Contra testaferros y entidades ficticias
La sentencia del Supremo sobre el caso Banesto respalda a la Audiencia Nacional en su declaraci¨®n de sociedades responsables civiles y se opone a los recursos presentados por ellas para eludir el pago de las indemnizaciones. La sentencia fustiga a los testaferros y a las entidades ficticias que alegan estar 'absolutamente desligadas' de los condenados, por figurar con nombres diferentes en un registro.
El Supremo constata 'la utilizaci¨®n instrumental de sociedades, cuyo dominio efectivo correspond¨ªa a alguno de los acusados'. Y a?ade: 'La mara?a tejida para tratar de disimular operaciones apropiatorias o defraudatorias se ha confeccionado con la abundante y, a veces vertiginosa, intervenci¨®n de sociedades que, en ocasiones, en horas veinticuatro, adquir¨ªan y vend¨ªan acciones y participaciones y realizaban negocios que ten¨ªan como finalidad dificultar el seguimeinto de importantes sumas de dinero que, perteneciendo a (...) Banesto, de la que eran presidente y administradores, pasaron a engrosar sus propios patrimonios'.
El Supremo propone el 'levantamiento o rasgamiento del velo' de esas entidades. En cuanto al comiso de 'las ganancias il¨ªcitas procedentes del delito', la sentencia invoca convenios europeos para combatir las reclamaciones de los decomisados que dicen ser titulares de los bienes y s¨®lo son testaferros.
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