La polic¨ªa detiene a dos personas m¨¢s en la operaci¨®n contra el blanqueo de dinero en Marbella

La Polic¨ªa Nacional ha detenido en la Costa del Sol a un abogado y a un ciudadano israel¨ª en la operaci¨®n Ballena Blanca contra el blanqueo de capitales, en la ue ya han sido arrestadas 47 personas. Ambos han sido detenidos por su supuesta relaci¨®n con el despacho DV Abogados y en concreto con el letrado chileno Fernando del Valle, supuesto cabecilla de la trama internacional de blanqueo y actualmente en prisi¨®n preventiva.

Los detenidos son el abogado espa?ol J.P.T., con despacho profesional en M¨¢laga y Marbella, y el administrador israel¨ª B.M.B., gestor de diversas sociedades dedicadas a la inversi¨®n inmobiliaria en la Costa del Sol. El letrado fue arrestado en M¨¢laga cuando iba a su despacho y el israel¨ª en la L¨ªnea de la Concepci¨®n (C¨¢diz) cuando se dispon¨ªa a partir hacia Gibraltar.

Adem¨¢s, los polic¨ªas, junto con funcionarios de la Agencia Estatal de Administraci¨®n Tributaria, han practicado cuatro registros, dos en domicilios y otros dos en oficinas. Uno de ellos ha tenido lugar en una empresa de Marbella (M¨¢laga) desde la que se han instrumentalizado inversiones a trav¨¦s de sociedades gibraltare?as, holandesas e israel¨ªes, que habr¨ªan integrado capitales procedentes de importantes detracciones fraudulentas de dinero llevadas a cabo en el extranjero.

Seg¨²n la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa, la investigaci¨®n contin¨²a, la operaci¨®n sigue abierta y hasta el momento han sido arrestadas 47 personas y se han cursado diferentes ¨®rdenes de detenci¨®n y comisiones rogatorias a otros pa¨ªses. En ella se investiga una red de blanqueo de capitales y otras ligadas al crimen organizado, as¨ª como a personas vinculadas a actividades delictivas graves que operan en la Costa del Sol. El dinero blanqueado por esta red supera los 250 millones de euros y entre los 47 detenidos se encuentran espa?oles, marroqu¨ªes, israel¨ªes, franceses, finlandeses, rusos y ucranianos.