Desfile de empresarios ante el juez por el 'caso Terra M¨ªtica'

El desfile de los 31 empresarios imputados por la trama de facturas falsas del caso Terra M¨ªtica, acusados de defraudar 4,4 millones de euros, de falsificaci¨®n en documento mercantil y alteraci¨®n contable, se inicia hoy en el Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero tres de Valencia. Seg¨²n el informe de la Agencia Tributaria, la trama empresarial se reparti¨® millones de euros del parque de atracciones de Benidorm por obras nunca hechas y material no suministrado.

El Grupo Socialista en las Cortes Valencianas pidi¨® ayer mismo la personaci¨®n como acusaci¨®n particular en el caso que afecta al parque de atracciones sostenido con fondos p¨²blicos (20% de acciones de la Generalitat) y que se ampl¨ªe la investigaci¨®n a los supuestos delitos de estafa, malversaci¨®n y blanqueo de capitales.

La fiscal¨ªa avala la decisi¨®n del TSJ de remitir la querella de Zaplana al Supremo

El Grupo Socialista anuncia su personaci¨®n en la causa como acusaci¨®n particular

Las declaraciones se iniciar¨¢n, salvo contratiempos de ¨²ltima hora, con los hermanos Moreno Carpio, que est¨¢n en el nudo central de la supuesta trama de facturas falsas.

- Antonio Moreno Carpio. Este empresario figura como administrador ¨²nico de Altos del Carrichal SL y gerente de Trabajos Auxiliares del Siglo XXI, Prexint Bot¨¤nics y Red Moreno. Seg¨²n la Agencia Tributaria, su grupo de empresas recibi¨® y emiti¨® facturas falsas por importe de varios millones de euros. Con estas facturas realizaba deducciones fiscales y facturaba a un tercer grupo de empresas de la familia Conesa. El dinero ingresado en las cuentas se retiraba en met¨¢lico en importantes cantidades. Antonio Moreno Carpio es uno de los dos empresarios grabados por el diputado socialista Jos¨¦ Camarasa. En la conversaci¨®n grabada explica que le llevaba bolsas de dinero a Conesa y que ¨¦ste le dec¨ªa que una parte de los fondos se los repart¨ªa con el entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. Al estallar el esc¨¢ndalo, el empresario aleg¨® que les dijo a los diputados del PSPV lo que quer¨ªan o¨ªr.

- Juan Carlos, Francisco Javier y Felipe Moreno Carpio.

Hermanos de Antonio. El informe de la inspecci¨®n de Hacienda los vincula con los movimientos contables de las citadas empresas. La Agencia Tributaria tiene detectadas al menos dos transferencias a cuentas en Suiza desde Prexint Botanics y Trabajos Auxiliares. Esta ¨²ltima sociedad tambi¨¦n pag¨® 42.000 euros en dinero negro por la compra de un chalet que figura a nombre del empresario Vicente Conesa, seg¨²n Hacienda.

- Vicente Conesa. Junto con su esposa y sus hijos dirig¨ªa las empresas C3 Ingenier¨ªa de la Construcci¨®n y Medio Ambiente y Desarrollo de Proyectos Instalaciones y Mantenimientos. Estas firmas estaban, seg¨²n la Agencia Tributaria, en el tercer nivel de la trama. Recib¨ªan y emit¨ªan facturas falsas a Terra M¨ªtica y Excavaciones Escoto, situadas en el cuarto nivel de la trama. Suscribi¨® en 2000 y 2001 contratos con las firmas controladas por los Moreno Carpio "de los que se ha determinado por la inspecci¨®n que son simulaciones de la realidad". En total, la Agencia Tributaria ha detectado facturas falsas por importe de 3,2 millones de euros. El nombre de Vicente Conesa salt¨® a los medios de comunicaci¨®n en 1994, tambi¨¦n a ra¨ªz de una grabaciones realizadas en las que se hablaba de supuestas irregularidades en la adjudicaci¨®n de los mapas sonoro y verde de Benidorm. No hubo denuncia alguna, pero a ra¨ªz de las informaciones dimiti¨® el entonces presidente provincial del PP de Valencia, Vicente Sanz.

- Jos¨¦ Luis Rubio S¨¢nchez. La Agencia Tributaria lo relaciona con los hermanos Moreno Carpio a trav¨¦s de las sociedades Gribal SA y su continuadora Desarrollo Gran V¨ªa SL. Hacienda, en su informe, considera clave la declaraci¨®n de Rubio S¨¢nchez, ya que retiraba grandes sumas de dinero y actuaba como administrador real de la sociedad. Desarrollo Gran V¨ªa SL era la firma recaudadora de fondos por operaciones inexistentes que destinaba "a fines ocultos". En s¨®lo dos a?os, la diferencia entre lo declarado al fisco y lo ingresado en sus cuentas corrientes fue de 10 millones. En estas sociedades Felipe Moreno Carpio tambi¨¦n realizaba movimientos bancarios. Jos¨¦ Antonio Llopis Aranda, que cobraba por figurar de administrador nominal de la sociedad, tambi¨¦n est¨¢ imputado.

- Francisco Escoto. Su empresa Excavaciones Escoto SL utiliz¨® facturas falsas en sus desgravaciones y por trabajos realizados en Terra M¨ªtica cobr¨® facturas cuyo importe estar¨ªa "artificiosamente hinchado".

- Justo Valverde. Militar en la reserva del Ej¨¦rcito del Aire, fue director de contrataci¨®n de Terra M¨ªtica en los a?os investigados. Casado en esa ¨¦poca con una hermana de Eduardo Zaplana -hoy est¨¢ separado-, Valverde era el responsable de controlar las facturas recibidas por Terra M¨ªtica y su conformidad era necesaria para abonar los importes. En una de las conversaciones grabadas por los diputados socialistas con Moreno Carpio, el empresario dice que a Valverde se le realiz¨® una reforma "gratis" por 40 o 50 millones de las antiguas pesetas en un chal¨¦ de la localidad murciana de San Javier.

- Luis Esteban. Est¨¢ llamado a declarar como presidente del consejo de administraci¨®n de Terra M¨ªtica en la ¨¦poca investigada. Luis Esteban, que tiene relaci¨®n de amistad con Zaplana, fue presidente del consejo de administraci¨®n de Terra M¨ªtica entre 1999 y 2004. Hasta 2002 Luis Esteban compatibiliz¨® su cargo con la presidencia de la C¨¢mara de Comercio de Alicante y el H¨¦rcules CF.

- Miguel Navarro. Director general de Terra M¨ªtica en aquel periodo. Junto a ¨¦l tienen que comparecer Miguel Izquierdo y Antonio Rinc¨®n, entonces director financiero y director t¨¦cnico, respectivamente.

- Jos¨¦ Herrero. Es el responsable de Herrero Mantenimiento, una empresa del ramillete de peque?as sociedades que, seg¨²n la Agencia Tributaria, emitieron facturas falsas para los Moreno Carpio. Su notoriedad est¨¢ en que es, junto a Antonio Moreno Carpio, con quien mantiene amistad, el otro empresario grabado por los socialistas.

Los imputados han sido citados hoy y ma?ana, aunque previsiblemente la toma de declaraciones se puede prolongar. El Grupo Socialista en las Cortes Valencianas decidi¨® ayer personarse en la causa como acusaci¨®n particular, aunque la vicesecretaria general del PSPV-PSOE, Isabel Escudero, y el portavoz adjunto en el Parlamento, Andr¨¦s Perell¨®, insistieron en que, si el juzgado no acepta la acusaci¨®n particular, ejercer¨¢n la popular a t¨ªtulo individual.

Los diputados socialistas Jos¨¦ Camarasa y Antoni Such tambi¨¦n denunciaron ante la fiscal¨ªa el contenido de las conversaciones mantenidas y grabadas con Moreno Carpio y Herrero, que se han a?adido al sumario de la trama de facturas falsas. Denuncia que ha provocado una querella por injurias y calumnias contra los cuatro por parte de Zaplana. La Fiscal¨ªa se mostr¨® ayer de acuerdo con la decisi¨®n del TSJ valenciano de remitir la querella de Zaplana al Supremo, informa Lydia Garrido.

La Fiscal¨ªa tambi¨¦n abri¨® diligencias tras la denuncia de la Mesa del Parlamento valenciano de que los diputados socialistas grabaron sus conversaciones en sede parlamentaria por si es constitutivo de delito. El consejero de Econom¨ªa, el popular Gerardo Camps, indic¨® que Terra M¨ªtica se personar¨ªa tambi¨¦n si durante el proceso se hallaban indicios de que Terra M¨ªtica ha sido perjudicada.