20 detenidos por un fraude fiscal de 120 millones en oro
La Guardia Civil ha desarticulado dos organizaciones internacionales que se dedicaban al comercio de oro y plata. Sus integrantes est¨¢n acusados de un fraude en el pago del IVA de m¨¢s de 120 millones de euros (unos 20.000 millones de pesetas) en los ¨²ltimos cinco a?os. En la llamada Operaci¨®n Rojo -que se desarroll¨® en C¨®rdoba, Ja¨¦n, Murcia, Valencia, Barcelona y Madrid- resultaron detenidas 20 personas. Las empresas implicadas mov¨ªan anualmente m¨¢s de 240 millones de euros.
La investigaci¨®n comenz¨® en 2000, cuando la Agencia Tributaria notific¨® a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n que sospechaba de la existencia de fraude en determinadas sociedades del sector de los metales preciosos. La Guardia Civil, en conjunci¨®n con cuerpos policiales de Alemania, Italia y Portugal, y con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), detect¨® que una de estas empresas, un banco privado de Suiza, blanqueaba sus ingresos comprando oro, que luego vend¨ªa a las organizaciones desarticuladas.
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