La conexi¨®n entre Liechtenstein y tres sociedades suizas

Aunque las operaciones de entrada y salida en la Banque Cantonale Vaudoise (BCV) entre 1991 y 1993 son 76, las transacciones son m¨¢s numerosas. Aparte de nutrir de fondos a las tres sociedades suizas Asni Investments, Jamuna y Kaneko, Mario Conde y sus tres socios en la Fundaci¨®n de Melvin hicieron operaciones con t¨ªtulos de Asturiana del Zinc, Sniace, Petromed y otras sociedades del grupo Banesto.Lo primero que salta a la vista en las transacciones es la rapida entrada y salida de fondos y su transferencia de una cuenta a otra. Melvin, que operaba con la cuenta cifrada Fuentes 204.677 en la BCV, cruza muchas operaciones con otras dos cuentas. Una de ellas es la cuenta Amatista de la fundaci¨®n llamada Seasun (Mar y Sol) de Sitges; la otra es la cuenta Rubino de la fundaci¨®n Atom, de G¨®mez de Lia?o. El nombre de Fuentes para la cuenta de Melvin es sugestivo: tanto Sitges como G¨®mez de Lia?o viven en calles con ese nombre. Sitges, en el Camino de las Fuentes, en la Moraleja; G¨®mez de Lia?o en Antonio Fuentes, en el Conde Orgaz. Las operaciones cruzadas de las tres fundaciones se elevan a unos 7.000 millones de pesetas.

La conexi¨®n de Melvin con Kaneko, sociedad de Conde en Suiza que canaliz¨® de modo oculto 2.595 millones de pesetas a la sociedad del ex banquero en Espa?a Asebur Inversiones, y con Asni Investments, que intervin¨® en la operaci¨®n enjuiciada Promociones Hoteleras, queda en evidencia en varias transacciones, lo mismo que con Jamuna.

El tinglado exterior de Conde ha quedado impune en t¨¦rminos fiscales. Nadie en este pa¨ªs se ha interesado por atacar este fraude. Y se pod¨ªa, legalmente, atacarlo. La cl¨¢usula de especialidad en la cooperaci¨®n jur¨ªdica con Suiza no ampara esquemas dise?ados para el fraude fiscal.

Cuando este peri¨®dico habl¨® por primera vez de la Fundaci¨®n Melvin, en 1996, uno de los detectives de Mario Conde escribi¨® que era una completa ficci¨®n. Adivinanza: ?quien era ese sabueso? Juan Mu?oz Bloise, el sagaz editor del Confidencial 2.000. De profesi¨®n, extorsionador.