Desarticulada una red de blanqueo de dinero con m¨¢s de 100.000 euros
La polic¨ªa ha desarticulado en Madrid una organizaci¨®n dedicada al blanqueo de dinero, que utilizaba empresas ficticias para enviar a Colombia grandes cantidades de capital. Cinco personas han sido detenidas en la operaci¨®n, en la que tambi¨¦n han sido requisados 107.582 euros, cuyo origen y destino se est¨¢ investigando, seg¨²n la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa.
Los detenidos utilizaban para su negocio locutorios telef¨®nicos, donde se ha constatado que se hac¨ªan cambios de euros a d¨®lares por importes de hasta 50.000 euros. El seguimiento de los dos regentes del locutorio permiti¨® a los agentes comprobar que conviv¨ªan con otras cuatro personas que en los d¨ªas anteriores hab¨ªan cambiado divisas por valor de 90.000 euros. El dinero era enviado luego a Colombia por transferencia bancaria desde el locutorio, con datos personales de los remitentes y de los destinatarios completamente falsos.
Los investigadores de la Brigada de Extranjer¨ªa entraron a registrar el domicilio citado, sito en el n¨²mero 5 de la calle de Santa Cruz de Mudela, en Madrid, donde detuvieron a los seis miembros de la red, todos de nacionalidad colombiana, requisaron 107.000 euros en efectivo, as¨ª como una gran cantidad de justificantes de operaciones econ¨®micas, que est¨¢n siendo estudiados.
Tu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo
?Quieres a?adir otro usuario a tu suscripci¨®n?
Si contin¨²as leyendo en este dispositivo, no se podr¨¢ leer en el otro.
FlechaTu suscripci¨®n se est¨¢ usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PA?S desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripci¨®n a la modalidad Premium, as¨ª podr¨¢s a?adir otro usuario. Cada uno acceder¨¢ con su propia cuenta de email, lo que os permitir¨¢ personalizar vuestra experiencia en EL PA?S.
En el caso de no saber qui¨¦n est¨¢ usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contrase?a aqu¨ª.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrar¨¢ en tu dispositivo y en el de la otra persona que est¨¢ usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aqu¨ª los t¨¦rminos y condiciones de la suscripci¨®n digital.
