Econom¨ªa investig¨® a F¨®rum en 2001 y 2003 por supuesto blanqueo de capitales

El Servicio de Prevenci¨®n de Blanqueo de Capitales (Sepblac), adscrito al Banco de Espa?a bajo supervisi¨®n del Ministerio de Econom¨ªa, descubri¨® en 2001 un movimiento de cinco millones de d¨®lares desde una filial de F¨®rum Filat¨¦lico en Suiza a un traficante de armas israel¨ª, seg¨²n un informe del organismo. Dos a?os despu¨¦s, el Sepblac alert¨® de env¨ªos de dinero desde Gibraltar a un grupo de filat¨¦licas ligadas a uno de los m¨¢ximos responsables de F¨®rum.

Los descubrimientos del Sepblac sobre sospechosos movimientos de dinero relacionados con el negocio filat¨¦lico se produjeron en 2001 y 2003, mucho antes de que estallara el fraude por la venta de sellos y el esc¨¢ndalo del lavado de dinero en la Costa del Sol procedente de actividades delictivas.

El Sepblac detect¨® en 2001 el pago de los citados cinco millones a un traficante de armas israel¨ª a trav¨¦s de cuentas en Suiza de un alto responsable de F¨®rum y as¨ª lo registr¨® en un informe, que constituye un antecedente de sus pesquisas sobre la empresa filat¨¦lica hoy intervenida.

S¨®lo dos a?os m¨¢s tarde, otra investigaci¨®n del Sepblac descubri¨® que tres sociedades filat¨¦licas vinculadas a directivos de F¨®rum recibieron m¨¢s de 19 millones de euros procedentes de una sociedad filat¨¦lica domiciliada en Gibraltar.

El Sepblac apunt¨® que esa firma actuaba de pantalla de un empresario espa?ol al que se investiga en relaci¨®n con otros negocios supuestamente destinados a blanquear fondos procedentes de actividades delictivas. Una vez que el dinero procedente de Gibraltar llegaba a las firmas vinculadas al directivo de F¨®rum en Espa?a, estas sociedades filat¨¦licas lo remit¨ªan a otras cuentas corrientes en bancos de Suiza y de Andorra.