Jueces y fiscales de siete pa¨ªses investigan las conexiones de la red de blanqueo de Marbella
Dos expertos en delitos tecnol¨®gicos analizar¨¢n 22 discos duros requisados en los registros
Dos expertos de la Brigada de Delitos Tecnol¨®gicos viajan hoy a M¨¢laga para analizar los 22 discos duros que est¨¢n en manos de la polic¨ªa tras los registros efectuados el jueves en las dos sedes del despacho Del Valle Abogados. La polic¨ªa reconoce que habr¨¢ m¨¢s detenciones seg¨²n avance la investigaci¨®n sobre la red de blanqueo de capitales con epicentro en Marbella, y no descarta tampoco nuevas confiscaciones de inmuebles. Fiscales de siete pa¨ªses (Francia, Holanda, Reino Unido, Rusia, EE UU, Canad¨¢ y Alemania) viajar¨¢n a Espa?a en unos d¨ªas para investigar las ramificaciones de la red.
La polic¨ªa ha comenzado a analizar la ingente documentaci¨®n obtenida tras el registro de las dos sedes del despacho Del Valle Abogados, una situada en el mismo centro de Marbella y otra en San Pedro de Alc¨¢ntara, una localidad vecina. Otra parte importante de la informaci¨®n descansa en los 22 discos duros de los ordenadores requisados, para cuyo an¨¢lisis viajan hoy a M¨¢laga dos expertos en delitos tecnol¨®gicos.
La polic¨ªa est¨¢ convencida de que la informaci¨®n obtenida puede tener una gran importancia para desentra?ar todos los tent¨¢culos internacionales de esta red. "La investigaci¨®n estaba muy documentada y en las primeras horas hemos podido verificar y constatar muchos datos que ya conoc¨ªamos. La nueva informaci¨®n va a guiar nuestros pr¨®ximos pasos". La polic¨ªa reconoce que jueces y fiscales de al menos siete pa¨ªses (Reino Unido, Rusia, Francia, Estados Unidos, Canad¨¢, Alemania y Holanda) investigan ya las ramificaciones de la red de blanqueo descubierta en la Costa del Sol y que es constante el flujo de comisiones rogatorias entre Espa?a y estos pa¨ªses. El inter¨¦s es muy especial en Francia, Reino Unido, Holanda y Rusia, hasta el punto de que jueces de estos pa¨ªses visitar¨¢n M¨¢laga en pr¨®ximas fechas.
En el caso de Rusia, la polic¨ªa reconoce que hay un alto inter¨¦s tanto judicial como pol¨ªtico por las conexiones financieras de la petrolera Yukos. Durante el registro practicado el pasado jueves en el despacho Del Valle Abogados, se pudo obtener documentaci¨®n relativa a esta empresa y a sus relaciones con sociedades holandesas. En el caso brit¨¢nico, el inter¨¦s es obvio por la implicaci¨®n de para¨ªsos fiscales pr¨®ximos al territorio brit¨¢nico, caso de la Isla de Jersey, adem¨¢s de la decisiva importancia que ha tenido Gibraltar en el entramado.
Operaci¨®n Ballena Blanca
La Operaci¨®n Ballena Blanca comenz¨® a finales de septiembre de 2003 como una actuaci¨®n de rutina, pero fue tres meses despu¨¦s cuando los investigadores se dieron cuenta de la trascendencia que pod¨ªa tener el caso. La Unidad de Inteligencia Criminal estaba poniendo en sus manos datos correspondientes a determinadas comisiones rogatorias que proced¨ªan de Holanda y Rusia sobre las actividades de una serie de empresas en la Costa del Sol. Esas informaciones y esas empresas estaban relacionadas en algunos extremos con la investigaci¨®n que estaban llevando a cabo sobre las actividades econ¨®micas de un importante narcotraficante franc¨¦s, cuya organizaci¨®n actuaba tambi¨¦n en la costa. Eran informaciones que ten¨ªan distintos or¨ªgenes pero un com¨²n denominador. El cruce de datos permiti¨® centrar el despacho del Valle Abogados como el lugar donde conflu¨ªan sociedades que, en apariencia, no ten¨ªan ning¨²n v¨ªnculo pero que estaban relacionadas con actividades delictivas. "Era ese despacho quien estaba dando cobertura a unas inversiones de procedencia muy dudosa", confirma una fuente policial.
La investigaci¨®n tom¨®, entonces, un car¨¢cter operativo. Es decir, se le aplicaron m¨¦todos propios de la lucha contra el crimen organizado: intervenci¨®n de tel¨¦fonos y seguimiento policial de los principales sospechosos. Fue as¨ª como se fue descubriendo qu¨¦ tipo de clientela ten¨ªa el despacho. Se fijaron encuentros entre abogados y delincuentes en lugares de la Costa del Sol y se pudo verificar en qu¨¦ notar¨ªas el despacho de abogados proced¨ªa a la constituci¨®n de centenares de sociedades, muchas a nombre de un ¨²nico administrador.
La magnitud de los bienes incautados supera con creces, en valor econ¨®mico, los de cualquier otra intervenci¨®n realizada por la polic¨ªa espa?ola, a pesar del ¨¦xito de otras anteriores como la Operaci¨®n N¨¦cora o la que permiti¨® la captura definitiva del narco gallego Sito Mi?anco.
Nunca antes se hab¨ªa incautado algo parecido a 251 chal¨¦s, algunos de ellos de gran lujo. Pese a ello, fuentes policiales precisan que han procedido con mucha cautela en este aspecto. "No hemos incautado m¨¢s, ni le hemos dado m¨¢s valor econ¨®mico a esta operaci¨®n por temor a que digan que hemos sido muy exagerados, pero la operaci¨®n tiene una indudable magnitud", reconoci¨® una fuente de la investigaci¨®n. "Por otra parte, con las propiedades inmobiliarias no hay problema. Nadie se las puede llevar a otro sitio. Por eso no descartamos que haya m¨¢s incautaciones".
Los expertos hab¨ªan se?alado hace tiempo la necesidad de extremar los controles sobre las actividades de despachos de abogados y notar¨ªas en determinadas localidades de la costa espa?ola. Entre las recomendaciones de un estudio del Instituto de Criminolog¨ªa de M¨¢laga, con fondos de la Uni¨®n Europea y titulado Urbanismo, corrupci¨®n y delincuencia organizada: un proyecto en la Costa del Sol, figuraba la siguiente: "Deber¨ªa mejorarse la transferencia de informaci¨®n entre los distintos organismos policiales y fiscales competentes respecto a actividades empresariales, transferencias bancarias y transacciones inmobiliarias".
323 detenidos de 12 nacionalidades
Las operaciones realizadas por la polic¨ªa espa?ola contra el crimen organizado en la Costa del Sol durante el a?o 2004 demuestran c¨®mo en esta parte de la costa espa?ola se concentra un alto n¨²mero de delincuentes internacionales, un hecho que una instituci¨®n como Europol ha puesto de manifiesto reiteradamente. Europol ha confirmado en sus ¨²ltimos informes que la conexi¨®n con grupos afincados en Espa?a es una caracter¨ªstica com¨²n de numerosos grupos organizados europeos.
Este hecho se explica por el papel cada vez m¨¢s importante que estaba adquiriendo tanto la Costa del Sol como el arco mediterr¨¢neo espa?ol en las actividades de la delincuencia internacional. Hay tres factores que lo explican: el car¨¢cter tur¨ªstico de estas localidades, donde hay cada vez m¨¢s una elevada presencia de residentes extranjeros; el elevado incremento de la actividad en el sector inmobiliario, uno de los m¨¢s sensibles al blanqueo de capitales, y, ¨²ltimamente, la decisi¨®n de las grandes organizaciones del narcotr¨¢fico de coca¨ªna de desplazar al norte de ?frica y al sur de Espa?a sus bases de entrada a Europa. Hace escasamente un mes, la polic¨ªa desarticul¨® una organizaci¨®n b¨²lgara que transportaba coca¨ªna a Europa. En un chal¨¦ de Sotogrande (C¨¢diz), la polic¨ªa encontr¨® casi 800 kilos de coca¨ªna.
La polic¨ªa espa?ola efectu¨® durante 2004 un total de 63 operaciones contra 35 grupos organizados en la Costa del Sol. El resultado fue la detenci¨®n de 323 miembros de dichas organizaciones, ello sin contar delincuentes detenidos por comisiones rogatorias y peticiones de extradici¨®n.
Los grupos desarticulados estaban formados por ciudadanos de hasta 12 nacionalidades, incluyendo la espa?ola. Seg¨²n un informe de la Comisar¨ªa General, las nacionalidades m¨¢s importantes corresponden a Marruecos, Bulgaria, Francia, Reino Unido, Rumania, Italia, Nigeria, Pakist¨¢n, Colombia, Albania y Lituania.
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