La fundaci¨®n de Conde movi¨® 4.000 millones m¨¢s otros fondos en acciones del grupo Banesto

La Fundaci¨®n Melvin, creada el 8 de junio de 1989 en Liechtenstein y disuelta el 22 de febrero de 1994, poco despu¨¦s de la intervenci¨®n de Banesto, movi¨®, entre entradas y salidas de su cuenta Fuentes 204.677 en la Banque Cantonale Vaudoise (BCV), Lausana (Suiza), 54,8 millones de francos suizos (unos 4.000 millones de pesetas). Melvin, seg¨²n su reglamento, estaba integrada por Mario Conde, Arturo Roman¨ª, Mariano G¨®mez de Lia?o y Francisco J. Sitges, que figuran como beneficiarios con un 25% cada uno. La citada fundaci¨®n nutri¨® de dinero a las sociedades Jamuna, Asni y Kaneko.

La ¨²ltima comisi¨®n rogatoria procedente de Lausana, Suiza, contiene tres documentos esenciales. El primero es el llamado reglamento de la Fundaci¨®n de Familia Melvin; el segundo refleja los estatutos y un tercer cap¨ªtulo son todos los movimientos bancarios de Melvin en la Banque Cantonale Vaudoise, desde su creaci¨®n hasta su anulaci¨®n.El reglamento y los estatutos son documentos redactados en idioma franc¨¦s y han sido enviados a traducir por la sala de lo Penal, secci¨®n primera, de la Audiencia Nacional. De ambos, el texto m¨¢s relevante es, sin duda, el reglamento, ya que los estatutos responden a un modelo tipo que suele utilizarse cuando se crea una fundaci¨®n en el principado centroeuropeo de Liechtenstein.

El cap¨ªtulo n¨²mero I, art¨ªculo 1, de la fundaci¨®n se t¨ªtula Beneficiarios y repartici¨®n de los ingresos y del capital. Seg¨²n consta en este punto, "los primeros beneficiarios de la Fundaci¨®n de Familia Melvin son a raz¨®n de 25% cada uno Francisco Javier Sitges Men¨¦ndez; Mariano G¨®mez de Lia?o Botella; Arturo Roman¨ª Biescas; Mario Conde Conde, todos con domicilio en casa de Mariano G¨®mez de Lia?o, Fernando El Santo 15, Madrid". El art¨ªculo 2 estipula que "en caso de fallecimiento de uno u otro de los primeros beneficiarios, su parte ser¨¢ ¨ªntegramente devuelta a sus descendientes leg¨ªtimos".

Funcionamiento

En el art¨ªculo 3 se puntualiza el funcionamiento. "Sitges y G¨®mez de Lia?o dispondr¨¢n de un poder individual de gesti¨®n y administraci¨®n sobre el conjunto de los bienes de la fundaci¨®n. Podr¨¢n, igualmente, disponer individualmente de la totalidad de los activos de la Fundaci¨®n de Familia Melvin. Roman¨ª y Conde tendr¨¢n, por el contrario, un poder de disposici¨®n y de gesti¨®n limitado a sus partes respectivas, un 25%, de los activos cada uno".

En el cap¨ªtulo II, referido al consejo de la fundaci¨®n, cuyas funciones son formales, el segundo punto del art¨ªculo 4 se?ala que "la fundaci¨®n se comprometer¨¢, en particular respecto a los bancos, por el se?or Paolo Gallone a trav¨¦s de poderes librados seg¨²n la f¨®rmula de la Orden de Abogados del Cant¨®n de Vaud".

El mandatario de la Fundaci¨®n, esto es el abogado Paolo Gallone, cumple las siguientes funciones, seg¨²n el art¨ªculo 5: "a) administra y gestiona los bienes de la fundaci¨®n. Desempe?a esta tarea como buen padre de familia, eligiendo las colocaciones m¨¢s seguras posibles, es decir, aquellas en las cuales las contrapartidas son de alto nivel; b) procede a distribuir el capital cuando se le solicita que lo haga; c) procede al reparto y distribuci¨®n del capital seg¨²n el reglamento; d) en caso de fuerza mayor (guerra, problemas pol¨ªticos o amenazas graves de tales hechos, etc.) el mandatario de la fundaci¨®n podr¨¢ ordenar todas las medidas oportunas para salvaguardar los intereses de la fundaci¨®n y de sus beneficiarios".

Seg¨²n el art¨ªculo 9, "la fundaci¨®n podr¨¢ ser disuelta en cualquier momento, sea por petici¨®n de los primeros beneficiarios, sea por la decisi¨®n del consejo".

El documento lleva las firmas de G¨®mez de Lia?o, Sitges, Roman¨ª y Conde. En el momento de su creaci¨®n, en junio de 1989, G¨®mez de Lia?o firm¨® en nombre de Conde y de Roman¨ª. M¨¢s tarde, a finales de 1990, durante una visita de Conde, Roman¨ª, G¨®mez de Lia?o, Sitges al despacho de Paolo Gallone (rue d" Etraz 12, Lausana), Conde y Roman¨ª estamparon su firma.

A continuaci¨®n, la Fundaci¨®n Melvin abri¨® una cuenta cifrada en la Banque Cantonale Vaudoise (BCV), Lausana. La cuenta se llam¨® Fuentes 204.677. Los movimientos bancarios realizados ascienden en el periodo 1991-1993 a 49 operaciones de d¨¦bito y 27 de cr¨¦dito por 12,9 millones de francos suizos y 41,9 millones, respectivamente. Esto equivale a unos 4.000 millones de pesetas, sin incluir numerosas operaciones de compras y ventas de acciones de empresas del grupo Banesto. Melvin canaliz¨® fondos a Asni, Jamuna y Kaneko.