La polic¨ªa registra una empresa en Madrid por el 'caso Gescartera'

El registro fue instado por las brigadas policiales que est¨¢n rastreando el paradero de los 18.000 millones de pesetas desaparecidos de Gescartera y se inscribe dentro de la pieza separada del sumario que ha sido declarada secreta a fin de no perjudicar las investigaciones.

Aunque el resultado del registro se desconoc¨ªa anoche, las fuentes consultadas indicaron que los agentes se incautaron de numerosa documentaci¨®n. El secretario del juzgado central de instrucci¨®n n¨²mero 6 particip¨® en el registro para clasificar los docuementos incautados.

Entretanto, el juez Juan del Olmo, que se ocupa interinamente del caso hasta la reincorporaci¨®n de la juez Teresa Palacios, remiti¨® un nuevo oficio a la Asociaci¨®n Espa?ola de Banca Privada (AEB) requiriendo informaci¨®n sobre 'cuentas bancarias de todo tipo, operativas o canceladas', desde 1993 hasta la fecha de los ocho imputados en el sumario de Gescartera, entre los que figuran Antonio Camacho, Pilar Gim¨¦nez-Reyna, y Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz de la Serna, adem¨¢s de todas las sociedades del Grupo Gescartera y de su predecesora, Bolsa Consulting. En total, m¨¢s de 60 personas y sociedades.

M¨¢s actuaciones

El juzgado requiere a la AEB que toda esa documentaci¨®n se la suministre en soportes inform¨¢ticos de formatos Word y Acces, 'con dos copias en soporte separado'.

Adem¨¢s, el juzgado reitera a todas las entidades bancarias que mantengan el bloqueo de las cuentas o dep¨®sitos en las que figuren por cualquier concepto Antonio Camacho, Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz de la Serna, Laura Garc¨ªa Morey y la sociedad Dacna-Colombo S.A.

En el mismo sentido, extiende el bloqueo de todas sus cuentas a los apoderados de Gescartera Pilar Gim¨¦nez-Reyna y Francisco Javier Sierra de la Flor, al cantante Jaime Garc¨ªa Morey, y al ex director general de la Fundaci¨®n ONCE Jos¨¦ Manuel Pichel, y a BC Fisconsulting S. A.

El juzgado pide al Servicio Ejecutivo de la Comisi¨®n para el Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias 'toda la informaci¨®n que conste en dicho organismo relativa a las personas f¨ªsicas o sociedades mencionadas'.

A trav¨¦s de sus servicios de relaci¨®n internacional, la Comisi¨®n de Blanqueo tendr¨¢ que comprobar las operaciones 'de las que se puedan derivar transferencias o movimientos de fondos con pa¨ªses extranjeros'.

El juzgado tambi¨¦n ha solicitado a la Agencia Tributaria que recabe 'a la mayor urgencia' los datos que figuren en la Base Nacional (BDN) sobre ?ngel Malpartida Gim¨¦nez-Reyna, hijo de la presidenta de Gescartera, Pilar Gim¨¦nez-Reyna; del responsable de Gescartera en Valladolid, Jos¨¦ Mar¨ªa Garc¨ªa Tejerina, hermano de la secretaria de Estado de Agricultura, Isabel Garc¨ªa Tejerina; de Jes¨²s Carrillo, presunto intermediario de los 'clientes especiales' de Gescartera y Francisco Javier Vicente Gonz¨¢lez.

Tambi¨¦n pide la misma informaci¨®n sobre nueve sociedades en las que ten¨ªa intereses Antonio Camacho, entre las que figuran Link Securities, Albergues Sierra de Gata o H¨ªpica Adonay.

Estas diligencias ordenadas por el juzgado fueron solicitadas la semana pasada por el teniente fiscal Anticorrupci¨®n, Luis L¨®pez Sanz, quien ayer remiti¨® un nuevo escrito al juzgado oponi¨¦ndose a la devoluci¨®n del dinero embargado al apoderado de Gescartera, Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz de la Serna, y al cantante Jaime Morey, que presidi¨® durante dos meses la agencia de valores.

Al primero se le intervinieron 1,5 millones de pesetas y a Morey algo m¨¢s de dos millones, adfem?as de 8.000 francos (200.000 pesetas), y hab¨ªan rclamado su devoluci¨®n.