EE UU desmantela una red internacional que estaf¨® casi 800 millones por tel¨¦fono e Internet

El Departamento de Justicia de EE UU, en colaboraci¨®n con las fuerzas del orden de Canad¨¢, Costa Rica, Holanda y Espa?a, anunci¨® ayer el desmantelamiento de un trama internacional que utilizaba el tel¨¦fono e Internet para estafar 1.000 millones de d¨®lares (778 millones de euros) a 2,8 millones de estadounidenses mediante loter¨ªas falsas y otros se?uelos. La operaci¨®n, bautizada como Timo Global y que comenz¨® hace 14 meses, acab¨® con el arresto de 565 individuos, de los que 310 fueron detenidos por las fuerzas del orden espa?olas en la Costa del Sol.

Hace 14 meses comenz¨® la que se considera como la mayor acci¨®n multinacional en la lucha contra el fraude, seg¨²n explic¨® el fiscal general de EE UU, Alberto Gonzales, y en la que han participado agencias nacionales e internacionales. Los detenidos utilizaban supuestamente el tel¨¦fono, el correo masivo e Internet para vender loter¨ªa falsa, tarjetas telef¨®nicas de prepago, regalos e inversiones en negocios ficticios y divisas, utilizando m¨¦todos diferentes para el timo seg¨²n la banda criminal.

En algunos casos, ped¨ªan que se enviase dinero para poder cobrar un premio consistente en una cantidad mucho mayor de la solicitada o se hac¨ªan pasar por agentes federales para reclamar tasas. La recomendaci¨®n de las autoridades es que se desconf¨ªe siempre de ofertas "demasiado buenas para ser ciertas".

La mayor parte de los arrestos se realizaron en Espa?a, seg¨²n explic¨® el Departamento de Justicia estadounidense, con 310 individuos de origen nigeriano detenidos por la Polic¨ªa Nacional en la operaci¨®n Nilo hace un a?o. Las autoridades estadounidenses arrestaron a 139 personas, de las que 61 ya han sido procesadas. El resto fueron detenidos en Costa Rica, Canad¨¢ y Holanda. Adem¨¢s, se han cursado ¨®rdenes de detenci¨®n para 447 personas en los cinco pa¨ªses.

En el caso concreto de Espa?a, la organizaci¨®n criminal operaba en la Costa del Sol y se calcula que lleg¨® a estafar 100 millones de euros anuales a 20.000 personas en 50 pa¨ªses a trav¨¦s de falsos premios de la Loter¨ªa Nacional. La mayor¨ªa de las v¨ªctimas del timo eran estadounidenses. La red enviaba desde M¨¢laga m¨¢s de seis millones de cartas personalizadas al a?o para captar a sus v¨ªctimas y timarlas, seg¨²n inform¨® en su d¨ªa el Cuerpo Nacional de Polic¨ªa. La operaci¨®n Nilo comenz¨® en 2003 tras las denuncias recibidas en representaciones diplom¨¢ticas espa?olas.

"Se creen que pueden utilizar las tecnolog¨ªas modernas para operar sin impunidad desde cualquier lugar del mundo", dijo Gonzales, que destac¨® la importancia de este operativo para llevar "a los artistas del timo ante la justicia". Deborah Platt, presidenta de la Comisi¨®n Federal de Comercio, considera que esta redada permitir¨¢ proteger a los ciudadanos contra el fraude. "Da igual del lugar donde se produzca, no pueden evadir la ley".

Se calcula que las v¨ªctimas ascienden a 2,8 millones de personas en EE UU y el dinero estafado a mil millones de d¨®lares. Las autoridades estadounidenses explican que enga?aban a las personas "que menos se pueden permitir las p¨¦rdidas" como personas mayores y discapacitados.