La Fiscal¨ªa de Valencia investiga un fraude de facturas falsas vinculado a Terra M¨ªtica

La Fiscal¨ªa del Tribunal Superior de Justica de la Comunidad Valenciana investiga un entramado de sociedades que en los a?os 2000 y 2001 defraudaron alrededor de 2,4 millones de euros mediante la emisi¨®n de facturas falsas de IVA. Las sociedades investigadas por la fiscal¨ªa est¨¢n relacionadas con las obras realizadas en el parque de atracciones Terra M¨ªtica de Benidorm, impulsado por el Gobierno valenciano que presid¨ªa Eduardo Zaplana, del PP. La sociedad Parque Terra M¨ªtica es una de las firmas que cometieron presuntas rregulariades, seg¨²n Hacienda.

La investigaci¨®n de la fiscal¨ªa de delitos econ¨®micos de Valencia se produce tras la remisi¨®n esta semana, por parte de la Agencia Tributaria, de cerca de 70 cajas de documentaci¨®n referida a los ejercicios 2000 y 2001. En el expediente remitido a fiscal¨ªa, Hacienda relaciona una docena de empresas que, a su entender, constituyen un entramado de sociedades constituido para defraudar de manera premeditada. Un fraude relacionado mayoritariamente con las obras y el acondicionamiento (proyectos, movimiento de tierras, ajardinamiento, etc.) del parque de atracciones Terra M¨ªtica.

Seg¨²n el expediente de la Agencia Tributaria, la propia sociedad Parque Terra M¨ªtica defraud¨® supuestamente alrededor de 143.000 euros en facturas falsas del IVA. El monto total del fraude, seg¨²n Hacienda, se elevar¨ªa a 2,4 millones de euros. Del total defraudado, aproximadamente 1,5 millones de euros corresponder¨ªan a un grupo de seis empresas en las que coinciden como accionistas dos hermanos. Las otras sociedades habr¨ªan defraudado cantidades cercanas a los 200.000 euros.

La mayor¨ªa de las firmas investigadas tienen su domicilio social en Valencia y municipios de su ¨¢rea metropolitana, como Alaqu¨¤s y Paterna. Las firmas investigadas han presentado ya sus alegaciones ante la Agencia Tributaria. Si la cantidad defraudada no supera los 120.000 euros, la legislaci¨®n califica el hecho como una infracci¨®n administrativa; si se supera esta cantidad, entonces Hacienda debe comunicarlo a la fiscal¨ªa, ya que entonces la consideraci¨®n es de delito econ¨®mico. Un delito -de defraudaci¨®n por impago del impuesto de sociedades y falsificaci¨®n de facturas de IVA- del que son responsables personas individuales y no jur¨ªdicas.

Fuentes de Terra M¨ªtica no quisieron ayer pronunciarse sobre la investigaci¨®n de la fiscal¨ªa. Por su parte, fuentes conocedoras del expediente de la Agencia Tributaria indicaron que lo ¨²nico que comparten todas las empresas investigadas es su actividad en el sector de la construcci¨®n y el hecho de haber realizado trabajos para el parque de atracciones de Benidorm.

La celeridad con la que se construy¨® Terra M¨ªtica provoc¨® que muchas de las adjudicatarias de las obras recurriesen a la f¨®rmula de las subcontratas.