Una red blanque¨® 350 millones del hach¨ªs con transferencias a China

La polic¨ªa ha desarticulado una red en Ceuta, Melilla y M¨¢laga que habr¨ªa blanqueado m¨¢s de 350 millones de euros procedentes de la venta de hach¨ªs marroqu¨ª. El grupo ingresaba el dinero en met¨¢lico en bancos de Melilla y lo transfer¨ªa a China como supuesto pago por la importaci¨®n de accesorios falsificados de coches de lujo. Uno de los detenidos es un conocido abogado de M¨¢laga, H¨¦ctor Gonz¨¢lez, quien anteayer hab¨ªa defendido a un acusado de blanqueo que hab¨ªa operado exactamente igual que la trama ahora desbaratada.

La red operaba al menos desde septiembre de 2003 para varias organizaciones marroqu¨ªes dedicadas "al gran tr¨¢fico de hach¨ªs", seg¨²n asegur¨® ayer el ministro del Interior, Jos¨¦ Antonio Alonso. El sistema era casi siempre el mismo. El dinero de la venta de chocolate al por mayor era introducido en billetes en Melilla por la frontera, por los porteadores que habitualmente cruzan la l¨ªnea divisoria. Luego era ingresado en bancos y transferido a China como pago por importar productos de ese pa¨ªs, muchas veces falsificados. El comerciante que recib¨ªa los productos era el que entregaba luego el dinero, ya limpio, a los narcotraficantes, en este caso asentados en las ciudades marroqu¨ªes de Nador y Casablanca. Es el llamado blanqueo por compensaci¨®n.

La polic¨ªa ha rastreado en una sucursal de una caja andaluza en Melilla el ingreso por miembros de esta red de 225 millones de euros, de los que 210 fueron transferidos a China, y una operaci¨®n similar por nueve millones de euros en una oficina financiera de la misma ciudad vinculada a Banesto, que le retir¨® la autorizaci¨®n para operar.

Durante la operaci¨®n Saco, culminada ayer por la ma?ana, han sido bloqueadas m¨¢s de 200 cuentas corrientes en 18 sucursales financieras. La polic¨ªa calcula que la red ha podido blanquear por este sistema m¨¢s de 350 millones de euros. Adem¨¢s, han sido intervenidas 14 propiedades inmobiliarias, 15 coches de lujo y tres pistolas.

Durante la operaci¨®n, en la que han participado 150 polic¨ªas, han sido detenidas 19 personas (14 en Melilla, dos en M¨¢laga y tres en Ceuta) como supuestos miembros de la red, la ¨²ltima de ellas ayer, en el puerto melillense. Entre ellos se encuentra un conocido comerciante melillense de origen marroqu¨ª, de nombre Teyani Haminu, quien supuestamente "desarrollaba operaciones relacionadas con la importaci¨®n, al parecer fraudulenta, de productos manufacturados desde pa¨ªses asi¨¢ticos", sobre todo repuestos de coche y ropa.

La polic¨ªa ha detenido tambi¨¦n al abogado malague?o H¨¦ctor Gonz¨¢lez Izquierdo, quien, seg¨²n la polic¨ªa, "abri¨® a trav¨¦s de su padre diversas cuentas en M¨¢laga para continuar con las operaciones il¨ªcitas de la organizaci¨®n, a ra¨ªz de las sospechas levantadas en distintas entidades bancarias de Melilla". Justo el d¨ªa antes de su detenci¨®n, este letrado hab¨ªa defendido en un juicio en la Audiencia malague?a a un acusado de haber lavado entre 1997 y 2000 138 millones de euros procedentes del dinero de la droga mediante cambio de divisas en oficinas cambiarias de la provincia. Adem¨¢s, era el abogado de la familia de Hicham Mandari, un disidente marroqu¨ª, enfrentado a la familia real alau¨ª, que fue asesinado de un tiro en la cabeza en un aparcamiento de Mijas (M¨¢laga) el 8 de agosto de 2004, en un caso que sigue sin resolverse.

Los investigadores han tenido en total en su punto de mira a 36 personas, entre ellas ocho residentes en Marruecos y un vecino de Argelia, pero finalmente han decidido aplazar el cap¨ªtulo internacional de la operaci¨®n.