Hacienda descubre que la red de extorsi¨®n fiscal de Madrid tiene v¨ªnculos en Burgos y M¨¢laga

Hacienda ha detectado que la red de extorsi¨®n fiscal de Madrid, que operaba desde la disuelta Unidad de Estudios Econ¨®micos y Sectoriales, podr¨ªa tener estrechas vinculaciones con otros casos de fraude fiscal y facturaci¨®n falsa descubiertos hace poco en Burgos y hace ya varios a?os en M¨¢laga. En el centro de estas conexiones estar¨ªa el inspector de Hacienda de Madrid Mariano Navarro Rubio, detenido en junio pasado acusado de supuesta extorsi¨®n y revelaci¨®n de secretos. Hacienda ha expedientado a seis personas que formaron parte de la misma unidad que ¨¦l.

En el caso de Madrid, la instrucci¨®n judicial del caso ha puesto de manifiesto que informes sobre contribuyentes, elaborados por la Unidad de Estudios Econ¨®micos y Sectoriales, acabaron siendo utilizados con fines de extorsi¨®n sobre esos mismos contribuyentes. A consecuencia de esos hechos, el inspector de esa unidad, Mariano Navarro Rubio, fue detenido en junio de este a?o, junto con otras seis personas, por orden de una juez de Madrid, imputado de los delitos de extorsi¨®n y divulgaci¨®n de secretos. Adem¨¢s, la Agencia Tributaria ha expedientado a un total de seis antiguos miembros de la unidad, despu¨¦s de haberla disuelto en abril pasado.Las conexiones entre esa red de Madrid y el caso que ahora se est¨¢ investigando en Burgos se han establecido a trav¨¦s de dos empresas, Cementerio Jard¨ªn de Espa?a y Comercializadora de Servicios Inmobiliarios y Promociones Empresariales, ambas de Burgos. En las dos sociedades, el inspector Mariano Navarro Rubio ocup¨® cargos de responsabilidad, desde presidente, en el caso de la primera, a administrador solidario, en el de la segunda.

Asesor fiscal

Junto a ¨¦l aparece tambi¨¦n en ambas sociedades Carlos Gordejuela, asesor fiscal burgal¨¦s y denunciante precisamente de la supuesta red de evasi¨®n fiscal de Burgos. Gordejuela, condenado ya en otros casos de fraude fiscal, reconoci¨® en el momento de formular su denuncia haber formado parte de una trama que ofrec¨ªa protecci¨®n fiscal a empresas de la poblaci¨®n malague?a de Marbella que trasladaban su sede social a Burgos. Este sistema, que est¨¢ siendo investigado en los juzgados de Burgos, atrajo a m¨¢s de un centenar de empresas, seg¨²n fuentes cercanas a la investigaci¨®n.

En su denuncia, que la Agencia Tributaria asumi¨® como propia y traslad¨® a la Fiscal¨ªa de Burgos, Gordejuela atribuy¨® la responsabilidad del montaje al inspector jefe de unidad regional de Burgos y ex teniente de alcalde de la ciudad castellana, Javier Pardilla, y al inspector de Hacienda en excedencia, Javier Cobo Valeri.

Las relaciones de la red de Madrid, seg¨²n fuentes pr¨®ximas a la investigaci¨®n, tambi¨¦n podr¨ªan llegar a M¨¢laga, donde hace ya tiempo se descubri¨® una trama de facturaci¨®n falsa organizada por un inspector jefe de Hacienda, Juan Garc¨ªa Ruiz. Este asunto est¨¢ pendiente de que la Audiencia de M¨¢laga fije la fecha del juicio.

En una de las sociedades implicadas en ese caso, Leisure Marbella, aparece como administradora ¨²nica Araceli Guti¨¦rrez Molero. A finales de 1998, Araceli Guti¨¦rrez Melero present¨® una querella "ejerciendo la acci¨®n popular" en los juzgados de Madrid contra el empresario Juan Abell¨® Gallo, presidente de Airtel, por "delitos contra la Hacienda p¨²blica". La presentaci¨®n de la querella, que fue admitida a tr¨¢mite por la juez titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 46 de Madrid, con la oposici¨®n de la fiscal¨ªa, coincid¨ªa en el tiempo con la campa?a de extorsi¨®n sobre Abell¨® con los informes de la Unidad de Estudios Econ¨®micos de Madrid. Una de las amenazas de los extorsionadores era, precisamente, llevar el caso a los tribunales.

Otra v¨ªa de investigaci¨®n est¨¢ relacionada con Valencia. En el momento de abrir expediente a los seis integrantes de la Unidad de Estudios, la Agencia abri¨® uno nuevo, el segundo, al ex jefe de la inspecci¨®n regional en Valencia y ex delegado especial de Hacienda en Castilla-La Mancha, Alfredo P¨¦rez Lodares. En este caso, el expediente se justific¨® en la existencia de una grabaci¨®n policial de conversaciones telef¨®nicas entre Navarro Rubio y P¨¦rez Lodares, en las que se mencionan varios dossieres.