Israel y otros tres pa¨ªses salen de la lista de blanqueo de dinero criminal
Protestas de Rusia por permanecer bajo la observaci¨®n del G-7
Rusia sigue siendo un pa¨ªs sospechoso de permitir el blanqueo de dinero criminal, mientras que Israel ha sido retirado de la lista negra, lo mismo que L¨ªbano, Hungr¨ªa y las islas Saint Kitts y Nevis. ?stas son las novedades aportadas por el Grupo de Acci¨®n Financiera (Gafi), que comunic¨® ayer tales conclusiones sin profundizar en las razones que le han llevado a adoptarlas, durante una sesi¨®n plenaria celebrada en Par¨ªs.
Adem¨¢s de Rusia, la lista de sospechosos se extiende a Ucrania, Egipto, Guatemala, Indonesia, Nigeria, Filipinas, las islas Cook, Dominica, Granada, las islas Marshall, Myanmar, Nauru, Niue y San Vicente y las Granadinas.
El Gafi es un instrumento creado por el G-7 para presionar a los pa¨ªses que blanquean el dinero sucio del mundo y que trabaja en el seno de la OCDE, a cuyas competencias se agreg¨®, tras los atentados del 11 de septiembre, una atenci¨®n espec¨ªfica al tr¨¢fico de fondos terroristas.
Los cuatro pa¨ªses eliminados de la lista negra lo han conseguido porque el Gafi entiende que han tomado las medidas suficientes. No hubo forma de que su presidenta, Clarie Lo, responsable antinarc¨®ticos de Hong Kong, diera otra respuesta a las preguntas sobre el porqu¨¦ de las presencias y de las ausencias en una lista de malos que, para otras fuentes, ha sido el producto de fuertes presiones pol¨ªticas.
Las autoridades de Rusia no ocultan la c¨®lera que les produce su mantenimiento dentro de la lista negra. Pero la presidenta del Gafi afirm¨® que la modificaci¨®n legislativa rusa es demasiado reciente y hace falta tiempo para apreciar sus consecuencias, lo mismo que ocurre con Guatemala y otros.
Sanciones a Nigeria
El organismo se muestra muy duro con la isla de Nauru y amenaza con sanciones a Nigeria si su Gobierno no aplica 'inmediatamente' una legislaci¨®n antiblanqueo. Ucrania se encuentra igualmente en el punto de mira, aunque su presidente ha prometido ocuparse del problema. Uno de los frutos del miedo al terrorismo es que la presi¨®n internacional incrementa la colaboraci¨®n entre los Estados.
As¨ª, el Gafi ha pedido explicaciones sobre sistemas antiblanqueo a muchos pa¨ªses que no son miembros del organismo, y ha recibido 'r¨¢pidamente' respuestas de medio centenar. Por su parte, los 29 miembros del Gafi -Espa?a entre ellos- han llevado a cabo una 'autoevaluaci¨®n' sobre el ajuste de sus legislaciones a la lucha antiblanqueo, lo cual aporta la peque?a sorpresa de que Estados Unidos no es de los que mejor responden a los est¨¢ndares definidos por el organismo internacional: las medidas legislativas adoptadas a ra¨ªz del 11 de septiembre cumplen 's¨®lo parcialmente' las recomendaciones del Gafi, 'debido al hecho de que las medidas antiblanqueo no han sido extendidas a las compa?¨ªas de seguros' y tampoco se han impuesto 'suficientes obligaciones' a los establecimientos de cambio de moneda, seg¨²n el informe aprobado en Par¨ªs.
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