¨¢s de su madre, Ascensi¨®n Balboteo Pi?a. Dicha situaci¨®n es conocida y aceptada por la Ilma. Sra. denunciada, quien no solamente no ha puesto de manifiesto tales circunstancias interesando su traslado, sino que ha procurado mantenerse a toda costa en dicho destino.

Adem¨¢s, la Ilma. Sra. denunciada ha incurrido reiteradamente en la inobservancia del deber de abstenci¨®n, en los casos sometidos a su consideraci¨®n en los que exist¨ªan intereses vinculados a sus familiares m¨¢s pr¨®ximos, a pesar de tener constancia de la concurrencia de aqu¨¦llos.

Segundo. La actividad mercantil y profesional desarrollada en Marbella por los familiares directos de la magistrada es bien conocida desde hace varios a?os, y ha sido reiteradamente denunciada, dando lugar a diversas actuaciones de car¨¢cter disciplinario. A pesar de ello, dicha actividad no ha cesado, pero se ha "sumergido". El nivel de vida del padre de la magistrada es ostensiblemente incompatible con el volumen de ingresos que se le supone, como funcionario jubilado de la Administraci¨®n de justicia. Todo parece indicar que, al igual que su hijo y sobrino, mantiene la misma actividad profesional y mercantil en la demarcaci¨®n de Marbella, que sigue desarroll¨¢ndose, si bien ahora aparece realizada por sociedades off shore, domiciliadas en Gibraltar, Panam¨¢ y otros para¨ªsos fiscales, que garantizan la m¨¢xima opacidad.

Tercero. Las relaciones comerciales de las sociedades asesoradas, administradas, participadas o representadas por Juan Carlos Ram¨ªrez Balboteo, Juan Ram¨ªrez Rodr¨ªguez y dem¨¢s personas de su entorno profesional o vinculadas familiarmente a la magistrada decana, se han desarrollado, en buena medida, con el Ayuntamiento de la localidad. Varias de estas sociedades han suscrito convenios urban¨ªsticos con el Ayuntamiento de Marbella.

Para dar una idea de la importancia de dicha actividad mercantil, baste se?alar que el Convenio con Giamar, SA, afectaba a una superficie de 4.197 metros cuadrados; el Convenio con Kermosa, SA, afectaba a una superficie de 4.207 metros cuadrados; el de Incar, SRL, afectaba a una superficie de 31.043 metros cuadrados, y el de Bellantoni Puerto, SL, afectaba a una superficie de 118.875 metros cuadrados.

En lo que se refiere al Convenio entre el Ayuntamiento de Marbella y Bellantoni Puerto, SL, fue suscrito el 23 de julio de 1993 entre Pedro Rom¨¢n Zurdo, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Marbella, y el ciudadano suizo Bernhard Hans Friedli.

Se refer¨ªa a la recalificaci¨®n y urbanizaci¨®n de un terreno en Marbella para la edificaci¨®n de un complejo hotelero y de apartamentos tur¨ªsticos. Solamente el terreno en el que iba a edificarse el citado complejo hab¨ªa sido tasado, ya en 1991, en 1.262.600.000 pesetas.

Bellantoni Puerto, SL, ten¨ªa como administrador ¨²nico en la fecha en que se realiz¨® dicha tasaci¨®n a Juan Ram¨ªrez Rodr¨ªguez, padre de la magistrada decana. Uno de los accionistas que hab¨ªan constituido la sociedad, tambi¨¦n en las mismas fechas, tanto en nombre propio como en representaci¨®n de una sociedad paname?a, Diska Corporation Limited, era Juan Carlos Ram¨ªrez Balboteo, hermano de la magistrada. (Documento n¨²mero 8).

Cuarto. Adem¨¢s de las anteriores circunstancias, es preciso rese?ar la identidad de algunos de los inversores representados por la familia Ram¨ªrez, o de los que el padre y el hermano de la magistrada son socios, y a los que prestan servicios profesionales, identidad que tiene especial trascendencia habida cuenta de la competencia que aqu¨¦lla tiene atribuida en el orden jurisdiccional penal en Marbella.

La primera sociedad respecto de la que debe llamarse la atenci¨®n es Giamar, SA, de la que ha sido administrador ¨²nico Juan Carlos Ram¨ªrez Balboteo, hermano de la magistrada, y de la que es principal accionista el ciudadano italiano Gianni Meninno.

Gianni Meninno participaba tambi¨¦n como representante del accionista Larashe Investments Limited, en Menimar, SA, sociedad de la que Juan Ram¨ªrez Rodr¨ªguez era administrador ¨²nico. A su vez, Larashe Investments, Limited, sociedad gibraltare?a, ten¨ªa como manager o representante al ciudadano italiano Felice Cultrera.

Es el caso tambi¨¦n de Mardesol, SL, en la que aparec¨ªa como accionista el citado Gianni Meninno, y de la que igualmente era administrador ¨²nico el padre de la magistrada, Juan Ram¨ªrez Rodr¨ªguez. De la misma manera, en Desjipo, SL, sociedad igualmente asesorada por la familia Ram¨ªrez, resultaba como accionista Cristina Carla Simoncelli, esposa de Gianni Meninno.El 17-10-1996 Juan Carlos Ram¨ªrez Balboteo, junto con Ana Mu?oz Oriol, esposa de Felice Cultrera, constituyeron una nueva sociedad denominada Fisher Island, SL. Pues bien, tanto Gianni Meninno como Felice Cultrera, Angelo Salamini y Ugo Giovanni Gianinno han sido policial y judicialmente vinculados al clan de Santapaola, familia dominante en Catania de la Mafia siciliana, denominada Cosa Nostra.

As¨ª pues, parece que tanto el padre como el hermano y otros parientes de la magistrada decana han estado sirviendo como representantes, asesores y socios del grupo vinculado a la Mafia siciliana destinado a blanquear ingentes cantidades de dinero de "Cosa Nostra" en la Costa del Sol. (Documento n¨²mero 17).

Gianinno tiene antecedentes por estafa y receptaci¨®n y est¨¢ relacionado con Felice Cultrera y Monzer al Kassar.

Meninno tiene antecedentes por delitos contra la libertad de expresi¨®n, insolvencia punible y estafa, y se le considera el lugarteniente de Cultrera.

Felice Cultrera tiene antecedentes por el control de diversos casinos de juego, organizaci¨®n internacional de tr¨¢fico de estupefacientes, estafa, falsedad de t¨ªtulos, extorsi¨®n, chantaje, amenazas, coacciones, blanqueo de dinero procedente del tr¨¢fico de hero¨ªna, tr¨¢fico de armas, y es considerado en Espa?a responsable del clan Santapaola de la Mafia, ayudado de Meninno y Angelo Salamini.

Quinto. Entre los clientes o socios de Juan Carlos Ram¨ªrez Balboteo figura tambi¨¦n Bernardino Torres Hern¨¢ndez. Este individuo, aunque de nacionalidad espa?ola, fue vinculado policialmente a las m¨¢s importantes organizaciones internacionales de tr¨¢fico de drogas, y particularmente al cartel de Medell¨ªn (Colombia).

Bernardino Torres Hern¨¢ndez realiz¨® una serie de inversiones multimillonarias en la Costa del Sol, y finalmente fue detenido en relaci¨®n con el m¨¢s importante alijo de coca¨ªna introducido en Espa?a en aquellos a?os, de 500 kilos, por lo que finalmente result¨® condenado a quince a?os de prisi¨®n. En sus inversiones inmobiliarias en la Costa del Sol, Bernardino Torres, que se sirvi¨® de varias sociedades de nacionalidad paname?a, fue auxiliado por Juan Carlos Ram¨ªrez Balboteo.

Sexto. Otro cliente de Juan Carlos Ram¨ªrez Balboteo era el s¨²bdito norteamericano John Paul Peterson.

John Paul Peterson no era tal, sino que se trataba del s¨²bdito norteamericano Jeffrey Brent Collins, el cual estaba reclamado internacionalmente por tr¨¢fico de drogas.

Octavo. La relaci¨®n entre el despacho oficialmente correspondiente a Diego Jim¨¦nez Balboteo, y en el que al parecer ejercen tambi¨¦n la abogac¨ªa Juan Carlos Ram¨ªrez Balboteo y Juan Ram¨ªrez Rodr¨ªguez, y los ciudadanos italianos m¨¢s arriba mencionados, no se limita a los primeros a?os noventa, sino que se mantiene en la actualidad.

Ello, a pesar de que los parientes m¨¢s cercanos de la magistrada hayan desaparecido del Registro Mercantil como representantes de las sociedades de los italianos, lo que se debe, no solamente a la incoaci¨®n de sucesivos expedientes disciplinarios a la magistrada, sino tambi¨¦n a la detenci¨®n, por delito de estafa, en 1993, de Juan Ram¨ªrez Rodr¨ªguez, a la que se har¨¢ ulterior menci¨®n.

D¨¦cimo. La magistrada deber¨ªa legalmente abstenerse de conocer, tanto en lo gubernativo como en lo jurisdiccional, por raz¨®n de inter¨¦s directo o indirecto, en todos los procedimientos en los que sean parte las personas que hayan tenido relaciones comerciales, de inter¨¦s, de asesoramiento jur¨ªdico, y dem¨¢s de an¨¢loga naturaleza, con su hermano, su padre y su primo hermano. No lo hace.

No s¨®lo no se ha abstenido, sino que ha intervenido muy activamente, tanto en lo relativo al reparto de asuntos, como en la tramitaci¨®n de causas penales, que han terminado en sobreseimiento.

Tal obligaci¨®n de abstenci¨®n, adem¨¢s de lo ya expuesto, deriva del hecho de que Jes¨²s Gil y Gil ha mantenido importantes relaciones con el hermano y el padre de la Sra. Ram¨ªrez, y tambi¨¦n con los clientes y socios de ¨¦stos, y precisamente con los italianos vinculados a la Mafia.

Entre las personas que manten¨ªan una "relaci¨®n de amistad comercial" con Felice Cultrera, el Servicio Central de Estupefacientes identific¨® a Jes¨²s Gil y Gil.

La informaci¨®n conjunta del referido Servicio Central de Estupefacientes espa?ol y de las autoridades italianas, identific¨® tambi¨¦n a Jes¨²s Gil y Gil como uno de los interesados en la adquisici¨®n, en una "importante operaci¨®n financiera" de un paquete de acciones del Instituto de Cr¨¦dito Saudibank, operaci¨®n que estaba siendo llevada a cabo por "la organizaci¨®n criminal encabezada por Felice Cultrera". Adem¨¢s de Jes¨²s Gil interven¨ªan en la operaci¨®n el ya mencionado Albert Chamad, reclamado por asesinato y vinculado societariamente a los Ram¨ªrez, quien actuaba por cuenta de Monzer al Kassar, Adnan Kashoggi y otro individuo residente en las islas Caim¨¢n apellidado Miller.

De la misma forma, el Servicio Central de Estupefacientes vincul¨® a Jes¨²s Gil y Gil, Cultrera y Meninno con la adquisici¨®n de la Sociedad Puerto Deportivo Jos¨¦ Ban¨²s que estaba intentando realizar Felice Cultrera.

En dicha operaci¨®n, seg¨²n la referida unidad policial, se plane¨® hacer figurar como adquirente al Ayuntamiento de Marbella, lo que procurar¨ªa Jes¨²s Gil y Gil, quien tambi¨¦n se comprometi¨® a otorgar las licencias de construcci¨®n oportunas "a los grupos afines de Felice Cultrera".

A cambio, los italianos se comprometieron a "ayudar econ¨®micamente a Jes¨²s Gil y Gil en las campa?as electorales que precise".

Se constataron asimismo contactos entre el grupo italiano y el entonces teniente de alcalde de Marbella por el GIL, Pedro Rom¨¢n Zurdo.

La unidad policial espa?ola da cuenta tambi¨¦n del contacto entre Jes¨²s Gil y Gil y otra familia mafiosa de Sicilia diferente de la de Santapaola, representada por Francesco Finochiaro, propiciado por Gianni Meninno.

Igualmente, en el contexto de estas reuniones, y de una relaci¨®n entre Jes¨²s Gil y Gil, Felice Cultrera y Gianni Meninno que el Servicio Central de Estupefacientes califica de "amistad ¨ªntima", se organiz¨® una reuni¨®n entre Jes¨²s Gil y Gil de una parte, y Silvio Berlusconi y Marcello Dell"Utri, de otra, en uni¨®n de un empresario norteamericano-liban¨¦s llamado Habib.

Marcello Dell"Utri est¨¢ procesado por colaboraci¨®n con la asociaci¨®n de tipo mafioso, procedimiento penal 4578/96 NR, ante el Tribunal Ordinario de Palermo (Sicilia). (Documento n¨²mero 22). Seg¨²n la acusaci¨®n dirigida contra el mismo por la Procura della Repubblica presso il Tribunale de Palermo, Marcello Dell"Utri particip¨® en reuniones con los m¨¢ximos responsables de la organizaci¨®n criminal, entre los cuales cabe destacar a Stefano Bontate y a Salvatore "Tot¨®" Riina, colabor¨® en el encubrimiento de miembros de la organizaci¨®n sobre los que pesaba orden de detenci¨®n, y puso a disposici¨®n de la organizaci¨®n sus conocimientos sobre el sistema econ¨®mico italiano y siciliano, facilitando los contactos con personas del mundo institucional, empresarial y financiero. Asimismo, junto con Silvio Berlusconi est¨¢ imputado en las Diligencias Previas 262/97 del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional por delitos contra la Hacienda p¨²blica y falsedad, entre otros.

Finalmente, las diligencias seguidas por el Juzgado Central en colaboraci¨®n con las autoridades Antimafia italianas fueron archivadas despu¨¦s de que el 15 de abril de 1993 fuera detenido por orden de un juzgado de Marbella Juan Ram¨ªrez Rodr¨ªguez, padre de la magistrada, por delito de estafa, y de quien el Servicio Central de Estupefacientes consider¨® que "actuaba como asesor jur¨ªdico y "abogado" del grupo de Felice Cultrera". En la investigaci¨®n del procedimiento por estafa se pudo comprobar el cobro de cantidades multimillonarias por parte de Juan Ram¨ªrez Rodr¨ªguez, en efectivo, mediante cheques al portador, y otros nominativos, por importe muy superior al que corresponder¨ªa a sus ingresos como oficial jubilado de la Administraci¨®n de justicia.