Un total de 31 millones de euros sin regularizar por los clientes
La juez ha destacado en su auto la imputaci¨®n en delito fiscal de 138 clientes del banco en el caso de las cesiones de cr¨¦dito. Entre los que la cuota defraudada supera los 15 millones de pesetas (90.051 euros) destacan en el ejercicio de 1988:
-Jacinto Bl¨¢zquez Hern¨¢ndez, con una cuota por IRPF no regularizada que asciende a 108 millones de pesetas (649.093 euros).
-Luis Fernando Cartagena, con cuota por IRPF de 39,3 millones de pesetas (236.197 euros).
-Duna Flor SA (cuyo representante legal es Antonio Saavedra) con cuota por impuesto de sociedades por 203,4 millones (1.222.458 euros).
-Francisco Edo, que en 1988 tiene una cuota por IRPF de 198,2 millones (1.191.205 euros) y en 1989, 150,3 millones (903.321 euros).
-Manuel Freire , con cuota por IRPF de 116,4 millones (699.578 euros).
-Bhagwan Nenumal Shadadpuri, con cuota por IRPF de 121,6 millones en 1988 (730.830 euros) y 57 millones (342.576 euros) en 1989.
-Pikolin SA, cuyo representante legal es Javier Gimeno, con cuota por impuesto de sociedades de 90,8 millones (545.700 euros).
El total de cuotas no regularizadas en 1988 asciende a 3.911,3 millones de pesetas (23.507.386 euros).
En 1989 destaca, adem¨¢s de los mencionados anteriormente, Fernando Machado del Hoyo, con una cuota no regularizada por IRPF de 133,2 millones.(800.548 euros).
El total de cuotas no regularizadas por el ejercicio de 1989 asciende a 1.320,9 millones de pesetas (7.938.768 euros). El total no regularizado asciende a 5.232,2 millones (31.446.155 euros).
Testaferros
La juez imputa tambi¨¦n a seis personas que se prestaron a que se utilizase su identidad en las operaciones de cesiones de cr¨¦dito, aunque no lo ha hecho con aquellos cuya identidad se utiliz¨® sin su conocimiento. A?ade que tampoco cabe extender la 'imputaci¨®n a otro numeroso colectivo de personas f¨ªsicas o jur¨ªdicas que podr¨ªan haber prestado esa misma colaboraci¨®n pero que no fueron citadas para ser o¨ªdas'.
Los que s¨ª resultan imputados son Alfonso Derqui, Mar¨ªa Salat, Francisco Sans, Manuel Paloma, Juan Alfredo Daher y Jos¨¦ Luis Pedre?o.
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