La Audiencia investiga una estafa de 11.443 millones en supermercados

La Audiencia Nacional investiga un presunto delito continuado de estafa en la quiebra de los supermercados M¨¢s por Menos Garc¨ªa Le¨®n, SA, empresa andaluza, y en la suspensi¨®n de pagos de Tragoz Distribuci¨®n, SA, sociedad salmantina, que, seg¨²n los querellantes, han defraudado 11.443 millones de pesetas a 1.295 acreedores repartidos por 41 provincias espa?olas. Un auto de un juzgado de Sevilla asegura que los gestores se aprovecharon de la credulidad de los proveedores para recibir mercanc¨ªas que no abonaron.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha declarado competente al juzgado de instrucci¨®n n¨²mero tres de la Audiencia Nacional para que investigue los hechos y de esta forma ha resuelto un conflicto de competencias entre el juzgado de primera instancia de Alcal¨¢ de Guadaira (Sevilla), donde se tramit¨® la suspensi¨®n de pagos de ambas empresas, y el citado juzgado.Supermercados M¨¢s por Menos Garc¨ªa Le¨®n, SA, cadena con 150 tiendas, suspendi¨® pagos en octubre de 1993 y aprob¨® un convenio de acreedores en 1995 sin que ninguno de ellos, en total 906, cobraran su deuda. Un informe de la sindicatura de la quiebra, fechado el pasado 14 de junio, se?ala que el pasivo provisional de la empresa es de 8.600 millones de pesetas y el activo provisional "practicamente nulo". Los s¨ªndicos se?alan que del estudio de la contabilidad de la quebrada se desprende que no expresa la imagen fiel de su patrimonio y situaci¨®n financiera.

El auto del juzgado de Alcal¨¢ de Guadaira, dictado en noviembre de 1998 y en el que acord¨® su inhibici¨®n a favor de la Audiencia Nacional, relata que tras el levantamiento de la suspensi¨®n de pagos de Supermercados M¨¢s por Menos Garc¨ªa Le¨®n, SA, entr¨® en la empresa la familia salmantina Trapero, propietaria de Tragoz Distribuci¨®n. Se firm¨® un contrato, con opci¨®n de compra, por el que esta ¨²ltima empresa gestionar¨ªa a la primera y le suministrar¨ªa a trav¨¦s de sus distribuidores. Las ventas se ingresar¨ªan en Tragoz Distribuci¨®n.

El juez asegura que tras la entrada de Tragoz se procedi¨® a la descapitalizaci¨®n de M¨¢s por Menos y a su control a trav¨¦s de una sociedad instrumental , al mismo tiempo que comenzaron los impagos a los proveedores y la desaparici¨®n del activo, en inmuebles, de Supermercados M¨¢s por Menos Garc¨ªa Le¨®n.

Dicho auto se?ala que los hechos constituyen, al menos, un posible delito de estafa y asegura que los gestores se aprovecharon de la "credulidad" de los proveedores para recibir g¨¦neros y mercanc¨ªas que han resultado impagados y para "eliminar el activo de la entidad suspensa".

El juzgado de instrucci¨®n n¨²mero uno de la Audiencia Nacional ha aceptado trasladar las diligencias de Tragoz Distribuci¨®n al n¨²mero tres por tratarse de delitos conexos y ha autorizado a la sindicatura de la quiebra de Supermercados M¨¢s por Menos Garc¨ªa Le¨®n para que ejerza la acusaci¨®n particular. Seg¨²n la acusaci¨®n, los querellados de Tragoz Distribuci¨®n, SA, defraudaron a 389 acreedores un total de 2.843 millones de pesetas en mercanc¨ªa que vendieron y no pagaron. Algunos estaban asegurados por Cr¨¦dito y Cauci¨®n.

La querella se ha presentado contra Jul¨ªan Trapero G¨®mez, Gregorio Garc¨ªa D¨ªaz y otros ocho miembros de sus respectivas familias, entre otras personas. Sus defensas niegan las acusaciones y aseguran que se demostrara su inocencia. La defensa de Trapero asegura que se equivocaron en su inversi¨®n y que s¨®lo son una "v¨ªctima m¨¢s".

Entre los querellantes contra Tragoz Distribuci¨®n, SA, figuran las empresas Sevillana de Quesos, SA; Industrias Alimentarias de Montilla, SA; Bestfoods Espa?a, SA; Ciccarelli Espa?a, SL; Perfumer¨ªa GAL, SA; Bacardi Martini Espa?a, y Escuris.