Una banda utiliza como se?uelo la loter¨ªa espa?ola para estafar a internautas en todo el mundo

El Cuerpo Nacional de Polic¨ªa y la Guardia Civil investigan un timo a escala mundial que llevan a cabo desde Madrid varias bandas muy organizadas, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas. En s¨ªntesis, el timo consiste en enviar cientos de miles de correos electr¨®nicos indiscriminados a usuarios de pa¨ªses de todo el mundo en los que se les anuncia que les ha tocado el Gordo de la Loter¨ªa Nacional de Espa?a, o bien la Loter¨ªa Primitiva. A los destinatarios de estos correos se les indica que, para poder recibir el premio en sus respectivos pa¨ªses, antes tienen que enviar a Espa?a una determinada cantidad para cubrir los tr¨¢mites.

En otros casos tambi¨¦n se les pide dinero para sobornar y torcer la voluntad "de alguna autoridad aduanera espa?ola o europea que supuestamente pone pegas a la salida de una cifra de divisas en forma de premio tan elevada". E incluso les llegan a requerir un n¨²mero de cuenta bancaria.

El timo del Gordo de la Loter¨ªa est¨¢ sembrando de v¨ªctimas algunos pa¨ªses. En Estados Unidos los peri¨®dicos han dado la voz de alarma; en Corea son ya varios los afectados, y tambi¨¦n hay constancia de que el timo ha llegado al Reino Unido.

La brit¨¢nica Shirley Thomas, residente en Balth, recibi¨® hace unas semanas un e-mail procedente de Madrid en el que se le informaba de que hab¨ªa sido agraciada, de entre una selecci¨®n de 20.000 personas de distintos pa¨ªses, con un premio de la Loter¨ªa Nacional dotado con 80.000 euros. Tras felicitarla, el remitente del correo, vertexsecuritas@whipmail.com, le ped¨ªa que remitiera su n¨²mero de cuenta bancaria y dem¨¢s filiaci¨®n personal a una direcci¨®n de correo electr¨®nico que opera desde Madrid. Se aportaba un n¨²mero de tel¨¦fono de la organizaci¨®n en Espa?a que la agraciada podr¨ªa usar para aclarar dudas.

Thomas, que tiene una hermana en Valencia, desconfi¨®. Sobre todo porque ella no hab¨ªa adquirido ning¨²n d¨¦cimo. Telefone¨® al n¨²mero indicado y le respondi¨® una persona que hablaba ingl¨¦s con acento nigeriano. No pic¨® y ha puesto el caso en manos de los jueces. Otros usuarios, en cambio, s¨ª han sucumbido a modalidades delictivas cibern¨¦tica parecidas.

Para dar apariencia de credibilidad al premio, en muchos correos se indica que el remitente del mismo es una gran compa?¨ªa de seguros de Espa?a o un gran banco. Estas entidades, seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, han denunciado que est¨¢n siendo usadas impunemente sus razones sociales para perpetrar delitos de esta envergadura.

Los timadores cambian de escenario con rapidez en cuanto ven que pueden ser detectados por la polic¨ªa. Para que no se les identifique el IP del ordenador desde el que env¨ªan los correos, utilizan otros ordenadores de puente o como intermediarios.

Quien s¨ª ha ca¨ªdo en un timo de similares trazas es un ciudadano de Corea del Sur, que ha denunciado lo sucedido a trav¨¦s de su c¨®nsul en Espa?a, Pil Hwan. El c¨®nsul ha revelado que Ki-Hoon Lee ha perdido unos 50.000 euros con este fraude. El afectado recibi¨® un correo en el que se le dec¨ªa que hab¨ªa sido agraciado con el m¨¢ximo premio de la Loter¨ªa Nacional, el Gordo. Nada menos que 1.547.000 euros. Para cobrarlo deb¨ªa cumplimentar una serie de tr¨¢mites burocr¨¢ticos y pagar los oportunos impuestos al Gobierno espa?ol.

Comisi¨®n de 2.600 euros

El correo electr¨®nico recibido por Ki-Hoon Lee el 2 de septiembre del a?o pasado lo remit¨ªa desde Espa?a "una tal Mar¨ªa Jos¨¦ S¨¢nchez", quien le advert¨ªa de que, para poder cobrar los 1.547.000 euros, antes deb¨ªa enviar a Espa?a una "comisi¨®n de 2.665 euros".

Lee marc¨® el n¨²mero de tel¨¦fono que figuraba en el correo electr¨®nico. Le respondi¨® "un tal Henry Gil", quien le convenci¨® de la veracidad del premio y de que deb¨ªa abonar la imprescindible comisi¨®n. Los timadores enviaron a Lee un documento con un falso membrete de Banesto y un n¨²mero de cuenta a la que deb¨ªa girar el dinero. Enga?ado, Lee remiti¨® los 2.665 euros.

Pero los timadores no se detuvieron ah¨ª: posteriormente dirigieron a Lee un fax suscrito por un supuesto empleado del Ministerio de Hacienda, Mr. Estel Andr¨¦, en el que se le requer¨ªa para que abonase "un porcentaje del premio como comisi¨®n para el Gobierno espa?ol". Al ver los sellos supuestamente oficiales del ministerio, Lee envi¨® otros 15.470 euros al lugar indicado. Lo hizo por transferencia a una cuenta de La Caixa.

Los timadores cre¨ªan estar ante una persona en exceso cr¨¦dula y dieron otro paso: el 17 de octubre de 2003 enviaron a su v¨ªctima otro escrito, esta vez con membrete del banco Credit Suisse Zurich, para que ingresase 32.000 euros en una cuenta cuyos d¨ªgitos especificaban. Este tercer pago correspond¨ªa a otro impuesto que deb¨ªa abonar Lee a la Uni¨®n Europea (el 2% del importe del premio). Lee volvi¨® a picar y abon¨® los 32.000 euros. Pasado el tiempo acudi¨® a la Embajada de Espa?a, donde le hicieron ver que se trataba de un fraude.