El fiscal de Gescartera cree que hay que citar a ex cargos de la CNMV

Vicente Gonz¨¢lez Mota, fiscal Anticorrupci¨®n encargado del caso Gescartera, considera que habr¨¢ que citar a los ex altos cargos de la Comisi¨®n Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que expliquen el papel que desempe?¨® el organismo regulador en el supuesto fraude. ?sa es una de las diligencias "pendientes" antes de que la juez Teresa Palacios concluya la instrucci¨®n de la causa, que ya camina hacia su tercer a?o.

La mayor¨ªa de los abogados defiende que el proceso deber¨ªa concluir para transformarse en procedimiento abreviado y formular los correspondientes escritos de acusaci¨®n antes del verano.

Gescartera est¨¢ en su tercer a?o de instrucci¨®n y con el principal imputado, el propietario de la agencia, Antonio Camacho, en prisi¨®n preventiva. Los cerca de 100 millones de euros invertidos por los clientes de Gescartera no han aparecido. La instrucci¨®n de la causa est¨¢ muy avanzada -casi 33.000 folios en 93 tomos de la pieza principal, a la que hay que sumar los ingentes vol¨²menes de documentaci¨®n, especialmente bancaria, y otras piezas separadas-, aunque falta mucho por hacer, seg¨²n varios abogados.

A¨²n tienen que concluirse los informes periciales pendientes. Los peritos del Banco de Espa?a, que siguen la pista del dinero, emitieron el 13 de marzo un informe provisional con el 98,4% de los movimientos de los fondos de Gescartera analizados. El an¨¢lisis del 1,6% restante supone el estudio de movimientos por 104 millones de euros. Tambi¨¦n est¨¢ por concluir el informe de la Agencia Tributaria, que realiza un seguimiento de las inversiones. El problema con que se encuentran unos y otros es que con anterioridad al 1 de enero de 1998 no existe informaci¨®n significativa porque los bancos no tienen obligaci¨®n de conservar los justificantes de las operaciones.

Para el fiscal Gonz¨¢lez Mota, la instrucci¨®n se tiene que pronunciar sobre cuatro cuestiones: ?Qui¨¦n se llev¨® el dinero?, ?qu¨¦ responsabilidad tienen los intermediarios financieros y los bancos?, ?qu¨¦ responsabilidad tuvieron los testaferros utilizados por Gescartera? y ?qu¨¦ papel desempe?¨® la CNMV?

Valiente, Armesto y Ramallo

El fiscal pidi¨® en septiembre de 2001 que declararan Jos¨¦ Manuel Barber¨¢n L¨®pez, consejero hasta el 27 de diciembre de 2000 (y hoy letrado en el Tribunal de Cuentas); Antonio Alonso Ureba, secretario de la CNMV hasta el 31 de enero de 2000 (ahora secretario general y del consejo de administraci¨®n de Telef¨®nica); Juan Carlos Basallote Ureba, director general de Entidades, y Antonio Botella, director general de Supervisi¨®n, ambos destituidos tras el esc¨¢ndalo.

La Fiscal¨ªa no ha pedido todav¨ªa las comparecencias de los ex presidentes de la CNMV Pilar Valiente y Juan Fern¨¢ndez Armesto, as¨ª como la del ex diputado del PP y ex vicepresidente de la Comisi¨®n Luis Ramallo. Las citaciones de Ramallo y Valiente, y las de todo ese consejo de la CNMV, son "esenciales, y aunque sea como testigos, tendr¨¢n que comparecer", asegura Leopoldo Torres, que ejerce la acusaci¨®n en nombre del PSOE. "Sus actos pueden haber facilitado la comisi¨®n del delito. Si se hubiera actuado con diligencia, Gescartera hubiera dejado de existir mucho antes, por lo que es esencial que den explicaciones". De esa opini¨®n es Andr¨¦s Vilacoba, que representa a diez perjudicados y que fue el primero que en agosto de 2001 solicit¨® la comparecencia de los altos cargos de la CNMV. "La juez me contest¨® que esperar¨ªa a que acabaran los peritos".

Vilacoba, quien tambi¨¦n ha solicitado la comparecencia de Valiente, Ramallo y compa?¨ªa en el proceso abierto en la Secci¨®n Sexta de lo Contencioso Administrativo por responsabilidad de la administraci¨®n por anormal funcionamiento de los servicios p¨²blicos, ya que la CNMV es un organismo p¨²blico. Este letrado, sin embargo, no cree que las cosas vayan tan r¨¢pido y duda de que la instrucci¨®n est¨¦ terminada antes del pr¨®ximo verano. "Es infernal y al paso que vamos dar¨¢ de comer a mis hijos cuando sean abogados", precisa Vilacoba, que entiende que no ha pasado todav¨ªa por el juzgado la auditora, que puede haber incurrido en negligencia, lo que dar¨ªa lugar a que afronte la responsabilidad civil y los perjudicados algo podr¨ªan cobrar".

Carlos Aguilar, que ejerce la acusaci¨®n en nombre de Manos Unidas, entiende que los cargos de la CNMV tienen que declarar. Juan Carlos Rodr¨ªguez Vales, que representa a la Mutualidad de la Polic¨ªa, que reclama m¨¢s de nueve millones de euros, cree que todav¨ªa falta mucho. "No aparece el rastro del dinero, lo que dificulta formular acusaci¨®n", dice Rodr¨ªguez Vales, quien tambi¨¦n demand¨® a la CNMV por mal funcionamiento de los servicios p¨²blicos.