Nueve juzgados investigan a la familia Ruiz-Mateos y su entorno

Al menos nueve juzgados de instrucci¨®n de Madrid investigan al empresario Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos, a su familia y su entorno financiero. Las pesquisas judiciales son fruto de denuncias y querellas interpuestas por la Fiscal¨ªa de Delitos Econ¨®micos de Madrid, y en ellas se indagan supuestos fraudes a Hacienda por decenas de millones de euros, as¨ª como supuestos entramados financieros en para¨ªsos fiscales.

Uno de los supuestos fraudes que se imputan a miembros de esta familia se investigan en el Juzgado de Instrucci¨®n 5 de Madrid, cuya titular es Carmen Valc¨¢rcel. Este fraude tiene relaci¨®n con el equipo de f¨²tbol del Rayo Vallecano, que preside Teresa Rivero, esposa del empresario jerezano Jos¨¦ Mar¨ªa Ruiz-Mateos.

La juez Valc¨¢rcel ha ordenado la retenci¨®n de algo m¨¢s de seis millones de euros correspondientes a los derechos de televisi¨®n del Rayo Vallecano de la temporada pasada.La confiscaci¨®n preventiva de ese dinero se debe a que, seg¨²n la juez, el club retuvo a los jugadores del equipo las cantidades del Impuesto sobre la Renta de las Personas F¨ªsicas (IRPF) de los ¨²ltimos ejercicios y, sin embargo, tales cantidades, seg¨²n la juez, no fueron ingresadas en Hacienda.

Diligencias

Los otros juzgados de la capital madrile?a que investigan las finanzas de miembros de la familia Ruiz-Mateos por supuestos delitos fiscales son el n¨²mero 34 (diligencias previas 2397/97), el n¨²mero 18 (diligencias 3866/97), el n¨²mero 22 (diligencias 1631/98), el n¨²mero 17, en relaci¨®n con las Bodegas Garvey (diligencias 2509/2001), el n¨²mero 19, en relaci¨®n con la empresa Virmex (diligencias 3907/2000) y el n¨²mero 31, en relaci¨®n con Corporaci¨®n Financiera Hispano Suiza. Las diligencias que tramita este ¨²ltimo juzgado, el 31, no son por fraude fiscal, sino por supuestos delitos de alzamiento de bienes y estafa a inversores vinculados al Opus Dei. Seg¨²n las pesquisas, el empresario jerezano capt¨® seis millones de euros de estos inversores y nada se sabe del paradero del dinero, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas. Tambi¨¦n investiga por delito fiscal a miembros de la familia Ruiz-Mateos, en concreto a dos de los hijos del empresario, el Juzgado de Instrucci¨®n 21 de Madrid. En este caso por un asunto relacionado con la firma Bolivia 23.

Una de las denuncias m¨¢s recientes interpuesta por la fiscal¨ªa de delitos econ¨®micos contra miembros de esta familia est¨¢ dirigida contra Francisco Javier y ?lvaro Ruiz-Mateos -hijos del empresario-, as¨ª como contra Enrique Coca y Teresa Bueyes. La fiscal¨ªa les imputa tres delitos contra la Hacienda p¨²blica relativos al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 1998 y 1999 y del Impuesto sobre el Valor A?adido (IVA) correspondiente al ejercicio de 1999. El fiscal atribuye a los denunciados un fraude tributario que supera los seis millones de euros.

Seg¨²n la fiscal¨ªa, la sociedad Waltari, SL, fue constituida en 1994 con un capital social de 3.000 euros y su objeto social era la organizaci¨®n, promoci¨®n y participaci¨®n en negocios inmobiliarios. Esta sociedad fue fundada por Jos¨¦ Castellano S¨¢nchez y Joaqu¨ªn Ivancos, ambos vinculados a la familia Ruiz-Mateos. En julio de 1995, se acord¨® una ampliaci¨®n de capital por algo m¨¢s de dos millones de euros, que fue suscrita por la entidad Promotora de Viviendas Santo?a, que aport¨® seis fincas situadas en Valdemoro.

El 17 de octubre de 1996, fueron nombrados administradores solidarios de esta sociedad Francisco Javier y ?lvaro Ruiz- Mateos. Asimismo, y en enero de 1999, se acord¨® otra ampliaci¨®n de capital por importe de 1,8 millones de euros (unos 315 millones de pesetas), que en esta ocasi¨®n suscribi¨® la entidad Milsen Finance INC, con domicilio en Belice.

Administradores

Asimismo, en mayo de 1999 la sociedad volvi¨® a cambiar de administradores en favor de Enrique Coca y Teresa Bueyes, que perdieron en 2.000 esta condici¨®n. los cuales fueron destituidos, a su vez, en febrero de 2000, dejando paso a Noelia Gbetie, una vecina de la Rep¨²blica de Benin, situada entre Nigeria y Togo.

Seg¨²n la fiscal¨ªa, y respecto al ejercicio de 1998, la sociedad Waltari presenta en su cuenta corriente del Banesto unos ingresos "de injustificada procedencia" que ascienden a 6,85 millones de euros (1.139 millones de pesetas), lo que implica que se defraud¨® a Hacienda una cuota de casi 2,3 millones de euros (377 millones de pesetas). En el ejercicio de 1999, Hacienda descubri¨® otros 4,6 millones de euros (776 millones de pesetas) "de ingresos no justificados" en la citada cuenta de Banesto y en otra del Banco Santander Central. Asimismo, figura que no se ha pagado el IVA correspondiente a la venta de las seis fincas de Waltari en Valdemoro. Estas se enajenaron por 8,41 millones de euros (1.400 millones de pesetas), de lo que se deriv¨® un IVA repercutido tasado de 1,3 millones de euros (224 millones de pesetas).

El fiscal considera que el monto total defraudado en todas estas operaciones asciende a 6.402.708 euros. Por ello, ha pedido que se cite como imputados de delitos fiscales a los denunciados. En nombre del Rayo Vallecano, ?lvaro Ruiz-Mateos explica que la retenci¨®n de los derechos de televisi¨®n del a?o pasado "es una medida cautelar, no un embargo" que se engloba dentro de las inspecciones que Hacienda est¨¢ realizando a todos los clubes", si bien, precisa, "las actas a¨²n no est¨¢n cerradas".

Respecto a la firma Waltari, en la que figura como denunciado, se?al¨® que ¨¦l hab¨ªa sido "administrador solidario de un mont¨®n de firmas" y que no recordaba este caso concreto. Y sobre los otros casos, dijo que no eran de su competencia y que los ignoraba.