Gescartera manejaba 10.000 millones en 'dinero negro'

Este desfase de casi 10.000 millones de pesetas en la agencia de valores intervenida el pasado 15 de junio por la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) puede obedecer a que parte de los 2.000 inversores de Gescartera colocasen el dinero en la agencia sin declarar, o que los propios responsables de la firma hiciesen negro el dinero entregado por sus clientes. Lo cierto es que en los meses que van desde diciembre de 2000 hasta junio de 2001 resulta imposible que Gescartera captase esos 10.000 millones de pesetas (cantidad superior a la lograda en ocho a?os de actividad cuando era una sociedad gestora de carteras).

Es m¨¢s, de acuerdo con las primeras pesquisas de la investigaci¨®n por parte de la CNMV, los responsables de Gescartera falsificaron recibos bancarios por 8.500 millones de pesetas que tendr¨ªan despositados en distintas entidades financieras, y que dieron la se?al de alarma al avisar una imprenta a Caja Madrid de que estaba confeccionando un tamp¨®n con su logotipo. Unos millones que se correspond¨ªan con su contabilidad oficial.

La informaci¨®n que recib¨ªan los clientes de Gescartera sobre sus inversiones son tambi¨¦n una muestra de falta de transparencia y de posible ocultaci¨®n de dinero. Seg¨²n apuntan desde el Departamento de Atenci¨®n al P¨²blico de la CNMV, 'muchos inversores de Gescartera aparecen con justificantes en los que figura que tienen invertidos 5 ¨® 10 millones en renta fija sin especificar qu¨¦ bonos, obligaciones, letras o pagar¨¦s les han comprado'. Lo mismo pasa con las acciones donde algunos papeles son gen¨¦ricos de inversiones sin que aparezcan los t¨ªtulos donde colocaron el dinero.

Aqu¨ª tambi¨¦n reside una de las claves del caso, ya que la agencia de valores, tipo de intermediario que no est¨¢ autorizado para esas actividades, estaba actuando por cuenta propia con el dinero de los clientes, cuando deben ser meros intermediarios en las operaciones y debe quedar muy clara la propiedad final de los activos financieros que se compran y venden en los mercados.

Una actuaci¨®n que rompe las m¨¢s m¨ªnimas normas de la contabilidad. El pasado viernes el presidente del Instituto de Contabilidad y Auditor¨ªa de Cuentas (ICAC), Jos¨¦ Luis L¨®pez, precis¨® que las firmas auditoras est¨¢n obligadas a comprobar que existe la titularidad de los activos (bonos, acciones...) en los que invierten los ahorradores.

Una situaci¨®n que choca contra las declaraciones de testigos empleados en la firma que manifestaron que desde hac¨ªa un a?o se realizaban operaciones ficticias, mientras el dinero se desviaba a otros destinos, posiblemente a para¨ªsos fiscales.

Gestores vinculados al PP

El caso Gescartera ha ofrecido en su poco m¨¢s de un mes de existencia una mara?a de relaciones. Su principal accionista, Antonio Camacho, fue enviado a prisi¨®n por la juez Teresa Palacios, encargada de instruir el caso desde la Audiencia Nacional. El otro apoderado, Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz de la Serna, debe personarse a diario en la Audiencia, habi¨¦ndose librado de la c¨¢rcel por enfermedad. Ruiz de la Serna hab¨ªa trabajado cinco a?os como t¨¦cnico encargado de supervisar intermediarios financieros en la CNMV, al igual que Salvador Alcaraz, que tambi¨¦n trabajaba en Gescartera.

La presidenta de la firma, Pilar Gim¨¦nez-Reyna, ha quedado en libertad, pero su presencia en la compa?¨ªa ha provocado la dimisi¨®n de su hermano como secretario de Estado de Hacienda el pasado 20 de julio. Enrique Gim¨¦nez-Reyna hab¨ªa sido consejero de la firma Sefisur, sancionada en 1995 por la propia CNMV.

Tambi¨¦n se han visto relacionadas otras personas ligadas al partido en el Gobierno. El ex vicepresidente de la CNMV hasta octubre de 2000 y ex diputado del PP, Luis Ramallo, puso en contacto a los propietarios de Gescartera con un banco alem¨¢n interesado en la adquisici¨®n en Espa?a de una agencia de valores. Finalmente, no se lleg¨® a ning¨²n acuerdo. Ramallo, ya como notario, dio fe p¨²blica a distintos documentos de sociedades de Gescartera, cuando la Ley del Mercado de Valores establece incompatilidad de dos a?os a los cargos de la CNMV para cualquier actividad que tenga relaci¨®n con el organismo supervisor.

El Gobierno se ha visto forzado a reaccionar ante este esc¨¢ndalo. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Econom¨ªa, Rodrigo Rato, ha pedido al Instituto de Contabilidad y Auditor¨ªa de Cuentas (ICAC) que investigue la auditor¨ªa que elabor¨® Deloitte & Touche sobre los resultados de Gescartera en 2000.

Los afectados del caso Gescartera que han salido a la luz son de lo m¨¢s variopinto. En primer lugar la Fundaci¨®n Once, que figura como la propietaria del 10% de las acciones de Gescartera. El mayor quebranto podr¨ªa corresponder a la Mutualidad de la Polic¨ªa Nacional que hab¨ªa depositado 1.500 millones de pesetas. La Asociaci¨®n de Hu¨¦rfanos de la Guardia Civil contaba con 400 millones. Adem¨¢s de ¨®rganos relacionados con las fuerzas de seguridad, el clero confi¨® su dinero a la agencia de valores. El arzobispado de Valladolid ten¨ªa m¨¢s de 1.000 millones y los de Burgos y Astorga tambi¨¦n depositaron cantidades importantes cuyo destino ahora se desconoce. Algunas ONG ligadas a la Iglesia Cat¨®lica confiaron igualmente sus inversiones a la firma.