La fiscal¨ªa rusa estudiar¨¢ si hay que investigar el blanqueo de 2,5 billones en EEUU

Vlad¨ªmir Ust¨ªnov, el fiscal general ruso en funciones, declar¨® ayer que las investigaciones abiertas en relaci¨®n con "los escandalosos casos de Mabetex y Aeroflot no se han cerrado y contin¨²an normalmente". Tanto es as¨ª, que los jefes que investigan ambos casos viajar¨¢n la pr¨®xima semana a Suiza a invitaci¨®n de la Fiscal¨ªa de ese pa¨ªs. Al mismo tiempo, Ust¨ªnov se?al¨® que se van a estudiar los datos revelados en la prensa sobre el presunto lavado por la mafia rusa de 15.000 millones de d¨®lares (2,5 billones de pesetas) a trav¨¦s del Bank of New York, y no excluy¨® que se decida abrir una investigaci¨®n criminal.

"Pero para esto, primero es necesario estudiar todo detalladamente, y, ante todo, ¨¦sta es una tarea que deben realizar los servicios secretos, los nuestros y los extranjeros", declar¨® Ust¨ªnov. "Si se determina que hubo delito y en ¨¦l est¨¢n mezclados ciudadanos u organizaciones rusas, entonces estaremos obligados a instruir una causa criminal", se?al¨® Ust¨ªnov, antes de agregar que los departamentos correspondientes del Ministerio del Interior y del Servicio Federal de Seguridad ya han recibido la orden de "comprobar los datos relacionados con las actividades de un grupo criminal transnacional". Seg¨²n inform¨® el peri¨®dico USA Today, miembros del Gobierno ruso y Tatiana, una de las hijas de Bor¨ªs Yeltsin, estar¨ªan vinculadas a la red de lavado del dinero mafioso reci¨¦n descubierta.El grupo criminal al que se refiere Ust¨ªnov es, por supuesto, el de Semi¨®n Moguil¨¦vich, fundador de la empresa Benex Worldwide, a cuyo nombre est¨¢n las multimillonarias cuentas abiertas en el Bank of New York. Moguil¨¦vich, conocido como Seva o Senia en el mundo criminal ruso, es un conocido mafioso que controlaba todo el contrabando de productos de las ex rep¨²blicas sovi¨¦ticas que llega a Occidente por la Rep¨²blica Checa.

En la esfera de intereses de Moguil¨¦vich figuran desde piedras preciosas hasta trata de blancas, sin faltar las drogas ni el tr¨¢fico de armas. Pero su especialidad es el lavado de dinero. Sin embargo, en contra de lo afirmado en la prensa norteamericana, nunca ha pertenecido a S¨®lntsevo, la principal organizaci¨®n mafiosa rusa; estudi¨® econom¨ªa en la Universidad de Lvov y tiene la ciudadan¨ªa israel¨ª y la h¨²ngara. Las operaciones en el Bank of New York se habr¨ªan realizado con la colaboraci¨®n de dos altas responsables del banco de origen ruso: Lucy Edwars y Natasha Gurfinkel Kagalovski (Natalia Kagal¨®vskaya-Gurfinkel en Rusia). Ayer, el Bank of New York comunic¨® que Edwars ha sido despedida por violar las normas internas del organismo, falsificar informes bancarios y no colaborar en la investigaci¨®n. Gurfinkel ha sido suspendida de empleo y sueldo hasta que todo el asunto se aclare.

Altas conexiones

La primera trabajaba en la representaci¨®n del citado banco en Londres. Nacida en Rusia, se cas¨® con un estadounidense y se hizo ciudadana de EEUU, para despu¨¦s divorciarse y casarse con un ruso, Peter Berlin, que a su vez se naturaliz¨® estadounidense. La segunda, que ocupa el cargo de vicepresidenta del Bank of New York, es de San Petersburgo y est¨¢ casada con Konstant¨ªn Kagalovski, conocido economista que en los noventa fue asesor del Kremlin y representante de Mosc¨² ante el Fondo Monetario Internacional (FMI); posteriormente fue vicepresidente del Banco Menatep, uno de los tantos que han quebrado en Rusia, y ahora figura como vicepresidente de la petrolera Yukos. Es precisamente la figura de Kagalovski la que hace pensar en la conexi¨®n con las autoridades rusas y con el dinero del FMI. Pero ¨¦ste lo niega todo en una entrevista publicada ayer por el diario Kommersant. Konstant¨ªn conoci¨® a Natasha cuando trabajaba en Washington en el FMI, en 1993: como ¨¦l mismo cuenta, la sede del FMI y del Banco Mundial est¨¢n una enfrente de la otra, y cuando un d¨ªa iba a su oficina, vio a un amigo suyo del Banco Mundial que conversaba en la calle con una atractiva mujer: "Me acerqu¨¦ e hice como que quer¨ªa saludar a mi amigo; al poco rato, ¨¦l se fue y nos quedamos solos". En aquel tiempo, Konstant¨ªn ya estaba separado de su primera mujer. Poco antes de regresar a Mosc¨², en oto?o de 1994, la pareja se cas¨® en Nueva York.Kagalovski afirma que no se puede robar ni blanquear el dinero del FMI, ya que sus cr¨¦ditos van para aumentar las reservas en divisas del pa¨ªs. "Este dinero se coloca en una cuenta del Banco Central en un banco occidental serio. En el acuerdo se fija la cifra de las reservas en divisas que el pa¨ªs debe cumplir. Si el acuerdo es violado, el programa se suspende y se aplican sanciones", explica. Kagalovski asegura que ni ¨¦l ni su esposa conocen a Moguil¨¦vich ni a Berlin.

Mientras tanto, Bor¨ªs Berezovski, el influyente magnate implicado en el supuesto desv¨ªo de divisas de Aeroflot, ha aprovechado el nuevo esc¨¢ndalo en el que se han visto envueltos Bor¨ªs Yeltsin y sus hijas para atacar al alcalde de Mosc¨², Yuri Luzhkov, visto por el Kremlin como el rival en las futuras elecciones. "El esc¨¢ndalo ha sido inspirado desde Mosc¨²", dijo Berezovski, nombrando a "Luzhov y su entorno", al tiempo que calific¨® de "absoluta provocaci¨®n" las aseveraciones de que Yeltsin y sus hijas (Elena Ok¨²lova y Tatiana Diachenko) hubieran dispuesto de tarjetas de cr¨¦dito pagadas por una firma relacionada con la empresa Mabetex, dirigida por Bahgjet Pacolli.