La UE levantar¨¢ el secreto bancario para acabar con el blanqueo de dinero

Los Quince empezaron ayer a levantar el velo que cubre muchas transacciones bancarias en algunos territorios de la Uni¨®n Europea (UE), como Gibraltar o las islas del canal de la Mancha pertenecientes al Reino Unido. La cumbre de los l¨ªderes europeos que concluy¨® en Tampere (Finlandia) acord¨® que, "cualesquiera que sean las disposiciones en materia de confidencialidad aplicables a las actividades bancarias y a otras actividades comerciales, las autoridades judiciales y las unidades de informaci¨®n financiera deben ser habilitadas, bajo control judicial, a recibir informaci¨®n (...) para investigar el blanqueo de capitales". Aunque no es del todo equiparable al vigente, por ejemplo, en Suiza, el secreto bancario impera para los no residentes en varias zonas o pa¨ªses de la UE (Luxemburgo), e intentar levantarlo requiere para los jueces de otro Estado miembro meses o incluso a?os de tr¨¢mites, sin a veces conseguirlo. A partir de ahora, no s¨®lo la justicia, sino las Unidades de Informaci¨®n Financiera -c¨¦lulas policiales o dependientes de Hacienda o de la fiscal¨ªa- podr¨¢n tambi¨¦n solicitar informaci¨®n sobre cuentas con n¨²meros secretos. Incluso los despachos de abogados que asesoran fiscalmente a sus clientes se ver¨¢n obligados, como ya lo est¨¢n los bancos, a informar sobre sus transacciones sospechosas. La cumbre puso en marcha la creaci¨®n de un espacio judicial y de seguridad en la UE, adoptando para ello objetivos concretos y un calendario para ponerlos en pr¨¢ctica. Uno de los m¨¢s ambiciosos es el mutuo reconocimiento y ejecuci¨®n de las sentencias judiciales, lo que implica armonizar previamente sus legislaciones.