Multa a Paine Webber por sus laxos controles 'antiblanqueo'
Las autoridades financieras brit¨¢nicas han castigado con una multa, la segunda m¨¢s cuantiosa de su historia, el insuficiente empe?o de Paine Webber International para combatir el blanqueo de dinero. La firma burs¨¢til, propiedad del banco suizo UBS, tendr¨¢ que desembolsar 350.000 libras (92 millones de pesetas) por 'serias infracciones', cometidas entre enero de 1998 y diciembre de 1999, que incluyen la falta de controles adecuados para prevenir el lavado de capitales.
La divisi¨®n de Paine Webber en Reino Unido carec¨ªa de un funcionamiento interno 'responsable', concluye la Financial Services Authority (FSA) en un comunicado difundido ayer. La informaci¨®n exigida a los clientes era escasa, aunque no se han detectado movimientos ligados al blanqueo. El periodo investigado es anterior a la compra de Paine Webber por UBS el a?o pasado.
La resoluci¨®n contra la firma burs¨¢til se produce diez meses despu¨¦s de que un grupo de bancos, incluidos UBS, HSBC y Citigroup, se comprometieran p¨²blicamente a intensificar la lucha contra el blanqueo. Rudolf Wolff & Co., una firma de corretaje londinense de materias primas, fue objeto en marzo del a?o pasado de la mayor multa jam¨¢s impuesta por la FSA (375.000 libras).
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