Confirmada la imputaci¨®n de Ybarra por el "caso BBVA"
Acusado de crear fondos de pensiones con fondos extracontables
La Audiencia Nacional confirm¨® ayer la imputaci¨®n del ex presidente del BBVA Emilio Ybarra y de otros tres ex consejeros (Luis Bastida, Rodolfo Molinuevo y Juan Urrutia), por su presunta participaci¨®n en la creaci¨®n de fondos de pensiones con fondos extracontables depositados en el para¨ªso fiscal de Jersey para los miembros del consejo de administraci¨®n procedentes del BBV.
El tribunal ha rechazado la petici¨®n de Ybarra y precisa que el ex presidente fue autorizado por el consejo de administraci¨®n del BBVA para concertar planes de pensiones; pero, agrega: "Parece obvio que esa habilitaci¨®n se refiere a disposiciones de fondos de la entidad bancaria que no pudieran ser tachados de presuntamente delictivos".
Por ello, el tribunal destaca que el hecho de que Ybarra no hubiera participado en la creaci¨®n de esos fondos, "es indiferente, pues el hecho cierto es que sab¨ªa de su situaci¨®n y existencia extracontable, y lejos de regularizar esta situaci¨®n, orden¨® que se dispusiera de parte de esos fondos, manteni¨¦ndose para el resto la misma situaci¨®n irregular".
Las consideraciones del tribunal especifican que "no es arbitraria, ni carente de raz¨®n" la calificaci¨®n jur¨ªdica provisional de los hechos realizada por el juez Baltasar Garz¨®n, que consider¨® que la creaci¨®n de los fondos de pensiones en ALICO podr¨ªa constituir un delito societario o de apropiaci¨®n indebida. El tribunal estima que los hechos podr¨ªan incardinarse en delitos societarios, dentro del ¨¢mbito de la administraci¨®n desleal en alguna de sus configuraciones legales.
Garz¨®n investiga "posibles defraudaciones realizadas a trav¨¦s de BBV Privanza Jersey y, Canal Trust Company, que (...) habr¨ªa sido utilizada para establecer estructuras o trusts directamente encaminados a ocultar, frente a terceros, importantes cantidades sobre las que se habr¨ªa ejercido facultad de disposici¨®n por personas, con cargos de responsabilidad en el BBV, sin rendir cuentas a los interesados, y, quebrantando las normas de control, as¨ª como falseando balances y cuentas".
La resoluci¨®n agregaba que las "cuentas ubicadas en para¨ªsos fiscales, utilizando sociedades offshore y cuentas en clave, se habr¨ªan utilizado para mantener importantes sumas de dinero fuera del balance y de las cuentas anuales, as¨ª como para la consolidaci¨®n de fondos de pensiones, que entrar¨ªan en las categor¨ªas delictivas antes citadas".
El 27 de marzo de 2000 se realizaron dos transferencias por valor de 19.267.721 d¨®lares, a nombre de American Life Insurance Company (ALICO) con domicilio en Delaware (EE UU). La operaci¨®n responde a la constituci¨®n de sendos fondos de pensiones para los 19 miembros del consejo de administraci¨®n del BBV.
Precisamente, la Audiencia confirm¨® ayer la imputaci¨®n de Luis Bastida, Rodolfo Molinuevo y Juan Urrutia por estos hechos. El jueves el tribunal confirm¨® la imputaci¨®n de Jos¨¦ Mar¨ªa Concejo y de G¨²rpide
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