En busca de armas
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en una acci¨®n coordinada con el Gobierno brit¨¢nico, ha descubierto una serie de compa?¨ªas tapadera que eran utilizadas por el r¨¦gimen iraqu¨ª para procurarse armas y fondos durante el embargo. Se trata de una red global integrada por ocho grupos de empresas y cinco individuos asociados que actuaban como agentes, y cuyos nombres han sido transmitidos a la ONU para la congelaci¨®n de sus bienes.
En la lista aparecen las compa?¨ªas Al-Wasel y Babel, controladas entre otros por el antiguo ministro de Finanzas del r¨¦gimen Hikmat Al-Azzawi, y que ten¨ªa la intenci¨®n de procurarse "sofisticados" sistemas de misiles tierra-aire, seg¨²n el Tesoro. Tambi¨¦n eran utilizadas como tapadera para la adquisici¨®n de armamento las firmas Al-Arabi y Al-Bashair Trading. La primera controlaba las compa?¨ªas brit¨¢nicas Technology and Development Group (TDG) y TMG Engeneering. En Liechtenstein, Aviantrans gestionaba un avi¨®n Falcon-50 y desde Suiza la firma Logarcheo controlaba los activos inmobiliarios en Francia de Sadam Husein. Otras firmas, como Midco Financial o Montana Management, se encargaban de inversiones en varias compa?¨ªas francesas.
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