El FBI relaciona a la mafia rusa con una de las mayores redes de blanqueo de dinero descubiertas en EEUU
La mafia rusa puede estar detr¨¢s de una operaci¨®n de blanqueo a gran escala realizada a trav¨¦s del Banco de Nueva York. De octubre de 1998 a marzo del presente a?o, m¨¢s de 4.200 millones de d¨®lares (unos 672.000 millones de pesetas) han pasado por una sola cuenta de la entidad, repartidos en m¨¢s de 10.000 transacciones. La investigaci¨®n est¨¢ en su primera fase, por lo que el dinero blanqueado podr¨ªa llegar a 1,6 billones de pesetas."Lo que tenemos entre manos es la penetraci¨®n de la mafia rusa en una gran organizaci¨®n estadounidense", ha dicho un alto cargo del Gobierno que trabaja en las pesquisas. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) ha confirmado que se trata de una de las mayores sumas de dinero blanqueado que se han descubierto en EEUU.
La direcci¨®n del Banco de Nueva York suspendi¨® el pasado mi¨¦rcoles a dos vicepresidentas de las centrales de Nueva York y Londres. Las dos mujeres despedidas est¨¢n casadas con empresarios rusos, y son sospechosas de ser las encargadas de controlar las transacciones, que se realizaban a nombre de una compa?¨ªa llamada Benex, de la cual no se han facilitado datos. EEUU relaciona a esta empresa con Semyon Yukovich Mogilevich, una de las figuras clave en la mafia rusa, cuyas actividades van desde el tr¨¢fico de armas hasta la prostituci¨®n, seg¨²n el FBI.
Hace varios a?os, Benex intent¨® lograr visados de entrada al pa¨ªs para personas relacionadas con Mogilevich, aunque las autoridades estadounidenses rechazaron la solicitud. Las conexiones de Mogilevich en EEUU no se detienen aqu¨ª. Benex est¨¢ vinculada con otra empresa estadounidense llamada YBM Magnex, una tapadera del mafioso ruso. En junio, los tribunales del Estado de Filadelfia declararon culpable de fraude a esta compa?¨ªa, que opera en el mercado financiero, y el fiscal estudia acusar formalmente a Mogilevich.
YBM es, seg¨²n fuentes oficiales de EEUU y el Reino Unido, una prueba del ¨¦xito de la mafia rusa en su intento por infiltrarse en los mercados financieros occidentales. Pero un alto funcionario estadounidense ha declarado que es "una gota en el oc¨¦ano", comparado con lo que ha ocurrido en el Banco de Nueva York.
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