La juez de Gescartera cita como imputados a un ex directivo y a un asesor del HSBC

La juez del caso Gescartera, Teresa Palacios, ha citado como imputados al ex director de HSBC Investment, Salvador Pastor, y al asesor y directivo Francisco Jos¨¦ Bauz¨¢ Mor¨¦. Ambos desempe?aron puestos clave en la entidad bancaria, utilizada por la agencia de valores de Antonio Camacho para sus inversiones mediante el sistema de dos ventas y dos compras diarias de acciones, investigadas como presunto origen del fraude. Pastor, amigo de Camacho, fue director de la sucursal donde oper¨® Gescartera, y Bauz¨¢ justific¨® la legalidad de estas pr¨¢cticas mientras asesoraba a la agencia de Camacho.

Tras m¨¢s de un a?o de investigaci¨®n, la justicia ha citado a los directivos del HSBC, el banco que por diversos caminos ayud¨® a Gescartera. La entidad concedi¨® amplios cr¨¦ditos personales a Camacho para invertir en Bolsa a trav¨¦s de su agencia de valores con la ¨²nica garant¨ªa -algo inconcebible para los expertos- de los propios t¨ªtulos adquiridos; certific¨® en junio de 1999 la fantasmag¨®rica creaci¨®n de una Sociedad de Inversi¨®n en Capital Variable (Sincav) en Luxemburgo que sirvi¨® para neutralizar un agujero detectado en Gescartera por la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de m¨¢s de 27 millones de euros, y permiti¨® una singular operativa concretada en dobles operaciones diarias de compraventa de acciones para Gescartera.

Este modo de operar recibi¨® la bendici¨®n jur¨ªdica de quien entonces era asesor jur¨ªdico de ambas entidades (HSBC y Gescartera), Francisco Jos¨¦ Bauz¨¢ Mor¨¦, a su vez socio del hermano del secretario de la CNMV, Antonio Alonso Ureba. Bauz¨¢ no vio nada an¨®malo en el extraordinario crecimiento de las operaciones de compraventa de acciones en el mismo d¨ªa por parte de Gescartera en el seno del HSBC.

Pero los servicios de control interno del HSBC, seg¨²n datos aflorados en la investigaci¨®n, s¨ª pusieron en cuesti¨®n que el banco asumiese un dictamen sobre tal pr¨¢ctica de Gescartera elaborado por quien era asesor de la sociedad de Camacho.

El citado informe, incluso, ve¨ªa un riesgo para la imagen del banco en tal fen¨®meno, y que, sin embargo, no le reportaba un claro beneficio a?adido a la instituci¨®n. Personas pr¨®ximas a Bauz¨¢ afirman que ¨¦l se pronunci¨® sobre las operaciones diarias de Gescartera sin poder precisar si hubo un uso fraudulento. Tal operativa ha despertado el inter¨¦s de los investigadores porque este sistema de inversi¨®n arrojaba p¨¦rdidas diarias que sol¨ªan recaer en ciertos clientes, como el p¨¢rroco Teodoro Bonilla, pero, al mismo tiempo, hab¨ªa ganancias que fueron a parar a sociedades y personas concretas. Gescartera determinaba a su antojo qui¨¦n recog¨ªa p¨¦rdidas y qui¨¦n cosechaba ganancias.

P¨¦rdidas y ganancias

El HSBC ha declarado siempre que actu¨® por ¨®rdenes de Gescartera, aunque esto tambi¨¦n ser¨¢ comprobado. Y se han detectado ya simetr¨ªas singulares: unas p¨¦rdidas o minusval¨ªas de algunos clientes de Gescartera coinciden al c¨¦ntimo con las ganancias de otros. Identificar qui¨¦nes eran habituales ganadores y qui¨¦nes eran sistem¨¢ticos perdedores puede despejar muchas inc¨®gnitas de la causa. Por si fuera poco, HSBC, declarada en 1998 entidad colaboradora del Tesoro para recaudar impuestos, abri¨® m¨¢s de 100 cuentas opacas al fisco -supuestamente creadas desde una filial suiza-, algunas de las cuales sirvieron para invertir en fondos burs¨¢tiles.

Hasta la fecha, Econom¨ªa ha saldado con una propuesta de sanci¨®n esta anomal¨ªa, aunque no ha descubierto el nombre de los titulares de las cuentas. La CNMV conoci¨® ya en 1999 la existencia de esta irregularidad y tampoco logr¨® conocer a los clientes. El HSBC, ayer como hoy, confirm¨® su existencia pero se declar¨® incapaz de identificarlas.

El banco que dirig¨ªa Pastor, HSBC Investment, no fue depositario de las cuentas opacas identificadas con unos d¨ªgitos y las siglas BME (British Middle East), pero s¨ª fue receptor del dinero que algunas de ellas movieron a trav¨¦s de la Bolsa. Las cuentas ten¨ªan sede en la otra sucursal madrile?a del gigante brit¨¢nico, HSBC Bank, cuyo directivo Jaime Galobart S¨¢nchez-Marco corri¨® igual suerte en el banco que Pastor, si bien, a diferencia de ¨¦ste, tuvo que comparecer en la comisi¨®n parlamentaria. Bauz¨¢ tampoco compareci¨® y ha figurado como secretario de diversas sociedades gestoras de fondos del HSBC.

Tambi¨¦n han sido citados por la juez para los pr¨®ximos d¨ªas en calidad de imputados An¨ªbal Sard¨®n, comercial de Gescartera y due?o de AGP, y a sus dos hijos, esposa y secretaria.