La red financiera del terrorismo vasco

Aunque el nacionalismo violento no parece haberse dado por aludido, y tampoco el PNV y el propio Gobierno vasco invitan a sacar mayores conclusiones, todo apunta a que la onda antiterrorista mundial desatada con la hecatombe de las Torres Gemelas terminar¨¢ por alcanzar tambi¨¦n a ETA. De hecho, la alarma internacional est¨¢ contribuyendo ya a remover los obst¨¢culos para la creaci¨®n del espacio judicial europeo, que permitir¨ªa, por ejemplo, la entrega directa de los presuntos activistas a los jueces espa?oles que los reclaman, y ha acrecentado notablemente el inter¨¦s pol¨ªtico, policial y judicial en el control internacional del tr¨¢fico de armas, en las fuentes de financiaci¨®n, en las cuentas bancarias de las organizaciones de apoyo, en el blanqueo de dinero y en los v¨ªnculos entre estructuras legales y actividades terroristas. Queda por ver si la reacci¨®n de la comunidad mundial llegar¨¢ a sacudir efectivamente los cimientos del terrorismo vasco, pero es m¨¢s que probable que ETA encontrar¨¢ a partir de ahora dificultades crecientes para moverse en la esfera internacional y camuflarse bajo el t¨ªtulo de Movimiento Nacional de Liberaci¨®n Vasco (MNLV).

Los expertos en la lucha contra ETA sostienen que hoy en d¨ªa el n¨²mero de terroristas armados en activo a uno y otro lado de la frontera en ning¨²n caso supera el medio centenar

El programa de comunicaci¨®n interna de ETA ha sido agujereado por los servicios de inteligencia espa?oles y extranjeros

La Audiencia Nacional dispone de una serie de investigaciones que atacan el 'secreto mejor guardado': la nebulosa financiaci¨®n de la organizaci¨®n

Pero ?cu¨¢l es en estos momentos la situaci¨®n real de ETA, su sistema de financiaci¨®n, su estructura militar y pol¨ªtica? ?En qu¨¦ posici¨®n encara el vendaval de indignaci¨®n que surge de los agujeros negros del Bajo Manhatan y atraviesa todo Occidente, y las iniciativas adoptadas ya por el Gobierno espa?ol?

Huyendo de Internet

El 11 de septiembre de 2001 le ha pillado a ETA huyendo de Internet. A estas alturas ya tiene pruebas de que su programa de comunicaci¨®n interna ha sido agujereado por los servicios de inteligencia espa?oles y extranjeros. El sistema, en apariencia perfecto, que durante a?os le ha garantizado el secreto absoluto y la simultaneidad de las comunicaciones, es cada vez m¨¢s un espacio vigilado, una trampa, un terreno d¨²ctil, blando, arenoso, que guarda las huellas de su paso y marca el rastro. Con la ayuda de las empresas matrices, la polic¨ªa est¨¢ descifrando sus claves y c¨®digos en la Red y, roto el blindaje, el sistema ETA-Internet se asemeja cada vez m¨¢s a un queso gruy¨¨re.

Al igual que Osama Bin Laden, que, por lo visto, recurre ¨²ltimamente al secular sistema de los mensajeros de confianza, ETA est¨¢ volviendo a los zulos y buzones de siempre. No se f¨ªa de las nuevas tecnolog¨ªas. Para ella, Internet ha dejado de ser El Dorado de finales de siglo pasado, y tampoco la telefon¨ªa m¨®vil, tan pr¨¢ctica, le ofrece ya las garant¨ªas de a?os atr¨¢s. 'S¨®lo utilizan los m¨®viles lo imprescindible', indican expertos espa?oles de la lucha antiterrorista. La impresi¨®n de estos especialistas, una opini¨®n derivada de una panor¨¢mica forzosamente temporal y limitada, es que ETA no se halla precisamente en uno de sus mejores momentos. 'No lo sabemos todo, desde luego, pero hay muchos indicios de un cierto estancamiento.

En la desarticulaci¨®n de los ¨²ltimos comandos no han aparecido, por ejemplo, nuevas armas o explosivos y artilugios electr¨®nicos diferentes a los de siempre. Ahora mismo pensamos que no tienen una v¨ªa f¨¢cil para llegar al mercado de armas y explosivos porque los franceses est¨¢n haciendo su trabajo. Y seguramente no est¨¢n muy sobrados de dinero, ya que, de lo contrario, no andar¨ªan por Francia tratando de robar en los polvorines antes de que a sus explosivos les llegue la fecha de caducidad'.

Hace aproximadamente un a?o, un mercante procedente de L¨ªbano cambi¨® bruscamente de trayectoria, en un viraje completo, cuando ya hab¨ªa enfilado la costa catalana. El barco nunca lleg¨® al puerto de Barcelona, donde le esperaba la polic¨ªa espa?ola. Llevaba supuestamente en sus bodegas un cargamento de latas de espinacas rellenas de explosivo destinado a un distribuidor asentado entonces en el sur de Francia. Una parte de los explosivos iba destinada a grupos radicales isl¨¢micos, pero el resto, seg¨²n los investigadores, deb¨ªa ser entregado a ETA. De acuerdo con la versi¨®n facilitada por agentes que siguieron de cerca el caso, la operaci¨®n policial desplegada en torno al mercante liban¨¦s se frustr¨® porque el informador, que hab¨ªa reclamado varios millones y documentaci¨®n legal, cambi¨® de opini¨®n en el ¨²ltimo momento. Era el segundo intento de ETA de abastecerse a trav¨¦s de esa red de traficantes. ?De d¨®nde saca el dinero para mantener permanentemente engrasado su engranaje criminal? 'Las armas, la infraestructura y los comandos nos cuestan mucho dinero', recuerda peri¨®dicamente a su gente la direcci¨®n de la banda. ?Cu¨¢l es el presupuesto anual de la organizaci¨®n terrorista? ?Qu¨¦ mecanismos utiliza para guardar, transferir, blanquear el dinero? ?C¨®mo van a cambiar su dinero en euros? Por primera vez en tres d¨¦cadas de actividad criminal, los fiscales y jueces de la Audiencia Nacional espa?ola disponen de una serie de investigaciones judiciales que atacan de manera espec¨ªfica y directa 'el secreto mejor guardado' de ese grupo terrorista, la nebulosa de la financiaci¨®n de ETA.

Pero todav¨ªa ahora, con cientos, miles de folios avalando las investigaciones en curso, los mismos expertos se sorprenden de la limitada informaci¨®n disponible sobre el entramado financiero de ETA. Es un dato que contrasta con el amplio grado de conocimiento policial existente sobre el resto de las ¨¢reas de esa organizaci¨®n. Durante todos estos a?os, el asunto de la finanzas, clave, naturalmente, para la neutralizaci¨®n de cualquier grupo organizado, no ha encontrado otra respuesta que la evidencia de que ETA practica la extorsi¨®n econ¨®mica en sus dos vertientes cl¨¢sicas: la extorsi¨®n del impuesto y el secuestro.

Dinero en el calcet¨ªn

Pese a los antecedentes: la detenci¨®n, en tiempos del dirigente de ETA Domingo Iturbe, Txomin, del director de la sucursal de Bayona (Francia) del Banco de Bilbao y el arresto hace 10 a?os por la misma acusaci¨®n de blanqueo del mismo Jos¨¦ Guimon, empleado de la Banca Intxauspe y promotor privado de la fiduciaria Basque Hollandeais de Change, es como si durante d¨¦cadas se hubiera convenido t¨¢citamente que ETA guarda el dinero en el calcet¨ªn (en sus zulos) y que se nutre exclusivamente de la extorsi¨®n.

Los resultados de las investigaciones, informes a los que ha tenido acceso este peri¨®dico, consideran esta versi¨®n algo m¨¢s que reduccionista. 'En Francia sigue funcionando el calcet¨ªn porque contin¨²an cobrando all¨ª el impuesto. De hecho', indica un agente policial, 'se han encontrado decenas de millones en los zulos y hasta un papel interno pidiendo una m¨¢quina para secar el dinero. Pero junto a eso', a?ade, 'hay dinero guardado en los bancos y partidas que salen para determinadas sociedades de su entramado empresarial'.

Una de las l¨ªneas de investigaci¨®n establece directamente la tesis de que la organizaci¨®n terrorista guarda sus fondos en un para¨ªso bancario, las Antillas Holandesas concretamente, a trav¨¦s de una serie de filiales y sociedades instrumentales creadas a partir de la firma Lid Logistic Holding BV.

La pista suiza

Fuentes judiciales espa?olas confirman, por su parte, el env¨ªo a Francia y Suiza, particularmente, de comisiones rogatorias dirigidas a seguir la pista de ETA en el sistema bancario convencional y en los para¨ªsos fiscales.

'Tienen un fondo en determinadas empresas, pero es una econom¨ªa de subsistencia, no especulativa, porque no invierten en renta fija o variable. Para ellos se trata de sobrevivir econ¨®micamente, de responder a las necesidades de coyuntura', indica esta fuente, que recuerda c¨®mo al dirigente Kantauri se le encontraron papeles en los que se alud¨ªa a una partida de armas por valor de 70.000 d¨®lares (unos 13 millones de pesetas). 'Durante la tregua, el pago del impuesto cay¨® en picado, pero luego, con los coches bomba en Getxo (Vizcaya) y el asesinato de Korta, el presidente de la patronal guipuzcoana, la cosa ha cambiado. Aunque quedan seguramente grandes clientes y ser¨ªa interesante ver qu¨¦ entidades bancarias han salido bien libradas en los sabotajes de los ¨²ltimos a?os, el tipo de impuesto se ha modificado notablemente porque ahora no piden cientos de millones a empresarios potentes de los que frecuentan el golf, sino partidas de cinco y 10 millones a cientos de peque?os y medios empresarios o profesionales que se encuentran m¨¢s desamparados, ya que no pueden pagarse la escolta y blindarse con medidas de seguridad', dice un investigador. 'Es posible', apunta, 'que hayan levantado el pist¨®n y pospuesto los proyectos de secuestros porque, como tienen que convertir su dinero en euros, ahora mismo no les interese acumular'.

Aunque la extorsi¨®n econ¨®mica sigue siendo la parte del le¨®n en sus finanzas -'?qu¨¦ hace una conocida empresa aceitera traspasando 100 millones de pesetas a una papelera?', se apunta en un informe-, ETA se beneficiar¨ªa igualmente de su penetraci¨®n en empresas legales. 'Ellos no buscan el lucro personal, pero se sirven de una estructura similar a las de blanqueo de dinero. Es un sistema que no exige beneficios para justificar la posesi¨®n de capitales, ya que lo que se pretende es que el dinero siga siendo opaco.

'Digamos', se indica en uno de los informes, 'que se quiere mantener el dinero sucio (procedente del delito) como dinero negro (opaco a la Administraci¨®n) y que el blanco (procedente de los beneficios y subvenciones) salga negro para as¨ª poder aplicarlo a las necesidades terroristas'. Los investigadores judiciales parten de documentos incautados a la propia ETA para ilustrar los cambios operados en su trama financiera. 'En la operaci¨®n de Sokoa se encontraron informes de pagos a Orain, la editora del clausurado diario Egin, a las Gestoras Pro Amnist¨ªa y a la organizaci¨®n juvenil Jarrai, as¨ª como pruebas de la compra de la revista Punto y Hora y otras muchas cosas', explica un agente. 'ETA comprendi¨® entonces que deb¨ªa crear una nueva trama financiera para no incriminar a sus organizaciones sat¨¦lites'.

Proyecto Udaletxe

La ca¨ªda de la c¨²pula de ETA en Bidart (Francia), el 29 de marzo de 1992, permiti¨® a las polic¨ªas de ambos pa¨ªses conocer el denominado Proyecto Udaletxe, el dise?o te¨®rico de una estructura financiera legal para crear a partir del desarrollo econ¨®mico de las organizaciones y empresas afines. 'Se trataba de desvincular formalmente al frente militar de ETA del resto de las estructuras del MNLV, pero colocando todo el entramado bajo una direcci¨®n ¨²nica, un control pol¨ªtico ejercido por el m¨¦todo de situar a militantes de ETA en los consejos de administraci¨®n. Si controlas pol¨ªticamente la direcci¨®n, controlas la econom¨ªa de la empresa y podr¨¢s echar mano de ese dinero cuando lo necesites. Es un proyecto financiero global que incluye expresamente a ETA y que establece cajas distintas para cada empresa u organizaci¨®n. El prop¨®sito es que cada cual se autofinancie, sin perjuicio, claro, de que la solidaridad econ¨®mica funcione en caso de necesidad. Es como para ponerle los pelos de punta a cualquiera, sobre todo porque', a?ade el investigador, 'en los ¨²ltimos a?os hemos tenido pruebas de la materializaci¨®n de ese proyecto'.

Las actuaciones judiciales llevadas a cabo por la Audiencia Nacional, particularmente por el juez Baltasar Garz¨®n, responden precisamente al prop¨®sito de desmontar ese presunto entramado.

As¨ª, la justicia espa?ola ha acusado al tesorero de AEK, Iker Beristain, de disponer de una cuenta B desde la que desviaba grandes cantidades de dinero a la editora Orain y a organizaciones del MNLV y no pagaba a Hacienda ni a la Seguridad Social. AEK es la coordinadora para la alfabetizaci¨®n en euskera de adultos que asienta su econom¨ªa en las subvenciones del Gobierno vasco (500 millones de pesetas) y las cuotas de los alumnos.

La Audiencia Nacional ha procesado igualmente a los responsables de Gadusmar, una empresa de exportaci¨®n de pescado que, seg¨²n la acusaci¨®n, serv¨ªa para enviar dinero a los activistas de ETA en Cuba (salarios de 1.000 d¨®lares mensuales) Carlos Ibarguren, Nervios, y otros. 'ETA ayuda econ¨®micamente a los huidos de Latinoam¨¦rica, que no se descuelgan de la organizaci¨®n, para que monten sus peque?os negocios y m¨¢s adelante poder contar con una cierta red'.

La justicia espa?ola ha intervenido asimismo en la distribuidora editorial Zabaltzen y en firmas como Ganeko, empresa de viajes; Galgaraka, SL; Aulkia y Banaka. Es como si ETA quisiera crear su propio holding empresarial para asegurarse los recursos y ampliar su influencia ideol¨®gica, medi¨¢tica, cultural; como si quisiera hacer sociedad, hacer Estado. 'El dinero va al movimiento', han escrito a t¨ªtulo de explicaci¨®n y consigna en sus documentos internos.

Informe Udaletxe

En Bidart, la polic¨ªa encontr¨® tambi¨¦n, dentro del informe Udaletxe, a la denominada 'Comisi¨®n de Comunicaci¨®n Social e Imagen' de ETA, un proyecto empresarial dise?ado con el prop¨®sito de situar 'bajo una misma direcci¨®n global' a todos los medios de comunicaci¨®n afines y de 'dotar al conjunto de las organizaciones del MNLV de criterios ideopol¨ªticos comunes para trasladar nuestro mensaje a la sociedad'. Esa comisi¨®n, identificada en la documentaci¨®n intervenida entonces con la clave KB-A, deb¨ªa de ser dirigida por un militante de la extinta KAS (hoy EKIN), integrado igualmente en la direcci¨®n de la tambi¨¦n desaparecida Herri Batasuna (ahora Batasuna), formaci¨®n pol¨ªtica a la que se adjudica en el entramado un papel de 'gran empresa'.

La polic¨ªa hall¨® igualmente informaci¨®n detallada de una lucrativa operaci¨®n de compraventa efectuada por la empresa Martzeliano Etxea en Pamplona, as¨ª como de la adquisici¨®n por esa misma empresa de un piso en la calle de Jardines, n¨²mero 7, 1?, de Bilbao por el que se hab¨ªan pagado 22 millones de pesetas. Seg¨²n el informe que obra en poder de la Audiencia Nacional, los agentes espa?oles que investigaron el caso comprobaron que esa sociedad hab¨ªa sido constituida el 26 de junio de 1991 por el entonces apoderado de HB y militante de KAS Jes¨²s Astrain Azkona, en calidad de presidente consejero delegado, y por Ram¨®n Varea Pi?eiro, condenado en 1984 por pertenencia a ETA. El dinero para la constituci¨®n de la sociedad (10 millones) y para la compra de la sede de Bilbao fue aportado, sin embargo, por los dirigentes hist¨®ricos de HB Jokin Gorostidi e Itz¨ªar Aizpur¨²a. En 1994, Martzeliano Etxea cedi¨® su local a la comunidad de bienes Zart Komunikazioa, sociedad que opera bajo la denominaci¨®n jur¨ªdica de 'Jos¨¦ Urrutia Ruiz y Jos¨¦ Ignacio Gonz¨¢lez Palomino, comunidad de bienes'. Seg¨²n el informe de la Polic¨ªa Judicial, Zart Komunikazioa es en realidad la 'estructura jur¨ªdica que dota de cobertura legal a la 'Comisi¨®n de Comunicaci¨®n Social e Imagen de ETA'. En prueba de esa aseveraci¨®n se citan una serie de documentos de ETA y otros intervenidos en la empresa Banaka, SA, en los que esta firma se adjudicaba la tarea de decidir las estructuras jur¨ªdicas a adoptar por Zart Komunikazioa, as¨ª como la 'selecci¨®n de los responsables y trabajadores' que operen en esa ¨²ltima sociedad.

Estructura del MNLV

En el mismo documento se indicaba que los clientes de Zart Komunikazioa ser¨¢n las organizaciones y estructuras integradas en el MNLV: 'el diario en euskera Egunkaria, Egin, AEK, Askapena, Eguzki, Ikasle Abertzaleak (IA), Gazteria, Askagintza, Egizan, la editorial Txalaparta, Esan Ozenki, Argia, EKB, Zabaltzen...', as¨ª como el sindicato LAB y la organizaci¨®n juvenil Jarrai (hoy Haika).

Los investigadores consideran que la acusaci¨®n contra Zart Komunikazioa se refuerza con el hecho de que la revista Ezpala (Astilla), ¨®rgano oficial de EKIN, y las publicaciones Adaba y Bat Batean sean elaboradas en la misma sede de Jardines, 7, de Bilbao, al igual que la composici¨®n y el dise?o gr¨¢fico del proyecto de desobediencia civil Piztu. Seg¨²n el informe, Zart Komunikazioa participa activamente en iniciativas vinculadas a los presos de ETA. Su agencia de publicidad ha participado en la campa?a Euskal presoak, Euskal Herria (Presos vascos, a Euskal Herria), en la apertura y posterior cancelaci¨®n de una cuenta corriente espec¨ªfica para recaudar fondos destinados a los presos de ETA (ingresos de 1.485.092 pesetas), en la promoci¨®n de la plataforma Bai Euskal Herria (S¨ª a Euskal Herria), as¨ª como en el dise?o y puesta en marcha de la campa?a a favor de un documento nacional de identidad alternativo al legal, el EHNA.

Todas estas iniciativas, afirman los investigadores, han sido promovidas por EKIN. El director de Zart Komunikazioa es, en la pr¨¢ctica, se se?ala en el informe, Segundo L¨®pez de Aberasturi Ib¨¢?ez de Garayo, Txekun, miembro de la permanente de Batasuna y, seg¨²n los investigadores, coordinador por parte de ETA de la 'Comisi¨®n de Comunicaci¨®n Social e Imagen'.

Una de las l¨ªneas de la investigaci¨®n judicial en curso identifica con gran detalle un complejo editorial de 21 empresas especializadas en la cultura vasca. 'Poseen una gran capacidad de captar dinero en efectivo', se dice en uno de los informes entregados a la Audiencia Nacional, 'muestran inconsistencias evidentes en sus declaraciones contables, parecen estructuradas financieramente de manera que aseguren el libre movimiento de capitales entre ellas con gran opacidad ante la Administraci¨®n y, lo que es m¨¢s importante, garantizando que ante una intervenci¨®n administrativa o judicial las posibilidades de embargo de bienes sean m¨ªnimas'. Los investigadores concluyen indicando que 'todos estos indicios, sumados a las vinculaciones que aparecen con la banda terrorista y la izquierda abertzale vienen a configurar un cuadro t¨ªpico de financiaci¨®n de ETA'. Las imputaciones empresariales a ese grupo, no formalizadas hasta el momento, resultan particularmente escabrosas en la medida en que sit¨²an bajo sospecha a un complejo que cuenta con cientos de empleados y una extensa red de librer¨ªas y tiendas de discos ampliamente conocidas.

?Cu¨¢l es el presupuesto actual de ETA? Hoy por hoy, ¨¦sta es una pregunta sin respuesta, pese a las estimaciones m¨¢s bien especulativas que afloran peri¨®dicamente. A partir de la numerosa documentaci¨®n incautada en Sokoa se lleg¨® a la conclusi¨®n, aparentemente asentada, de que el frente militar de la organizaci¨®n terrorista necesitaba al a?o unos 300 millones de pesetas.

Los precios de las armas y los explosivos, la infraestructura de pisos... han cambiado bastante desde entonces, 'pero', dicen los expertos, 'tambi¨¦n el aparato militar tiene ahora menos volumen porque hay mucho legal que vive con sus padres o de su trabajo, gente que gasta poco y a la que le mandan a Barcelona, por ejemplo, con una mochila'. A su juicio, 'la ¨²nica manera de no equivocarse es hablar de cientos de millones, no de miles de millones. El presupuesto del conjunto de la organizaci¨®n pol¨ªtico-militar es, sin duda, muy superior al del frente militar, pero hay que tener en cuenta', recalcan, 'que est¨¢n aplicando el criterio de autofinanciaci¨®n del proyecto Udaletxe y que, aunque hay de todo, como en todas partes, son en general bastante austeros. En algunos comandos hemos llegado a encontrar justificantes incluso de una entrada de cine, del pago de un libro, del recibo de la autopista... Dentro de la organizaci¨®n se lleva o se intenta llevar un control bastante r¨ªgido de los gastos y aquellos que se aprovechan son censurados y apartados. Tienen un comportamiento mafioso en el plano colectivo, pero no el plano individual, excepci¨®n hecha de algunos casos de corrupci¨®n y de los que sacan tajada de la recalificaci¨®n de terrenos en los ayuntamientos de Batasuna'.

En este campo, la abogada y militante del PNV Pilar Zubiarrain ha tenido una experiencia bien amarga. Sus actuaciones profesionales en ayuntamientos controlados por Batasuna le han acarreado sucesivos disgustos. A las amenazas y chantajes caracterizados por ella como 't¨ªpicamente mafiosos' se han sumado los atentados. A Pilar Zubiarrain le han quemado el caser¨ªo, el coche y su despacho profesional. 'Siento que me est¨¢n matando poco a poco en vida, como a mucha gente', declaraba semanas atr¨¢s, despu¨¦s del ¨²ltimo ataque.

La autofinanciaci¨®n en sus diversas f¨®rmulas: peticiones de donativos para la causa en bares y comercios, aportaciones voluntarias recabadas en el mundo del propio MNLV, rifas, festivales, conciertos, actividades subvencionadas por las instituciones, locales de juventud pagados por los municipios, dinero p¨²blico de los ayuntamientos para sufragar los traslados de los familiares de los detenidos a las prisiones y para los mismos presos, venta de logotipos, camisetas, etc¨¦tera, es una pr¨¢ctica habitual promovida por los colectivos juveniles de Haika y de las Gestoras Pro Amnist¨ªa. 'Me temo que el 80% del dinero que damos para actividades juveniles termina en ese mundillo', indica un funcionario vasco.

Pr¨¢cticas mafiosas

En su actual campa?a de recaudaci¨®n de fondos, las Gestoras Pro Amnist¨ªa declaran que la ayuda de 25.000 pesetas mensuales -1.200 francos en el caso de los recluidos en Francia- que entregan a cada uno de los casi 600 presos de ETA les cuesta anualmente unos 165 millones de pesetas.

?Son las aportaciones voluntarias, las cuotas de los militantes, el dinero obtenido por los esca?os y los votos, y los sueldos de los cargos p¨²blicos los que permiten cubrir enteramente los pagos de las sedes, los salarios de los militantes liberados, los transportes, los abogados y m¨¦dicos, la intensa actividad pol¨ªtica y propagand¨ªstica que desarrolla permanentemente el MNLV, hacer frente a los cr¨¦ditos de los bancos, obtener los avales bancarios para el pago de las fianzas a los detenidos...? Los investigadores judiciales creen que no, pero el asunto est¨¢ precisamente en probarlo.