Desmantelada una red que lav¨® 56 millones de euros del narcotr¨¢fico
La polic¨ªa ha detenido a 19 personas
La polic¨ªa ha desarticulado en Madrid una red acusada de blanquear 56,6 millones de euros (unos 10.000 millones de pesetas) procedentes del tr¨¢fico de drogas y ha detenido a 19 personas de diferentes nacionalidades, ocho de ellas integrantes tambi¨¦n de una banda de narcotraficantes, seg¨²n la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa. Algunos de los detenidos en la operaci¨®n alternaban las operaciones de blanqueo con otras de tr¨¢fico de drogas, especialmente coca¨ªna, a media escala.
La organizaci¨®n desmantelada blanqueaba los euros mediante la compra masiva de divisas (casi siempre d¨®lares) en bancos y oficinas de cambio de Madrid. Alguno de los miembros de la red efectu¨® transacciones por valor de seis millones de euros en un a?o.
Los agentes de la Brigada de Delincuencia Econ¨®mica averiguaron que un grupo de espa?oles, dominicanos, colombianos y ecuatorianos recog¨ªan grandes cantidades de dinero en efectivo y se pon¨ªan en contacto con otras personas para que les gestionaran el cambio en d¨®lares. Estas personas eran generalmente empleados de oficinas de cambio, con los que la red acordaba la transacci¨®n y la fecha en la que deb¨ªa realizarse, para lo que utilizaban a testaferros que aportaban ¨²nicamente su documentaci¨®n y por ello recib¨ªan una comisi¨®n.
La polic¨ªa ha constatado que al menos se realizaron 70 operaciones de blanqueo y que el monto total de d¨®lares americanos comprados en las mismas asciende a 17,7 millones, por los que se pag¨® un precio de 20,5 millones de euros. En estas operaciones no se han incluido las transacciones que realizaron algunos detenidos, que prestaban su identidad para hacer los cambios cobrando una importante comisi¨®n, lo que incrementa notablemente la cuant¨ªa total de dinero blanqueado. En una primera estimaci¨®n, la polic¨ªa sospecha que se han realizado cambios por un total de 56.596.362 euros.
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