Alemania investiga al banco Commerzbank por lavado de dinero

La fiscal¨ªa alemana est¨¢ investigando una presunta trama de lavado de dinero en el seno de Commerzbank, el tercer banco del pa¨ªs. El martes y el mi¨¦rcoles de la pasada semana, la polic¨ªa irrumpi¨® en la sede de la entidad financiera, situada en Francfort, en busca de pruebas. Las pesquisas se centran en Andreas de Maiziere, hasta el pasado lunes (d¨ªa en que present¨® su dimisi¨®n) consejero de Commerzbank a cargo de la divisi¨®n de recursos humanos. Tambi¨¦n est¨¢ en el punto de mira Michael North, ex directivo del banco alem¨¢n responsable de la actividad en Europa del Este, as¨ª como otros cinco ejecutivos, algunos de los cuales han dejado la entidad, que desempe?aron diversas funciones en Europa del Este durante la pasada d¨¦cada.

De acuerdo con la fiscal¨ªa, las investigaciones tratan de determinar en qu¨¦ medida North utiliz¨® cuatro fondos gestionados por Eurokapital, una compa?¨ªa fundada por ¨¦l mismo, para lavar dinero procedente de la venta de empresas de telecomunicaciones rusas. El hilo lleva hasta OAO Telecominvest, una compa?¨ªa fundada en San Petersburgo a mediados de los noventa por varias empresas de telecomunicaciones p¨²blicas y el abogado dan¨¦s Jeffrey Galmond, a trav¨¦s de su compa?¨ªa, TCI. Commerzbank tambi¨¦n tuvo una participaci¨®n en TCI.