El G-7 ampliar¨¢ su 'lista negra' de pa¨ªses que lavan dinero del crimen

Las reformas legales que han puesto en marcha 7 de los 15 pa¨ªses que integran desde junio la lista negra de territorios que no cooperan contra el blanqueo de dinero del crimen no han sido suficientes para evitar tan inc¨®moda calificaci¨®n. El Grupo de Acci¨®n Financiera (Gafi), una agencia internacional para la vigilancia del lavado de capitales creada por el G-7 (Grupo de los Siete), decidi¨®, adem¨¢s, ampliar el pr¨®ximo a?o esa lista con otros pa¨ªses sospechosos.

El Gafi aplaudi¨® ayer en Madrid las reformas que han puesto en marcha pa¨ªses como Israel o Panam¨¢ para salir de la lista negra publicada en junio."Van en la direcci¨®n correcta", asegur¨® el presidente de turno del Gafi, el espa?ol Jos¨¦ Mar¨ªa Rold¨¢n, que desde esta semana es tambi¨¦n director de legislaci¨®n del Banco de Espa?a. Pero los cambios legales son s¨®lo el primer paso. Despu¨¦s, asegur¨® Rold¨¢n, "hay que valorar si los mecanismos de prevenci¨®n de blanqueo en esos sistemas financieros han mejorado en su conjunto". Por ello, al menos hasta su reuni¨®n de enero en Par¨ªs, el Gafi ha decidido mantener la calificaci¨®n de para¨ªsos para el blanqueo a los 15 pa¨ªses o territorios se?alados en junio (Rusia, Israel, L¨ªbano, Panam¨¢, Liechtenstein, Filipinas, Bahamas, Dominica, Islas Caim¨¢n, Islas Cook, Islas Marshall, Nauru, Niue, St. Kitts y Nevis y San Vicente y las Granadinas); adem¨¢s, va a ampliar sus investigaciones a otros territorios sospechosos y los calificar¨¢ el pr¨®ximo a?o.

Rold¨¢n evit¨® apuntar ayer el n¨²mero o las caracter¨ªsticas de los nuevos pa¨ªses que van a ser examinados. Dijo que el objetivo es ampliar a todo el mundo la vigilancia del Gafi, por lo que "despu¨¦s de la segunda lista habr¨¢ probablemente una tercera y una cuarta". "No s¨®lo los pa¨ªses peque?os o los territorios offshore del Caribe" est¨¢n, dijo, en el punto de mira. Tambi¨¦n Asia o Europa, siempre en funci¨®n de "la importancia del centro financiero" y de las sospechas de la comunidad internacional. De hecho, en la lista negra de los 15 est¨¢ Rusia, pese a ser miembro del G-8. Seg¨²n el Gafi, durante este verano Rusia "se ha comprometido pol¨ªticamente a alto nivel" a poner en marcha las reformas legales y financieras necesarias para dejar de ser un para¨ªso para el dinero del crimen.