Desmantelada una red que blanque¨® 136 millones de euros en la Costa del Sol

Una investigaci¨®n judicial ha desvelado que una red logr¨® blanquear 136 millones de euros entre 1997 y 2000 a trav¨¦s de oficinas de cambio esparcidas por la Costa del Sol. La organizaci¨®n estaba formada por 18 personas a las que un¨ªan v¨ªnculos familiares y de amistad. El fiscal pide 15 a?os de c¨¢rcel para el cabecilla de la banda por blanqueo de capitales, detenci¨®n ilegal y amenazas.

Seg¨²n la calificaci¨®n provisional del fiscal, la red estaba unida adem¨¢s por "la finalidad de hacer dinero f¨¢cil". As¨ª, sus 18 integrantes se dedicaron a facilitar a narcotraficantes de diferentes pa¨ªses la conversi¨®n de las divisas obtenidas de la venta de droga en las pesetas de entonces y a ocultar el origen il¨ªcito del dinero.

Para ello, la organizaci¨®n ten¨ªa cinco oficinas de cambio en Torremolinos, Benalm¨¢dena, Fuengirola, Marbella y San Pedro de Alc¨¢ntara. El m¨¢ximo responsable de la red era David C. G., quien ten¨ªa contactos con personas que hab¨ªan sido detenidas y condenadas por venta de estupefacientes. ?l y su compa?era sentimental ten¨ªan dos agencias de cambio que llegaron a blanquear 65 millones de euros.

Divisas

En la organizaci¨®n tambi¨¦n estaban involucrados varios empleados. Uno de ellos, Juan Antonio G. M., con frecuencia recib¨ªa de David importantes sumas de dinero en divisas para su cambio en los bancos y luego acompa?aba al responsable de la red "a lugares apartados donde hab¨ªan quedado con los clientes, normalmente extranjeros" para entregarle el dinero convenido. Un hermano del cabecilla, C¨¦sar C. G., y su compa?era ten¨ªan otras tres agencias de cambio que tambi¨¦n hac¨ªan el mismo negocio il¨ªcito. En el domicilio de ¨¦ste, la polic¨ªa incluso intervino redes de camuflaje, una linterna, un traje de agua y efectos para alijar droga.

El blanqueo se destap¨® a ra¨ªz de que el jefe de la organizaci¨®n comenz¨® a utilizar un segundo m¨¦todo para blanquear dinero: acudi¨® a una agencia inmobiliaria para, a cambio de una comisi¨®n, hacer transferencias internacionales. As¨ª traspasaron a cuentas de Miami unos 480.000 euros. Pero algunas transferencias fueron devueltas y David reclam¨® a la inmobiliaria 180.000 euros que no aparec¨ªan y que seg¨²n ¨¦sta hab¨ªa reintegrado. Comenzaron entonces las amenazas de muerte al titular de la inmobiliaria, Jos¨¦ Rafael M. M., tambi¨¦n acusado en las diligencias, a quien llegaron a secuestrar durante unas horas, y a su familia. Tras reiterarse las amenazas, el due?o de la inmobiliaria denunci¨® los hechos a la polic¨ªa, que abri¨® la investigaci¨®n que ha acabado en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 12.

El fiscal pide para el cerebro de la red un total de 15 a?os de c¨¢rcel por los delitos de blanqueo de capitales, detenci¨®n ilegal y amenazas, adem¨¢s de una multa que triplique las divisas blanqueadas y el cierre de sus oficinas de cambio. Para los 12 coautores, solicita seis a?os de prisi¨®n y una multa del doble del dinero blanqueado. A los restantes cinco acusados los considera c¨®mplices y pide para ellos dos a?os de c¨¢rcel y sanci¨®n econ¨®mica equivalente a la mitad del valor blanqueado.