Portugal investiga a dos grandes bancos por blanqueo de capitales
La fiscal¨ªa estima en "muchos millones de euros" los fondos en para¨ªsos fiscales
Distintas empresas, cuentas y directivos de al menos dos grandes bancos portugueses (Banco Espirito Santo y Banco Comercial Portugu¨¦s) est¨¢n siendo investigados por supuesto delito fiscal y blanqueo de capitales, con el que se habr¨ªan sacado millones de euros con destino a para¨ªsos fiscales. Seg¨²n la Fiscal¨ªa General, el da?o por el fraude al erario p¨²blico "en los ¨²ltimos tres a?os, s¨®lo en impagos de IVA e IRPF, es de muchos millones de euros".
Se trata de una acci¨®n conjunta lanzada por la Direcci¨®n General de Impuestos, el Departamento Central de Investigaci¨®n y Acci¨®n Penal y la fiscal¨ªa portuguesa. Miembros de la Polic¨ªa Judicial entraron ayer en oficinas y domicilios de distintos administradores del
Banco Espirito Santo en Lisboa, Oporto y Madeira (incluidos miembros de la familia Esp¨ªritu Santo, fundadora del banco, seg¨²n el diario P¨²blico), en busca de documentos sobre el caso que investiga a "grandes clientes y empresas" que mantienen cuentas en esa instituci¨®n. La Comisi¨®n de valores portuguesa ha pedido informaci¨®n a BCP y a Espirito Santo.
La polic¨ªa sospecha que un complejo circuito de fraude fiscal y lavado de dinero ha logrado sacar "millones y millones de euros" de Portugal con destino a distintos para¨ªsos fiscales (sobre todo, Madeira) a trav¨¦s de empresas ficticias creadas o controladas por esos bancos.
La investigaci¨®n comenz¨® este verano con un "manantial" de escuchas telef¨®nicas realizadas a un grupo de empresarios de Barcelos, cerca de Braga, sospechosos de evadir impuestos con facturas falsas. Luego asomaron ramificaciones en Oporto, Lisboa y Madeira, y a partir de ah¨ª los investigadores lograron dibujar un "patr¨®n de comportamiento" general, presuntamente aplicado en todo el pa¨ªs, con desv¨ªos de fondos a para¨ªsos fiscales.
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