"No colaboramos contra la evasi¨®n fiscal porque en nuestro pa¨ªs no es delito"

Heinz Frommelt, 40 a?os, ministro de Justicia de Liechtenstein, un min¨²sculo Estado de 35.000 habitantes en el que est¨¢n registradas 80.000 sociedades, dos tercios de las cuales son fundaciones, quiere sacar a su pa¨ªs de las listas negras en las que se le denuncia como uno de los territorios que no colaboran en la lucha contra el blanqueo de dinero procedente del crimen organizado.El principado de Liechtenstein es el ¨²nico espacio europeo que aparece se?alado en los listados elaborados por tres organismos internacionales: la OCDE, el Foro de Estabilidad Financiera y el Grupo de Acci¨®n Financiera (GAFI). Los otros ocho pa¨ªses que repiten en las tres listas hay que buscarlos en el Pac¨ªfico y en el Caribe. Frommelt se ha entrevistado en Madrid con Jos¨¦ Mar¨ªa Rold¨¢n, presidente del GAFI, y le ha expuesto las reformas legislativas que han puesto en marcha para salir de la lista negra y evitar las sanciones con las que se amenaza a ¨¦ste y a otros quince para¨ªsos fiscales.

Pregunta. El principado es uno de los pocos territorios europeos donde hasta hace meses exist¨ªan las cuentas numeradas y an¨®nimas.

Respuesta. Acabamos de eliminar las cuentas numeradas, aunque no eran totalmente an¨®nimas. Efectivamente el banco no sab¨ªa quien era el titular siempre que el abogado encargado de la misma conociera su identidad. Ahora obligamos a que el titular est¨¦ identificado y en el caso de las fundaciones tambi¨¦n se debe saber quien est¨¢ realmente detr¨¢s. Ya no basta con conocer el nombre del hombre de paja.

P. A Liechtenstein se le ha reprochado su escasa colaboraci¨®n judicial en la persecuci¨®n del blanqueo de dinero.

R. Reconozco que nuestra anterior ley de cooperaci¨®n judicial permit¨ªa retrasar o dificultar la investigaci¨®n. Facilitaba acogerse a subterfugios para retrasar la contestaci¨®n. Hemos actuado contra dos jueces que est¨¢n siendo investigados por la fiscal¨ªa por retrasar procedimientos y acabamos de aprobar una ley que facilitar¨¢ la cooperaci¨®n. Tambi¨¦n hemos endurecido el C¨®digo Penal. Se ha invertido la carga de la prueba y cuando el dinero procede de una organizaci¨®n criminal el delincuente es quien tiene que demostrar que no proviene de actividades delictivas.

P. ?Cu¨¢ntos jueces ejercen en el principado y a cu¨¢ntas personas han condenado por blanqueo?

R. Antes eran ocho y ahora los hemos ampliado a catorce. Todav¨ªa no han condenado a nadie por blanqueo, aunque hay procedimientos abiertos. S¨ª ha habido condenas por estafas.

P. Algunos auguran que estas reformas legislativas provocar¨¢n una crisis financiera en el pa¨ªs.

R. No creo que el pa¨ªs se hunda financieramente. Ni los bancos, ni los fiduciarios, ni el Estado quieren estar implicado en actividades delictivas. Creemos que el dinero sucio desplaza al limpio y la ¨²nica forma de luchar contra el blanqueo es acometiendo estas reformas. Por otra parte la industria del Principado ocupa a m¨¢s del 50% de la poblaci¨®n. Los servicios financieros generan el 18% del producto nacional bruto.

P. El Principado es un para¨ªso fiscal desde hace d¨¦cadas. Van a seguir protegiendo su modelo impositivo.

R. Tenemos un modelo fiscal liberal que nos ha dado buenos resultados desde hace decenios y no vamos a cambiarlo. Los bajos impuestos no s¨®lo benefician a las personas de fuera sino a nuestros propios ciudadanos. Lo que no cobramos en impuestos se traduce en inversiones y crecimiento.Nunca hemos estado en n¨²meros rojos. Nuestra ley fiscal est¨¢ en vigor desde hace cuarenta a?os y hace 10 se hizo un refer¨¦ndum para decidir si se cambiaba. El 85% de la poblaci¨®n vot¨® en contra.

P. Pero su pa¨ªs no colabora en la lucha contra la evasi¨®n fiscal que padecen otros pa¨ªses europeos. Se les acusa de competencia desleal.

R. En nuestra ley la evasi¨®n fiscal no est¨¢ tipificada como delito sino como una infraccion administrativa. En estos casos no podemos colaborar judicialmente ni prestar ayuda porque en Liechtenstein no es un delito.

P. ? Cree que las reformas que han iniciado ser¨¢n suficientes para que la comunidad internacional les excluya de sus listas?

R. Vemos lo f¨¢cil que es mover el dinero en otros pa¨ªses y creo que no estamos entre los peores. La lista negra del GAFI no refleja correctamente la realidad internacional. Su presidente nos ha agradecido nuestros esfuerzos, pero dice que quieren esperar a ver los resultados de estos cambios.