Albritton, propietario del 40% del banco, ten¨ªa una "relaci¨®n profesional de negocios con Pinochet"

El ex presidente del banco norteamericano Riggs y hasta ayer propietario del 40% del capital, Joe L. Allbritton, negoci¨® personalmente con el ex dictador chileno Augusto Pinochet Ugarte la apertura de tres cuentas bancarias (Bahamas, Londres y Washington), en las que se movieron hasta un total de 8 millones de d¨®lares entre 1994 y 2002. El ex vicepresidente ejecutivo, Raymond Lund, el hombre que abri¨® esas cuentas, declar¨® el pasado jueves d¨ªa 5 ante el subcomit¨¦ de investigaciones del Senado. Allbritton dej¨® de ser presidente en febrero de 2001 y permaneci¨® en el consejo de administraci¨®n hasta mayo pasado.

Al abrir las tres cuentas bancarias -las n¨²mero 64-0041-01-8, 76-715-547 y 76-835-493-, el Riggs tambi¨¦n cre¨® dos compa?¨ªas offshore -Ashburton Company, Ltd. y Althorp Investment Co. Ltd- para operar.

Las cuentas bancarias fueron descubiertas por azar en el contexto de una revisi¨®n efectuada por la Oficina de Controlador en el a?o 2000. Al reconstruir la historia financiera de las cuentas se vio que algunas de ellas cambiaron de nombre con el fin de ocultar la verdadera identidad del ex dictador. Eso ocurri¨® en diciembre de 2000. El nombre que a partir de entonces figur¨® fue el de A. Ugarte.

En la investigaci¨®n se ha se?alado que el banco no cumpli¨® ninguna de las normas bancarias establecidas como prudentes.

"No hay documentos que muestren la diligencia debida con las cuentas de Pinochet", dijo el senador Carl Levin en la audiencia con ejecutivos del Riggs, el pasado jueves, en Washington. "No existen documentos que muestren el origen de la riqueza de Pinochet cuando abri¨® sus cuentas en 1994. Cuando Pinochet abri¨® en 1996 una cuenta para su compa?¨ªa offshore Ashburton el formulario que obliga a los bancos a conocer a su cliente ni siquiera fue rellenado durante dos a?os", explic¨® el senador.

En el banco, el origen de los fondos depositados figura as¨ª: "Riqueza familiar, posici¨®n de elevado sueldo en el sector p¨²blico durante muchos a?os". La fuente para confirmar el origen de los fondos fue rellenada con el siguiente texto: "Posici¨®n de riqueza de conocimiento p¨²blico".

Para la cuenta abierta en 1998 a favor de Althorp Investment, el origen de los fondos se debe, seg¨²n el formulario, a "familia y salario". No se indica referencia o fuente. En 2002, en respuesta a una solicitud de informaci¨®n sobre el origen de los fondos de Pinochet cursadapor la Oficina del Controlador, el Riggs contest¨® con un memor¨¢ndum, en el que se?alaba que el proceso de recolecci¨®n de datos "contin¨²a".

El origen de la fortuna de Pinochet es, pues, el tema pendiente que la investigaci¨®n no ha logrado resolver. Quiz¨¢ la clave, seg¨²n fuentes financieras consultadas por este peri¨®dico, la tenga Joe L. Allbritton, un hombre muy rico que persuadi¨® personalmente a Pinochet para que depositara una parte de su patrimonio.

Allbritton, seg¨²n esas fuentes, aconsej¨® a Pinochet trasladar 1,6 millones de d¨®lares el 26 de marzo de 1999 -dos d¨ªas despu¨¦s que el comit¨¦ judicial de los lores consider¨® su extradici¨®n a Espa?a por el delito de tortura conforme a la ley- de la cuenta del Riggs en Londres a Washington para impedir que el juez Baltasar Garz¨®n consiguiera el bloqueo. Ni Allbritton ni Pinochet sab¨ªan por aquellas fechas que el Ministerio del Interior brit¨¢nico hab¨ªa denegado la petici¨®n del juez Garz¨®n, cursada a Londres el 20 de octubre de 1998, dos d¨ªas despu¨¦s del arresto del ex dictador.