La polic¨ªa destapa en Marbella la mayor red de blanqueo en Europa
La Operaci¨®n Ballena Blanca contra el crimen organizado desencadenada en Marbella por orden del juez Miguel ?ngel Torres Segura, titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5, ha destapado la mayor red de blanqueo de dinero desarticulada en Europa, con ramificaciones en EE UU y Canad¨¢. Las investigaciones realizadas a lo largo de a?o y medio por m¨¢s de cien agentes han llevado a la detenci¨®n de unas 40 personas, entre ellas tres notarios y siete abogados, relacionadas con un bufete de esta ciudad malague?a en el que se canalizaban "masivas" inversiones millonarias de procedencia ilegal. La petrolera rusa Yukos aparece en las pesquisas policiales como uno de los or¨ªgenes de estas inversiones, extremo que ayer negaron fuentes de la compa?¨ªa.
Los agentes se han incautado de 251 inmuebles, 42 coches de lujo, dos aviones y un yate
Una empresa holandesa invert¨ªa en la Costa del Sol "masivas" cantidades procedentes de Yukos
La trama integrada por unas 1.000 sociedades movi¨® m¨¢s de 600 millones de euros
En el despacho marbell¨ª se tej¨ªa una mara?a de m¨¢s de mil sociedades que ten¨ªan conexiones con Gibraltar y que invert¨ªan en el sector inmobiliario de la Costa del Sol. Seg¨²n fuentes de la investigaci¨®n, esta trama lleg¨® a mover 600 millones de euros.
Los agentes han intervenido cuentas bancarias por valor de m¨¢s de 30 millones y se han incautado de 251 inmuebles, entre ellos dos urbanizaciones enteras, 42 coches de lujo, dos aviones, un yate y joyas. El fiscal Antimafia de la Costa del Sol, Juan Carlos L¨®pez Caballero, afirm¨® ayer que "lo peor" del caso "est¨¢ a¨²n por llegar".
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